方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告

　　证券简称： 方大炭素         证券代码 ：600516        公告编号：2009—32

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　第四届董事会第二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次临时会议于2009年10月13日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，在规定的时间内收到通讯表决票9票。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了《关于控股子公司抚顺莱河矿业有限公司扩建40万吨铁精矿粉工程的议案》。

　　公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司（以下简称“莱河矿业”）为扩大生产能力，认真组织有关专家对莱河矿业扩建工程进行了专题论证。专家们对采矿、碎矿、磨矿、尾矿排放、水源提供、供电系统、设计等方面进行了认真细致的讨论，认为莱河矿业扩建工程从经济效益、社会效益和技术分析上是可行的。

　　莱河矿业铁矿石总储量为4620万吨。目前铁精矿粉年生产能力为65万吨。本次扩建工程新上3套2736球磨机新增产能40万吨，扩建工程完工后产能达到百万吨，工程建设期预计8个月。

　　根据初步投资概算，扩建总投资6334万元（实际金额以最终设计方案为准），资金来源为莱河矿业自筹和银行贷款解决。

　　特此公告。

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年10月13 日