紫金矿业集团股份有限公司关于为下属公司提供融资担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保单位名称、本次担保额度、实际为其担保额累计数量
| 被担保单位名称 | 本次担保额度 （授信额度） | 截至本公告日实际为其提供的担保额累计数 |
| 福建紫金铜业有限公司 | 40,000万元 | 0 |
| 龙口金丰股份有限公司 | 3,000万元 | 0 |
| 福建紫金房地产开发有限公司 | 7,000万元 | 0 |
| 合计 | 50,000万元 | 0 |
●紫金矿业集团财务有限公司（以下简称“紫金财务公司”）为紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司。
●本次担保无反担保。
●于本公告日，本公司实际发生的对外担保（含对控股子公司提供的担保）累计金额为131,020万元人民币。无对外逾期担保。
一、担保情况概述
紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年10月13日以通讯表决方式审议通过了《关于为控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司融资提供担保的议案》，会议同意：
1、为福建紫金铜业有限公司向紫金财务公司申请人民币40,000万元授信额度提供担保；
2、为龙口金丰股份有限公司向紫金财务公司申请人民币3,000万元授信额度提供担保；
3、为福建紫金房地产开发有限公司向紫金财务公司申请人民币7,000万元授信额度提供担保；
上述担保额度总计为人民币50,000万元，担保期限为三年。
紫金财务公司为本公司控股子公司，本公司持有95％的权益，主要从事：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借等。
二、被担保人的基本情况
本次被担保的三家下属公司基本情况如下（主要财务数据为截至2009年6月30日）：
单位：万元
| 被担保人 名称 | 经营范围 | 法定 代表人 | 本公司持股比例 | 资产 总额 | 负债 总额 | 净资产 | 净利润 |
| 福建紫金铜业有限公司 | 生产和开发铜基合金板带材 | 上官庆平 | 100％ | 61,622.27 | 41,405.99 | 20,216.28 | 1,030.04 |
| 龙口金丰股份有限公司 | 黄金生产 | 孔祥钦 | 100％ | 11,963.92 | 3,790.00 | 8,173.92 | 705.06 |
| 福建紫金房地产开发有限公司 | 房地产开发经营 | 陈晓明 | 100％ | 54,340.59 | 34,559.47 | 19,781.12 | -176.09 |
三、担保协议的主要内容
本公司为上述3个全资子公司向紫金财务公司申请期限为36个月，总额合计为人民币50,000万元的授信额度提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司董事会认为，本公司为全资子公司提供担保，风险在可控范围内；紫金财务公司为本公司控股子公司，其它子公司通过向紫金财务公司融资，逐步置换其原有银行贷款或满足新增融资需求，充分发挥集团财务公司的资金调剂功能，降低整个集团资金使用成本，增加利息收入，提高集团公司整体资金使用效益，符合公司整体利益。
五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司实际发生的对外担保（包括对下属子公司提供的担保）累计总额为人民币131,020万元人民币，占公司2008年度经审计净资产的8.12%，不存在逾期对外担保。
六、备查文件目录
1、临时董事会决议。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月十四日