广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第十八次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公司因筹划重大事项，公司股票已于2009年9月29日停牌。目前所筹划的重大事项已经董事会审议通过并公告，公司股票将于2009年10月14日开市起复牌，敬请留意。
广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知于2009年10月2日以电子邮件及传真形式发出，2009年10月13日在公司总部会议室举行。会议应出席董事8人，亲自出席董事7人，独立董事李占英先生因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事葛云松代为出席并行使表决权。董事长王冬雷先生主持了会议，部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照公司实际情况逐项自查，确认公司符合非公开发行股票条件的规定，同意公司申请非公开发行股票。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2009年第六次临时股东大会审议。
二、会议逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》。
因该议案涉及公司控股股东珠海德豪电器有限公司(持有本公司20.63%的股份)，拟以53,424.00万元的现金参与认购本次非公开发行股票5600万股，关联董事王冬雷先生、王冬明先生对该议案回避表决，其他6名非关联董事对该议案进行了逐项表决。
1、发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00 元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向四名特定对象发行股票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3、发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为珠海德豪电器有限公司、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司、芜湖市龙窝湖建设开发有限公司、芜湖远大创业投资有限公司等四家特定对象。
所有发行对象均以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
4、发行数量
本次非公开发行股份数量为16000万股，其中珠海德豪电器有限公司认购5600万股、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司认购5200万股、芜湖市龙窝湖建设开发有限公司认购3200万股、芜湖远大创业投资有限公司认购2000万股。
若本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行数量将根据除权、除息后的发行价格作相应调整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
5、定价基准日及发行价格
本次发行的定价基准日为本次发行股票的董事会决议公告日（即2009 年10月14日）。本次非公开发行股票的发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%，即9.54元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
若本公司股票在定价基准日至发行期首日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，该发行价格将相应进行除权、除息调整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
6、限售期
四名特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、上市地点
在限售期满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8、募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部用于以下项目：
| 序号 | 项目名称 | 项目类别 | 投资金额（万元） |
| 1 | 芜湖德豪润达光电科技有限公司LED照明项目 | 新建 | 53,258 |
| 2 | 芜湖德豪润达光电科技有限公司LED封装项目 | 新建 | 56,948 |
| 3 | 芜湖德豪润达光电科技有限公司LED芯片项目 | 新建 | 50,171 |
| 合计 | 160,377 |
本次募集资金项目总投资为160,377万元，募集资金不足部分，公司以自有资金解决。
为把握市场机遇，募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况暂以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
9、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润，由本次发行后公司的新老股东共享。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10、本次非公开发行股票决议有效期
为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月内有效。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2009年第六次临时股东大会审议并经中国证监会核准后实施。
三、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》。
详细内容见2009年10月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2009年第六次临时股东大会审议。
四、审议通过了《非公开发行股票预案》。
关联董事王冬雷先生、王冬明先生回避表决。
详细内容见2009年10月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn ）上的《非公开发行股票预案》。
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案须提交公司2009年第六次临时股东大会审议。
五、审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》。
详细内容见2009年10月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于本次募集资金使用可行性报告》。
表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案须提交公司2009年第六次临时股东大会审议。
六、会议逐项审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》。
