河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年10月14日上午9：00第六届董事会第二十一会议以通讯方式召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议了《关于认购漯河市商业银行股份有限公司新增股份的议案》。
经公司董事会讨论，同意公司拟以1.00元/股的价格认购漯河市商业银行股份有限公司（以下简称“漯河商行”）新增股本2600万股，共计人民币2600万元整。该次增资后，公司将共持有漯河商行4560万股，占其扩股后总股本的19.50%。
该项认购尚需得到银行监管部门的批准。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年十月十四日
证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2009—044
河南银鸽实业投资股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
● 投资标的名称：漯河市商业银行股份有限公司（以下简称“漯河商行”）
● 投资金额和比例：拟投资2600万元整，以1.00元/股的价格认购漯河商行新增股本2600万股。该次增资后，公司将持有漯河商行4560万股，占其扩股后总股本的19.50%。
一、对外投资概述
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“银鸽投资”）于2009年10月14日召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于认购漯河市商业银行股份有公司新增股份的议案》，公司拟认购漯河商行新增股份，本次投资金额为人民币2600万元整。
本次对外投资不构成关联交易。该项认购尚需得到银行监管部门的批准。
二、投资标的的基本情况
企业名称：漯河市商业银行股份有限公司
企业类型：股份有限公司
住 所：漯河市源汇区交通路中段420号
法定代表人：李书军
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以上项目凭金融许可证和批准文件核定范围经营）
截止2008年12月31日，漯河商行经审计资产总额为3,057,006,439.51元，负债总额为2,896,840,916.03元，股东权益为160,165,523.48元，营业收入为171,126,083.76元，净利润为17,234,085.22元。
三、本次投资的主要内容
公司拟投资2600万元，以1.00元/股的价格认购漯河商行新增股本2600万股。该次增资后，公司将持有漯河商行4560万股，占其扩股后总股本的19.50%。
四、本次投资对上市公司的影响
公司董事会认为，漯河商行的内部控制制度健全，公司治理结构完善，其经营规模、业务结构、增长情况以及资产质量等主要经营指标均处于良好水平。预计漯河商行未来的赢利能力和抗风险能力将进一步增强。
本次投资属于利用公司自有资金进行的财务投资，可提高资金使用效率，在一定程度上改善公司产业结构和收入结构，符合公司长远发展战略，预计将给公司带来较好的投资回报。
五、备查文件目录
河南银鸽实业投资股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年十月十四日