南京化纤股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

2009年10月15日来源：上海证券报作者：

股票简称：南京化纤股票代码： 600889 编号：临2009-014

南京化纤股份有限公司关于召开

2009年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第六届董事会第十三次会议决议，公司决定召开2009年第一次临时股东大会，本次股东大会采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将召开本次会议的相关情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、现场会议召开时间：2009年10月30日（星期五）上午9：30

3、网络投票时间：2009年10月30日（星期五）上午9：30—11：30

2009年10月30日（星期五）下午13：00—15：00

4、股权登记日：2009年10月26日

5、现场会议召开地点：南京市东方珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

6、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

7、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票或网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、提示公告：公司将于2009年10月28日就本次临时股东大会发布提示公告。

9、会议出席对象：

（1）、公司董事、监事及高级管理人员；

（2）、截止2009年10月26日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

（3）、公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项：

议案一审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案二中议项1 发行股票的类型和面值
议案二中议项2 发行方式和发行时间
议案二中议项3 发行数量
议案二中议项4 发行对象
议案二中议项5 认购方式
议案二中议项6 发行价格和定价原则
议案二中议项7 限售期
议案二中议项8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
议案二中议项9 上市地点
议案二中议项10 募集资金数量及用途
议案二中议项11 决议的有效期
议案三审议《非公开发行股票预案》
议案四审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案五审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
议案六审议《关于公司与南京轻纺产业（集团）有限公司签订的〈关于南京化纤股份有限公司2009年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》
议案七审议《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
议案八审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
议案九审议《关于修改<南京化纤股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
议案十审议《关于修订<南京化纤股份有限公司章程>的议案》

上述议案已经公司六届董事会第十三次会议审议通过，决议公告刊登于2009年9月16日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

本次股东大会就上述议案作出决议，除议案九为普通决议应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过外，其余议案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记办法

1、登记手续

（1）、参加会议的法人股东持营业执照复印件（盖章）、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理登记手续；

（2）、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

（3）、委托代理人出席者需持有本人身份证、委托人亲自签署的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证、委托人持股证明（需加盖证券营业部有效印章）办理登记手续。

2、登记时间：2009年10月29日（星期四）上午9：00—11：30

2009年10月29日（星期四）下午13：00—16：00

3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办

4、联系方式

联系地址：南京市白下区洪武路115号八楼南京化纤股份有限公司证券办

邮编：210005

咨询电话：025-84529163

传真：025-84529163

联系人：肇忠东

四、参加网络投票注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。参加网络投票时，对同一议案不能多次进行表决申报。多次申报的，以第一次申报为准；对不符合申报要求的将作为无效申报，不纳入表决统计。

五、其他事项

1、公司不接受股东以电话方式进行登记；

2、参加现场会议的股东住宿及交通费用自理；

特此公告。

附件：

1、投资者参加网络投票的操作流程

2、股东代理人授权委托书（样式）

南京化纤股份有限公司

董事会

二00九年十月十五日

附件1：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码投票简称表决议案数量说明
738889 南纤投票 20 A股

2、表决议案

公司简称议案序号议案内容对应申报价
南京
化纤
0 总议案 99.00
议案一 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
议案二 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.00
议案二中议项1 2.1、发行股票的类型和面值 2.01
议案二中议项2 2.2、发行方式和发行时间 2.02
议案二中议项3 2.3、发行数量 2.03
议案二中议项4 2.4、发行对象 2.04
议案二中议项5 2.5、认购方式 2.05
议案二中议项6 2.6、发行价格和定价原则 2.06
议案二中议项7 2.7、限售期 2.07
议案二中议项8 2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案 2.08
议案二中议项9 2.9、上市地点 2.09
议案二中议项10 2.10、募集资金数量及用途 2.10
议案二中议项11 2.11、决议的有效期 2.11

议案三 3、《非公开发行股票预案》 3.00
议案四 4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》 4.00
议案五 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 5.00
议案六 6、《关于公司与南京轻纺产业（集团）有限公司签订的〈关于南京化纤股份有限公司2009年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》 6.00
议案七 7、《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》 7.00
议案八 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》 8.00
议案九 9、《关于修改<南京化纤股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 9.00
议案十 10、《关于修订<南京化纤股份有限公司章程>的议案》 10.00

说明：

（1）、申报价格代表股东大会议案，1.00代表议案一，2.00代表议案二，依此类推。99.00元代表所有议案；

（2）、如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

（3）、对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以对相关议案投票表决为有效意见，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）、本次股东大会投票，议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中第一个子议案，2.02元代表议案2中第二个子议案，依此类推。

3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股

二、投票举例

股权登记日持有“南京化纤”A股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，其申报如下：

投票代码投票简称买入方向申报价格申报股数
738889 南纤投票买入 1.00 1股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为2股，其他申报内容相同。

投票代码投票简称买入方向申报价格申报股数
738889 南纤投票买入 1.00 2股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投弃权票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。

投票代码投票简称买入方向申报价格申报股数
738889 南纤投票买入 1.00 3股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

4、公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

附件2：股东代理人授权委托书（样式）

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本股东单位）出席南京化纤股份有限公司2009年第一次临时度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号议案表决意见
同意反对弃权
1 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2-1 2.1、发行股票的类型和面值
2-2 2.2、发行方式和发行时间
2-3 2.3、发行数量
2-4 2.4、发行对象
2-5 2.5、认购方式
2-6 2.6、发行价格和定价原则
2-7 2.7、限售期
2-8 2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2-9 2.9、上市地点
2-10 2.10、募集资金数量及用途
2-11 2.11、决议的有效期
3 3、《非公开发行股票预案》
4 4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 6、《关于公司与南京轻纺产业（集团）有限公司签订的〈关于南京化纤股份有限公司2009年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同〉的议案》
7 7、《关于设立公司本次非公开发行募集资金专用账户的议案》
8 8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
9 9、《关于修改<南京化纤股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
10 10、《关于修订<南京化纤股份有限公司章程>的议案》