1、公司与珠海德豪电器有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》
因该议案涉及公司控股股东珠海德豪电器有限公司拟以现金方式参与认购5,600万股本次非公开发行股份，关联董事王冬雷先生、王冬明先生对该议案回避表决，其他6名非关联董事对该议案进行了逐项表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本事项构成关联交易，独立董事对该关联交易事项发表了独立意见：
(1)、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，公司以本次非公开发行股票募集资金投资项目符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。公司控股股东珠海德豪电器有限公司参与本次非公开发行股票的认购，表明其对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，对公司未来前景充满信心，有利于公司长期战略目标的实现。
(2)、本次非公开发行的定价符合《公司法》、《证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。珠海德豪电器有限公司认购价格客观、公允，不会损害社会公众股东权益。
(3)、同意控股股东认购本次非公开发行股票的关联交易并提交公司董事会审议。
2、公司与芜湖经开区光电产业投资发展有限签订《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
3、公司与芜湖市龙窝湖建设开发有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
4、公司与芜湖远大创业投资有限公司签订《附条件生效的股份认购协议》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2009年第六次临时股东大会审议并经中国证监会核准后方可实施。
七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》。
公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项，包括但不限于：
1、授权根据具体情况实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量和募集资金规模、发行价格、发行对象的选择等；
2、授权签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；
3、授权聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜；
4、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记；
5、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；
6、如证券监管部门对增发新股政策有新的规定，根据证券监管部门新的政策规定，对本次具体发行方案作相应调整；
7、授权办理募集资金到位后对芜湖德豪润达光电科技有限公司的增资事项；
8、授权办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
9、本授权的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2009年第六次临时股东大会审议。
八、审议通过了《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。
董事会认为深圳市锐拓显示技术有限公司是公司间接控股的子公司，其向银行申请综合授信额度是为了满足生产经营发展的正常资金需求，公司对其提供担保是合理的。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小，且石耀忠先生及广东健隆达光电科技有限公司同意为公司提供反担保，因此公司的利益不会受到损害。
在上述担保额度和期限内，授权公司董事长签署上述担保事项的相关文件。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
独立董事对该担保事项发表了独立意见：
公司拟为间接控股子公司深圳锐拓的银行授信额度人民币3000万元提供担保，鉴于该担保行为对保障该公司生产经营的正常进行是必须的，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。另石耀忠先生及广东健隆达光电科技有限公司同意为公司提供反担保，因此公司的利益不会受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。
本议案须提交2009年第六次临时股东大会审议。
九、审议通过了《关于重新制订<募集资金管理制度>的议案》。
详细内容见2009年10月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn ）上的《募集资金管理制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于召开2009年第六次临时股东大会的议案》。
详细内容见2009年10月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn ）上的《关于召开2009年第六次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年十月十三日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—80
广东德豪润达电气股份有限公司
关于控股股东认购非公开发行
股份的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（“公司”）本次拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股股票（A股）（“本次非公开发行”），本公司控股股东珠海德豪电器有限公司承诺以与其他特定认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行的5600万股。上述认购股份的行为，构成了公司的关联交易。上述关联交易已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
公司于2009年10月13日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》等议案。由于拟发行对象之一的珠海德豪电器有限公司为本公司的控股股东，本次向珠海德豪电器有限公司的发行构成了关联交易，董事会在审议有关议案时，两名关联董事王冬雷先生和王冬明先生回避表决，独立董事发表了独立意见。
该关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，并报中国证监会核准。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
中文名称：珠海德豪电器有限公司
法定代表人：韦坤莲
注册资本：人民币3000万元
住所：珠海市南屏镇坪岚园工业区
经营范围：电子产品、五金交电、化工产品（不含化学危险品）、电子计算机及配件的批发、零售。
