内蒙古远兴能源股份有限公司2009年第十一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案。
一、会议召开和出席情况
1.召开时间：2009 年10月13日
2.召开地点：鄂尔多斯市东胜区伊煤南路14号创业大厦B 座16 层会议室
3.召开方式：现场投票方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长贺占海先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
7.出席的总体情况：股东（代理人）4人、代表股份137,656,460股，占公司有表决权总股份26.89％。有限售条件的流通股股东(代理人)1人,代表股份105,554,978股，占公司有表决权总股份20.62%。
二、提案审议情况
（1）、《关于追加2009年日常关联交易的议案》；
①《关于追加与内蒙古博源国际贸易有限责任公司关联交易的议案》；
表决结果：32,101,482股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
本议案经公司五届七次董事会审议通过。
主要内容：同意追加公司2009年关联交易，2009年公司与关联方内蒙古博源国际贸易有限责任公司发生销售纯碱、烧碱、小苏打的关联交易金额为13,000万元。
关联股东内蒙古博源控股集团有限公司对本议案回避表决。
②《关于追加与鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司关联交易的议案》；
表决结果：117,975,445股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
本议案经公司五届七次董事会审议通过。
主要内容：同意追加公司2009年关联交易，2009年公司与关联方鄂尔多斯市伊化天然气有限责任公司发生销售甲醇的关联交易金额为3,500万元。
关联股东鄂尔多斯市伊化实业有限责任公司对本议案回避表决。
（2）、《关于改选董事会专门委员会的议案》。
表决结果：137,656,460股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权。
本议案经公司五届七次董事会审议通过。
主要内容：公司五届董事会各专门委员会成员组成如下：战略委员会委员贺占海 、白颐（独立董事）、孙燕红（独立董事）、戴志康、杨红星、梁润彪、丁喜梅，委员会主任贺占海；审计委员会委员马永义（独立董事）、白颐（独立董事）、孙燕红（独立董事）、左兴平、梁润彪，委员会主任马永义（独立董事）；提名委员会委员白颐（独立董事）、孙燕红（独立董事）、马永义（独立董事）、贺占海、杨红星、委员会主任白颐（独立董事）；薪酬与考核委员会委员孙燕红（独立董事）、白颐（独立董事）、马永义（独立董事）、贺占海、丁喜梅，委员会主任孙燕红（独立董事）。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市众天律师事务所
2.律师姓名：王正平 陈茂云
3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公
司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。
2．律师意见书。
内蒙古远兴能源股份有限公司
二00 九年十月十三日