华丽家族股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：600503        证券简称：华丽家族     公告编号：临2009－025

　　华丽家族股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十一次会议于2009 年10月14日以通讯表决方式召开。通讯表决截止日期为2009年10月14日12点正，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效，本次会议审议通过了如下决议：

　　一、审议并通过公司《关于聘任公司副总裁的议案》

　　由公司总裁曾志锋提议，聘任郑康瑞先生为公司副总裁，任期与本届董事会一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告！

　　华丽家族股份有限公司董事会

　　二○○九年十月十四日

　　附郑康瑞先生简历：

　　郑康瑞先生，1960年出生，上海PCEC东亚学院工商管理硕士。历任上海上实置业有限公司董事总经理，上海瑞南置业有限公司副总经理，上海上实置业集团公司集团工程部负责人，上海铭源实业集团公司房地产事业部总经理，上海中桥基建(集团)公司常务副总裁，上海南都置地有限公司常务副总经理，上海万科房地产有限公司副总经理，2009年10月加入华丽家族股份有限公司。