经珠海市永安达会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，珠海德豪电器有限公司的总资产为192,822.84万元，净资产为27,680.94万元，主营业务收入为252,253.44万元、净利润为-6,721.10万元。
2、关联关系
珠海德豪电器有限公司持有本公司股份66,678,400股，占总股本的20.63%，为本公司的控股股东。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次非公开发行的发行对象为珠海德豪电器有限公司、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司、芜湖市龙窝湖建设开发有限公司、芜湖远大创业投资有限公司等四家特定对象，发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），发行股票数量为16,000万股。
本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日（即2009 年10月14日），发行价格为定价基准日前二十个交易日股票交易均价的90%，即9.54 元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息情况，本次发行价格将作相应除权、除息调整。珠海德豪电器有限公司承诺以与其他特定认购对象相同的认购价格认购本次非公开发行的股份5600万股。珠海德豪电器有限公司已与公司签署了附条件生效的股份认购协议，该协议的生效条件为：
（1）由双方的法定代表人或授权代表签字及加盖公章；
（2）公司董事会依法批准本次非公开发行；
（3）公司股东大会依法批准本次非公开发行；
（4）公司本次非公开发行获中国证监会核准。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
根据公司现有主业的发展需求，公司拟通过本次非公开发行股票，力争建立起具有行业影响力的光电产业化基地，在未来形成以LED行业和小家电行业双主业模式，以营造新的利润增长点，分散单一小家电业务的风险，增强公司的盈利能力，实现股东利益最大化。
公司控股股东珠海德豪电器有限公司参与本次非公开发行，通过募集资金投资项目的实施，形成小家电和LED产业双主业经营模式，进一步增强公司盈利能力和持续发展能力。
五、独立董事意见
就本次关联交易事项独立董事发表独立意见如下：
1、公司本次非公开发行股票的方案切实可行，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目符合公司长远发展规划，符合公司和全体股东的利益。公司控股股东珠海德豪电器有限公司参与本次非公开发行的认购，表明其对本次非公开发行股票募集资金投资项目发展前景看好，对公司未来前景充满信心，有利于公司长期战略目标的实现。
2、本次非公开发行的定价符合《公司法》、《证券法》关于非公开发行股票的相关规定，符合中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》的规定。珠海德豪电器有限公司认购价格客观、公允，不会损害社会公众股东权益。
3、同意控股股东认购本次非公开发行股票的关联交易并提交公司董事会审议。
六、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
2、公司与珠海德豪电器有限公司签署的《附条件生效的股份认购协议》；
3、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年十月十三日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—81
广东德豪润达电气股份有限公司
关于为子公司深圳市锐拓显示
技术有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年10月13日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。本公司拟为间接控股的子公司深圳市锐拓显示技术有限公司（以下简称“深圳锐拓”）向银行申请人民币3000万元授信额度提供担保，担保期限为合同签署之日起一年。
二、被担保方的基本情况
深圳锐拓成立于2005年4月14日，地址为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区D栋1—3层，法定代表人为石耀忠，注册资本和实收资本为人民币1000万元，经营范围：“生产销售LED模块、LED 模组、LED 数码管、LED 发光管、LED 系统显示屏；货物及技术进出口”。营业期限自2005年4月14日起至2015年4月14日止。本公司通过持有51%股权的子公司广东健隆光电科技有限公司（以下简称“健隆光电”）持有其60%的股权。
三、担保风险的评估
深圳锐拓最近一年又一期主要财务数据
单位：人民币万元
| 项 目 | 2009年6月末 | 2008年末 |
| 资产总额 | 7,449.07 | 8,633.79 |
| 负债总额 | 4,643.79 | 6,478.33 |
| 所有者权益 | 2,805.27 | 2,155.46 |
| 资产负债率 | 62.34% | 75.03% |
| 项 目 | 2009年1-6月 | 2008年度 |
| 主营业务收入 | 5,734.50 | 9,034.23 |
| 净利润 | 649.81 | 176.40 |
针对该项担保，深圳锐拓的他方股东石耀忠先生、健隆光电的他方股东广东健隆达光电科技有限公司同意为公司提供反担保。石耀忠先生拥有的资产包括但不限于其持有深圳锐拓40%的股权（根据广东恒信德律资产评估有限公司2009年7月15日出具的HDZPZ2009000011号《评估报告》，该部分股权的评估价值为人民币3,212.63万元）；广东健隆达光电科技有限公司拥有的资产包括但不限于其持有本公司的3,663.059万股股份（其中未设置质押权的股份为2,163.059万股，按2009年9月25日收盘价计算价值人民币2.28亿元），故石耀忠先生及广东健隆达光电科技有限公司均具备反担保能力。
四、董事会意见
1、董事会认为深圳锐拓是公司间接控股的子公司，其向银行申请综合授信额度是为了满足生产经营发展的正常资金需求，公司对其提供担保是合理的。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小，且石耀忠先生及广东健隆达光电科技有限公司同意提供反担保，因此公司的利益不会受到损害。
在上述担保额度和期限内，授权本公司董事长签署上述银行融资事项的相关文件。
2、独立董事意见
公司拟为子公司深圳锐拓的银行授信额度人民币3000万元提供担保，鉴于该担保行为对保障该公司生产经营的正常进行是必须的，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。另石耀忠先生及广东健隆达光电科技有限公司同意提供反担保，因此公司的利益不会受到损害。对公司的该担保行为我们表示同意。
该担保事项还需提交公司2009年第六次临时股东大会审议通过方可执行。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
