浙江海越股份有限公司股改限售流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
● 本次限售流通股上市数量为：32,881,888股
● 本次限售流通股上市日期为：2009年10月16日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为：450,000股
一、介绍股改方案的相关情况
1、公司股改于2006年8月28日经相关股东会议通过，以2006年10月12日作为股权登记日实施，于2006年10月16日实施后首次复牌。
2、公司股改方案安排追加对价情况：
公司股改方案无追加对价安排。
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
公司第一大股东海口海越经济开发有限公司在股权分置改革中承诺：部分未参加股权分置改革的非流通股股东在本次股权分置改革中的对价安排由海口海越代为垫付，该部分非流通股股东所持公司股份需上市流通时，须向海口海越偿还代为垫付的股份及该等股份所产生之红利及其它一切收益。并在取得海口海越的书面同意后，由本公司董事会向交易所提出该等股份上市流通的申请。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
公司经2007年5月18日召开的2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案，于2007年6月11日实施了分配方案，以2006年末总股本19,800万股为基数，每10股送红股1.5股，用资本公积转增股份3.5股，派发现金红利1元 （含税），共计派发现金1980.00万元。分配公告已于2007年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上公告。送股和转增股份后，公司总股本从19800万股，增加至29700万股。
2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况
1）股改实施后，根据相关规定公司2104.05万股内部职工股已满三年,于2007年2月8日上市流通，公司股份总额未发生变动。
2)、2007年10月18日经上海证券交易所同意公司94,775,725股有限售条件流通股上市流通，是为公司第一次安排有限售条件（股改形成的）流通股上市流通。
3)、2007年12月5日部分在股改中未支付对价的4,725,000股有限售条件流通股在偿还了第一大股东海口海越代为垫付的对价后，经上海证券交易所同意获上市流通。
4)、2008年3月26日，部分股东偿还股改对价后的315,265股有限售条件流通股，经上海证券交易所同意获上市流通。
5）2008年10月18日，公司第一大股东海口海越经济开发有限公司14，850，000股有限售条件流通股限售期届满，经上海证券交易所同意获上市流通。
6）2009年2月27日，部分股东偿还股改对价后的441,372股有限售条件流通股，经上海证券交易所同意获上市流通。
3、股改实施后至今，各股东持有限售流通股的比例的变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 海口海越经济开发有限公司 | 41,625,683 | 21.02 | 2007年10月 | 解禁上市流通 | -14,850,000 | 0 | 0 |
| 2008年3月 | 部分股东偿还对价 | 59,735 | |||||
| 2008年10月 | 解禁上市流通 | -14,850,000 | |||||
| 2009年2月 | 部分股东偿还对价 | 83,628 | |||||
| 吕云虎 | 150,000 | 0．08 | 2008年3月 | 偿还对价 | -35,841 | 0 | 0 |
| 浙江省南华实业发展公司 | 100,000 | 0．05 | 2008年3月 | 偿还对价 | -23,894 | 0 | 0 |
| 浙江恒励置业集团有限公司 | 300,000 | 0．15 | 2008年2月 | 偿还对价 | -71,681 | 0 | 0 |
| 绍兴市新联染织工贸有限公司 | 50,000 | 0．025 | 2008年2月 | 偿还对价 | -11,947 | 0 | 0 |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构为：中国民族证券有限责任公司,保荐机构核查意见为：
海越股份有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。
六、本次限售流通股上市情况
1、本次限售流通股上市数量为：32,881,888股；
2、本次限售流通股上市日期为：2009年10月16日；
3、限售流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余限售流通股数量 |
| 1 | 海口海越经济开发有限公司 | 32,881,888 | 11.07 | 32,881,888 | 0 |
| 2 | 浙江华银物业仓储有限公司 | 300,000 | 0.10 | 0 | 300,000 |
| 3 | 金信信托投资股份有限公司 | 75,000 | 0.025 | 0 | 75,000 |
| 4 | 诸暨市暨阳农村信用合作社 | 75,000 | 0.025 | 0 | 75,000 |
| 合计 | - | 33,331,888 | 11.22 | 32,881,888 | 450,000 |
4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
公司第一大股东海口海越经济开发有限公司(以下简称:海口海越),在股权分置改革时,持有有限售条件流通股数量为:41,625,683股,占总股本比例为:21.02%。
1)、2007年6月11日，公司实施了2006年度分配方案每10股送转5股,海口海越持有有限售条件流通股数量由此增加了20,812,842股；
2）、2007年10月18日，海口海越持有有限售条件流通股14,850,000股解禁上市流通；
3）、2008年3月13日，海口海越因部分股东偿还对价，有限售条件股份增加了59,735股。
4)、2008年10月16日,海口海越持有有限售条件流通股14,850,000股解禁上市流通；
5)、2009年2月10日, 海口海越因部分股东偿还对价，有限售条件股份增加了83，628股。
截止本次有限售流通股上市流通前海口海越持有有限售条件流通股数量为：32，881，888股。
七、此前限售流通股上市情况
1)、2007年10月18日经上海证券交易所同意公司94,775,725股有限售条件流通股上市流通，是为公司第一次安排有限售条件（股改形成的）流通股上市流通。
2)、2007年12月5日部分在股改中未支付对价的4,725,000股有限售条件流通股在偿还了第一大股东海口海越代为垫付的对价后，经上海证券交易所同意获上市流通。
3)、2008年3月26日，部分股东偿还股改对价后的315,265股有限售条件流通股，经上海证券交易所同意获上市流通。
4）2008年10月18日，公司第一大股东海口海越经济开发有限公司14，850，000股有限售条件流通股限售期届满，经上海证券交易所同意获上市流通。
5)、2009年2月27日，部分股东偿还股改对价后的441,372股有限售条件流通股，经上海证券交易所同意获上市流通。
八、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 33,331,888 | -32,881,888 | 450,000 | |
| 4、境内自然人持有股份 | 0 | 0 | 0 | |
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 33,331,888 | -32,881,888 | 450,000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 263,668,112 | 32,881,888 | 296,550,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 263,668,112 | 32,881,888 | 296,550,000 | |
| 股份总额 | 297,000,000 | 0 | 297,000,000 |
九、备查文件
● 披露公告所需报备文件：
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书
浙江海越股份有限公司
日期：2009年10月12日