时代出版传媒股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
时代出版传媒股份有限公司于2009年9月12日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站刊登了第四届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现公告本次股东大会的提示公告。
（一）会议召开的基本事项
1、现场会议时间：2009 年10月20日上午9：00
2、网络投票具体时间为：2009 年10月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00
3、股权登记日：2009 年10 月13日
4、会议地点：合肥市蜀山区圣泉路1118号公司一楼第二会议室
5、召集人：本公司董事会
6、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
8、提示公告：公司将在股权登记日后刊登关于召开本次股东大会的提示性公告。
（二）、会议审议事项：
1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行股票的议案，该议案内容需逐项审议：
（1）发行方式及时间
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）定价基准日与发行价格
（5）定价依据
（6）发行对象及认购方式
（7）发行股份的禁售期
（8）上市地点
（9）募集资金数量和投向
（10）本次非公开发行前的滚存利润安排
（11）本次发行决议有效期
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案
5、董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
7、关于修改公司章程的议案
（三）会议出席对象
1、截止2009年10月13日(星期二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及保荐代表人。
（四）本次股东大会网络投票程序
请股东登陆上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询网络投票
的程序，投票程序比照上海证券交易所买入股票操作，详见附件三。
（五）本次股东大会现场会议登记办法
1、登记时间：2009年10月14日（上午8:30-11:30，下午1:30-4:30）
时代出版会议文件编号：DSH-04-06，日期：2009-09-11
2、登记地点：合肥市蜀山区圣泉路1118号15楼证券部
3、法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、本人身份证和法人股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人的书面委托书、法人股东帐户卡和本人身份证。
4、个人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、委托人身份证原件或复印件、本人身份证和委托人股东帐户卡。
5、拟出席会议的股东请在登记时间内将上述资料传真至本公司，出席会议时凭上述资料签到。
（六）表决权
投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。
（七）与会股东交通及食宿费自理，会期半天。
（八）联系方式：
联系人：严云锦、卢逸林、万亚俊；
电话： 3533671、3533050、3533053；
传真：0551-3533050
地址：合肥市蜀山区圣泉路1118号时代出版传媒股份有限公司证券部
邮编：230071
附件一： 股东大会授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席时代出版传媒股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 议 案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司向特定对象非公开发行股票的议案 | |||
| （1）发行方式及时间 | ||||
| （2）发行股票的种类和面值 | ||||
| （3）发行数量 | ||||
| （4）定价基准日及发行价格 | ||||
| （5）定价依据 | ||||
| （6）发行对象及认购方式 | ||||
| （7）发行股份的禁售期 | ||||
| （8）上市地点 | ||||
| （9）募集资金数量和投向 | ||||
| （10）本次非公开发行前的滚存利润安排 | ||||
| （11）本次发行决议有效期 | ||||
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | |||
| 4 | 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 | |||
| 5 | 董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 | |||
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 7 | 关于修改公司章程的议案 |
如股东本人未对有关议案作具体指示，受托人可酌情对上述议案行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2009 年 月 日
附件二： 出席股东大会回执
致：时代出版传媒股份有限公司
截至2009年 月 日，我单位（个人）持有时代出版传媒股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年第一次临时股东大会。
姓名： 股东帐号：
身份证号码： 联系电话：
联系地址：
附件三： 投资者参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向流通股股东提供网络投票平台，流通股股东可以通过上交所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009 年10月20 日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：738551；投票简称：时代投票
3、股东投票的具体程序
（1）买卖方向为买入投票
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 序号 | 议 案 | 对应申报价 |
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 |
| 2 | 关于公司向特定对象非公开发行股票的议案 | 2.00 |
| （1）发行方式及时间 | 3.00 | |
| （2）发行股票的种类和面值 | 4.00 | |
| （3）发行数量 | 5.00 | |
| （4）定价基准日及发行价格 | 6.00 | |
| （5）定价依据 | 7.00 | |
| （6）发行对象及认购方式 | 8.00 | |
| （7）发行股份的禁售期 | 9.00 |
| （8）上市地点 | 10.00 | |
| （9）募集资金数量和投向 | 11.00 | |
| （10）本次非公开发行前的滚存利润安排 | 12.00 | |
| （11）本次发行决议有效期 | 13.00 | |
| 3 | 关于公司非公开发行股票预案的议案 | 14.00 |
| 4 | 关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 | 15.00 |
| 5 | 董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案 | 16.00 |
| 6 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | 17.00 |
| 7 | 关于修改公司章程的议案 | 18.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
表决意见种类对应的申报股数
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
4、 投票举例
1、股权登记日持有"时代出版"股份的投资者如对该公司的第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738551 | 买入 | 1元 | 1股 |
2、投资者如对该公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为 2 股，
其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738551 | 买入 | 1元 | 2股 |
3、投资者如对该公司的第一个议案投弃权票，只要将申报股数改为 3 股，
其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738551 | 买入 | 1元 | 3股 |
5、投票注意事项：
（1）同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复表决，则以第一次表决结果为准。
（2）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
（3）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第 1 次申报为准。
（4）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
特此公告。
备查文件
1、非公开发行股票预案
2、前次募集资金使用情况报告
3、前次募集资金使用情况专项鉴证报告
时代出版传媒股份有限公司董事会
2009年10月13日