1、2009年2月27日，经本公司2009年第一次临时股东大会审议通过，本公司为控股70%的子公司深圳实用电器有限公司人民币4000万元贸易融资授信额度提供担保，担保期限一年。
2、2009年5月18日，经本公司2008年度股东大会审议通过，2009年度本公司对控股子公司的担保最高额度为人民币3.20亿元和美元600万元。 约占公司2008年末经审计净资产的59.4%。
3、2009年8月12日，经公司2009年第四次临时股东大会审议通过，本公司为控股子公司广东建隆光电科技有限公司的银行授信额度人民币4000万元提供担保，担保期限一年；对供应商佛山市顺德区凯音电子电器有限公司的最高金额人民币1000万元商业承兑汇票授信额度担保，担保期限一年。
4、2009年9月28日，经公司2009年第五次临时股东大会审议通过，公司为子公司北美电器人民币3000万元的银行授信额度提供担保，担保期一年。
5、本次拟对子公司深圳锐拓的人民币3000万元银行授信额度提供担保，若该事项获得公司2009年第六次临时股东大会审议通过，2009年度公司对外担保最高额度（含对控股子公司的担保）为人民币4.70亿元和美元600万元，约占公司2008年末经审计净资产的85.2%。
6、截至本公告披露之日，本公司对外实际担保余额（含对控股子公司的担保）约为人民币9751万元，约占公司最近一期经审计净资产的16.2%。
6、除业已披露的以上担保事项之外，本公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议。
2、独立董事对公司相关事项的独立意见。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年十月十三日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 公告编号：2009—82
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2009年第六次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）将于2009年10月29日召开2009年第六次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间
1、现场召开时间：2009年10月29日（星期四）上午10∶00时开始。
2、网络投票时间为：2009年10月28日－2009年10月29日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月29日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年10月28日15:00至2009年10月29日15:00期间的任意时间。
（三）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。
（四）股权登记日为2009年10月23日（星期五）。
（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
（二）审议《关于公司非公开股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行方式；
（3）发行对象及认购方式；
（4）发行数量；
（5）定价基准日及发行价格；
（6）限售期；
（7）上市地点；
（8）募集资金用途；
（9）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
（10）本次非公开发行股票决议有效期。
（三）审议《前次募集资金使用情况专项报告》
（四）审议《非公开发行股票预案》
（五）审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》
（六）审议《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》
（1）公司与珠海德豪电器有限公司签署附条件生效的股份认购协议；
（2）公司与芜湖经开区光电产业投资发展有限公司签署附条件生效的股份认购协议；
（3）公司与芜湖市龙窝湖建设开发有限公司签署附条件生效的股份认购协议；
（4）公司与芜湖远大创业投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
（八）审议《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。
三、出席人员
（一）截止2009年10月23日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（二）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
（三）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件二）
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2009年10月26日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票操作流程：
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年10月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、投票期间，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
| 362005 | 德豪投票 | 买入 | 对应申报价格 |
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入投票代码362005；
（3）输入对应申报价格；
A、整体表决
| 议案名称 | 申报价格 |
| 总议案 | 100.00 |
注：“总议案”指本次股东大会需要表决的八项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。
B、分项表决
在“委托价格”项下填本次临时股东大会审议的议案序号，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案（1），1.02元代表议案1中子议案（2），依此类推，每一议案以相应的价格分别申报。具体如下表：
| 议案内容 | 对应申报价格 | |
| 议案一 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | 1.00 元 |
| 议案二 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | 2.00 元 |
| （1） | 发行股票的种类和面值 | 2.01 元 |
| （2） | 发行方式 | 2.02 元 |
| （3） | 发行对象及认购方式 | 2.03 元 |
| （4） | 发行数量 | 2.04 元 |
| （5） | 定价基准日及发行价格 | 2.05 元 |
| （6） | 限售期 | 2.06 元 |
| （7） | 上市地点 | 2.07 元 |
| （8） | 募集资金用途 | 2.08 元 |
| （9） | 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 | 2.09 元 |
