安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2009-24

安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司” ）董事会于二〇〇九年十月十四日以通讯方式对下列议项进行了审议和表决，符合《公司法》及公司章程相关规定。全体董事经过认真、充分的审议，以8票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了如下决议：

审议通过了关于本公司为其6家附属公司（均为全资子公司）之银行贷款提供担保的议案，具体如下表：

序 号	被担保子公司名称	负债 比例	担保金额 （万元人民币）	担保 期限
1	中国水泥厂有限公司	54％	5,000	一年
2	安徽荻港海螺水泥股份有限公司	32％	5,000	三年
3	双峰海螺水泥有限公司	31％	5,000	三年
4	芜湖海螺水泥有限公司	62％	4,000	一年
5	广元海螺水泥有限责任公司	65％	10,000	五年
6	达州海螺水泥有限责任公司	64％	5,000	五年
合计			34,000

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二○○九年十月十四日