辽宁曙光汽车集团股份有限公司
六届五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司六届五次董事会会议通知于2009年10月7日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2009年10月12日以通讯方式召开，会议应有9名董事表决，实际表决9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经董事审议、表决通过如下决议：
关于投资组建大连曙光汽车零部件制造有限公司的议案
为了解决SUV和皮卡车的生产瓶颈，减少对外购车身的依赖，减少物流成本，提高SUV和皮卡车的生产能力，提高企业核心竞争能力，公司决定出资20000万元独资在大连投资组建大连曙光汽车零部件制造有限公司，主要生产SUV、皮卡车车身和客车的前后围。
本议案内容详见《辽宁曙光汽车集团股份有限公司对外投资公告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2009年10月12日
股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临2009-017
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的名称：大连曙光汽车零部件制造有限公司（以下简称“大连曙光零部件”）。
2、投资金额和比例：公司出资人民币20,000万元，占大连曙光零部件注册资本的100%。
特别风险提示：
1、大连曙光零部件经营管理方面的风险。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
为了解决SUV和皮卡车的生产瓶颈，减少对外购车身的依赖，减少物流成本，提高SUV和皮卡车的生产能力，提高企业核心竞争能力，辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 决定出资20000万元独资在大连投资组建大连曙光汽车零部件制造有限公司（以下简称“大连曙光零部件”），主要生产SUV、皮卡车车身和客车的前后围。
本次对外投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司于2009年10月12日以通讯方式召开了六届五次董事会会议，审议通过了《关于投资组建大连曙光汽车零部件制造有限公司的议案》。本次会议应有9名董事表决，实际表决9名，表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、投资行为生效所必需的审批程序
根据公司章程规定，本次投资无需提交股东大会决议批准。
二、投资标的基本情况
大连曙光零部件注册资本20000万元，全部由公司以自筹现金投资，占注册资本的100%。大连曙光零部件的经营范围为汽车车身及其零部件的制造与销售，注册地为大连市保税区。
三、对外投资对上市公司的影响
1、对外投资的资金来源安排：该资金来源于公司自筹资金。
2、对外投资对上市公司的影响：
大连是东北地区重要的港口城市，地理位置重要，物流发达，人力资源丰富。在大连市保税区设立大连曙光零部件，可以充分利用大连保税区的政策、港口、物流、信息和人力资源等多项优势，同时大大节约了物流成本，符合公司战略发展的需要。
四、对外投资的风险分析
1、经营风险：大连曙光零部件为新成立的公司，可能在经营能力、内部控制、公司治理等方面存在风险。因此，公司将在大连曙光零部件成立后，尽快整合公司资源，做好产品研发、市场拓展和成本控制，尽快形成有效经营，以规避经营风险。
五、备查文件
1、六届五次董事会决议。
特此公告。
辽宁曙光汽车集团股份有限公司
2009年10月12日