| （10） | 本次非公开发行股票决议有效期 | 2.10 元 |
| 议案三 | 前次募集资金使用情况专项报告 | 3.00 元 |
| 议案四 | 非公开发行股票预案 | 4.00 元 |
| 议案五 | 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 | 5.00 元 |
| 议案六 | 关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案 | 6.00 元 |
| （1） | 公司与珠海德豪电器有限公司签署附条件生效股份认购协议 | 6.01 元 |
| （2） | 公司与芜湖经开区光电产业投资发展有限公司签署附条件生效股份认购协议 | 6.02 元 |
| （3） | 公司与芜湖市龙窝湖建设开发有限公司签署附条件生效股份认购协议 | 6.03 元 |
| （4） | 公司与芜湖远大创业投资有限公司签署附条件生效股份认购协议 | 6.04 元 |
| 议案七 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 | 7.00 元 |
| 议案八 | 关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案 | 8.00 元 |
（4）输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | 1股 | 2股 | 3股 |
（5）确认投票完成。
4、注意事项：
（1）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（2）股东通过网络投票系统重复投票的，第一次有效投票为准。
（二）采用互联网投票的操作流程
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程，
登陆网址: http:// wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6-8 位的服务密码；如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码：
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的“激活校验码” |
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30前发出的，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http:// wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。
(1)登录 http:// wltp.cninfo.com.cn ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德豪润达电气股份有限公司 2009 年第六次临时股东大会投票”；
(2)进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；
(3)进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
(4)确认并发送投票结果。
3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2009 年10月28日下午 15:00 至 2009年10月29日下午15:00 的任意时间。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人： 邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号
公司办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年十月十三日
附件一：
回 执
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2009年10月29日（星期四）上午10：00举行的2009年第六次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号（营业执照号）：
联系电话：
证券帐户：
持股数量：
签署日期：2009年 月 日
注：
1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。
附件二：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2009年10月29日上午10：00举行的2009年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议案名称 | 投票指示 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | |||
| 2.1 | 发行股票的种类和面值 | |||
| 2.2 | 发行方式 | |||
| 2.3 | 发行对象及认购方式 | |||
| 2.4 | 发行数量 | |||
| 2.5 | 定价基准日及发行价格 | |||
| 2.6 | 限售期 | |||
| 2.7 | 上市地点 | |||
| 2.8 | 募集资金用途 | |||
| 2.9 | 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 | |||
| 2.10 | 本次非公开发行股票决议有效期 | |||
| 3 | 前次募集资金使用情况专项报告 | |||
| 4 | 非公开发行股票预案 | |||
| 5 | 非公开发行股票募集资金使用可行性报告 | |||
| 6 | 关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案 | |||
| 6.1 | 公司与珠海德豪电器有限公司签署附条件生效股份认购协议 | |||
| 6.2 | 公司与芜湖经开区光电产业投资发展有限公司签署附条件生效股份认购协议 | |||
| 6.3 | 公司与芜湖市龙窝湖建设开发有限公司签署附条件生效股份认购协议 | |||
| 6.4 | 公司与芜湖远大创业投资有限公司签署附条件生效股份认购协议 | |||
| 7 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | |||
| 8 | 关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案 | |||
| 说明：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。 2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 | ||||
| 委托人姓名（名称）： | ||
| 委托人身份证号码（营业执照号）： | ||
| 委托人证券账户： | ||
| 委托人持股数量： | ||
| 受托人签名： | ||
| 受托人身份证号码： | ||
| 委托日期：2009年 月 日 |
注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。