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      2009 10 10
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    信息披露导读
    上海九龙山股份有限公司
    关于为浙江茉织华印刷有限公司提供担保的公告
    桂林三金药业股份有限公司
    2009 年第二次临时股东大会决议公告
    关于2004年记账式(八期)国债
    兑付有关事项的通知
    关于支付2005年记账式(十一期)
    国债利息有关事项的通知
    关于支付2003年记账式(三期)
    国债利息有关事项的通知
    万方地产股份有限公司
    关于控股股东及潜在股东所作承诺履行进展的公告
    证券投资基金资产净值周报表
    关于2009年记账式贴现(二十一期)
    国债分销有关事项的通知
    湖南科力远新能源股份有限公司
    重大诉讼判决公告
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    桂林三金药业股份有限公司2009 年第二次临时股东大会决议公告
    2009年10月10日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:002275     证券简称:桂林三金     编号:2009-15

      桂林三金药业股份有限公司

      2009 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

      一、 重要提示

      1、本次临时股东大会以现场方式召开;

      2、本次临时股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

      二、 会议召开情况

      1、 召开时间:2009 年 10 月 9 日(星期五)上午 9 时

      2、 召开地点:广西壮族自治区桂林市金星路一号公司工会三楼综合厅

      3、 召集人:公司董事会

      4、 召开方式:现场投票

      5、 主持人:董事长邹节明先生

      6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。

      三、 会议的出席情况

      出席本次会议的股东及股东代表共计32人,代表公司有表决权的股份406,449,600股,占公司股本总额的89.53%。公司部分董事、监事出席了会议,高级管理人员和见证律师列席了会议。

      四、 议案的审议和表决情况

      本次股东大会以记名投票表决方式审议通过了如下议案:

      1、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司股东大会议事规则》;

      表决结果为:406,449,600股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      2、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司董事会议事规则》;

      表决结果为:406,449,600股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      3、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司监事会议事规则》;

      表决结果为:406,449,600股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      4、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司独立董事工作制度》;

      表决结果为:406,449,600股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      5、审议通过了修订后的《桂林三金药业股份有限公司关联交易管理制度》;

      表决结果为:406,449,600股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      6、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司募集资金管理制度》;

      表决结果为:406,449,600股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      7、审议通过了《桂林三金药业股份有限公司对外担保管理制度》;

      表决结果为:406,449,600股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      8、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

      表决结果为:406,449,600股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

      五、 见证律师出具的法律意见

      北京通商律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书,认为:桂林三金药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定,表决结果合法、有效。

      六、 备查文件

      1、 经与会董事签字确认的2009年第二次临时股东大会决议;

      2、 北京通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2009年第二次临时股东大会之法律意见书》。

      特此公告。

      桂林三金药业股份有限公司

      董事会

      二〇〇九年十月九日