株洲冶炼集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600961     证券简称：株冶集团     公告编号：临2009－019

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年10月12日以通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议，本次会议由公司董事长傅少武先生召集，应参会董事15名，实际参会董事15名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经表决，以15票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于授权董事长在最高保证额度内签署搭配锌浸出渣Kivcet（基夫赛特）直接炼铅项目借款合同的议案》。搭配锌浸出渣Kivcet直接炼铅项目已经2009年3月8日公司第三届董事会第十九次会议和2009年4月10日公司2008年度股东大会表决通过并公告。

　　根据该项目资金需求计划，拟在中国银行股份有限公司株洲市清水塘支行、中国工商银行股份有限公司株洲清水塘支行、中国建设银行股份有限公司株洲城北支行申请银行项目贷款4亿元，期限5年，公司将根据该项目资金投入进程，合理安排贷款进度并授权董事长在上述各银行的最高保证额度内签署相关融资申请、合同、协议等文书。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年10月13日