南京欣网视讯科技股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
﹡本次会议没有否决或修改提案的情况。
﹡本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南京欣网视讯科技股份有限公司(下称“公司”)2009年第三次临时股东大会于2009年10月10日在南京市上海路9号水利后勤服务中心公司6楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人,代表公司有表决权的股份40,111,518 股,占公司股本总额的31.47%。会议由董事长张良先生主持,公司部分董事、监事出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议,北京市中伦律师事务所许志刚律师出席并见证了本次会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议采用累积投票制,以书面记名投票表决方式,审议通过如下决议:
(1)审议通过《关于更换公司第三届董事会部分独立董事的议案》;
同意增补蒋建华女士、李晏墅先生为公司第三届董事会独立董事。
蒋建华女士得票数为40,111,518股,占出席股东大会股东所持股份的100%,当选为公司第三届董事会独立董事;李晏墅先生得票数为40,111,518股,占出席股东大会股东所持股份的100%,当选为公司第三届董事会独立董事。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京市中伦律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2009年第三次临时股东大会决议;
2、律师法律意见书;
3、上海证券交易所要求的其他文件;
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2009年10月10日
附件:
独立董事候选人简历
蒋建华,女,1964年11月出生,江苏人。1986年7月毕业于上海财经大学国际金融专业本科;1989年2月至1989年7月,武汉大学进修学习;1994年1月至1994年4月,印度审计长公署参加世界银行公共工程与项目审计培训班学习;1995年9月至1996年1月,南京大学经济学专业访问学者;1996年7月至1999年6月,获天津财经学院管理学硕士学位;1999年7月至2000年1月,工作于英国国家审计署;2001年5月,中共江苏省委党校学习;2006年9月至2008年12月,获南京农业大学管理学博士学位;1986年7月至2006年8月,历任南京审计学院财金系金融教研室主任、系主任助理、金融学系副主任、金融学院副院长,南京审计学院助教、讲师、副教授、教授;2006年8月至2007年8月,任南京审计学院会计学院党总支书记;2008年7月至今,任南京审计学院金审学院院长。
李晏墅,男,1952年10月出生,江苏省大丰市人。1978年毕业于南京师范大学政教系。1993年5月至1995年2月,任南京师范大学经济法政学院工商管理系主任;1995年2月至2001年2月,任南京师范大学出版社总编辑;曾被评为江苏省首批“333跨世纪学术、技术带头人培养工程”培养对象。2001年2月至今任南京师范大学商学院院长、教授、博士生导师,兼任中国土地与国情研究会常务理事、中国市场学会常务理事、江苏省《资本论》研究会常务副会长、江苏省市场营销学会副会长、江苏省企业发展与管理工程学会会长、江苏省立法咨询委员等职。