证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）已于2009年9月30日在《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了关于召开2009年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现将本次临时股东大会的有关事宜提示如下。
一、会议时间
1、现场会议召开时间：2009年10月23日（周五）下午13：30
2、网络投票时间：通过上海证券交易所系统进行网络投票的时间为2009年10月23日9：30—11：30，13：00—15：00
二、会议地点
现场会议地点：锦江之星新虹桥店（上海市吴中路259号）11楼会议室
三、会议方式
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2、《关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案》
2.1 本次重大资产重组方式
2.2 交易对方
2.3 交易标的
2.4 交易价格及定价方式
2.5 期间损益归属
2.6 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.7 决议的有效期
3、《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
4、《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司资产置换暨重组协议〉及〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司资产置换暨重组之补充协议〉的议案》
5、《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与锦江国际（集团）有限公司盈利预测补偿协议〉的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组相关事宜的议案》
五、网络投票的具体操作流程
股东参加网络投票的具体流程详见附件二。
六、股权登记日
A股股权登记日为2009年10月13日，B股为2009年10月16日（最后交易日为2009年10月13日）。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东和B股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
2、证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
特此公告。
附件一：《授权委托书》
附件二：《上海锦江国际酒店发展股份有限公司股东参加2009年第一次临时股东大会网络投票的操作流程》
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2009年10月14日
附件一：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司参加上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案》 | |||
| 2.1 | 本次重大资产重组方式 | |||
| 2.2 | 交易对方 | |||
| 2.3 | 交易标的 | |||
| 2.4 | 交易价格及定价方式 | |||
| 2.5 | 期间损益归属 | |||
| 2.6 | 办理权属转移的合同义务和违约责任 | |||
| 2.7 | 决议的有效期 | |||
| 3 | 《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 | |||
| 4 | 《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司资产置换暨重组协议〉及〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司资产置换暨重组协议之补充协议〉的议案》 | |||
| 5 | 《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与锦江国际（集团）有限公司盈利预测补偿协议〉的议案》 | |||
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组相关事宜的议案》 | |||
| 备注 | 1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权方框内打“√”，作出投票表示。 2、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 |
委托人签名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数：
受托人签名： 身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：
（注：本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效）
附件二：
上海锦江国际酒店发展股份有限公司股东参加2009年第一次临时股东大会
网络投票的操作流程
本次临时股东大会会议，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，公司A、B股股东均可以通过该交易系统参加网络投票。本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年10月23日9：30－11：30，13：00－15：00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。
一、投票流程
1、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 说明 |
| 738754 | 锦江投票 | A股股东 |
| 938934 | 锦江投票 | B股股东 |
2、表决议案
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | 表示对以下所有议案统一表决 | 99.00 |
| 1 | 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案》 | 2.00 |
| 2.1 | 本次重大资产重组方式 | 2.01 |
| 2.2 | 交易对方 | 2.02 |
| 2.3 | 交易标的 | 2.03 |
| 2.4 | 交易价格及定价方式 | 2.04 |
| 2.5 | 期间损益归属 | 2.05 |
| 2.6 | 办理权属转移的合同义务和违约责任 | 2.06 |
| 2.7 | 决议的有效期 | 2.07 |
| 3 | 《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》 | 3.00 |
| 4 | 《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司资产置换暨重组协议〉及〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司资产置换暨重组协议之补充协议〉的议案》 | 4.00 |
| 5 | 《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与锦江国际（集团）有限公司盈利预测补偿协议〉的议案》 | 5.00 |
| 6 | 《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组相关事宜的议案》 | 6.00 |
3、表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、投票举例
（一）A股股东投票举例
1、所有议案统一投票举例
股权登记日持有“锦江股份”A股的投资者对所有议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738754 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、单项议案投票举例
如某A股投资者对本公司的第二个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738754 | 买入 | 2元 | 1股 |
如某A股投资者对本公司的第二个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738754 | 买入 | 2元 | 2股 |
如某A股投资者对公司的第二个议案投了弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738754 | 买入 | 2元 | 3股 |
3、对单项议案的子议案投票举例
如某A股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738754 | 买入 | 2.01元 | 1股 |
如某A股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738754 | 买入 | 2.01元 | 2股 |
如某A股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738754 | 买入 | 2.01元 | 3股 |
（二）B股股东投票举例
1、所有议案统一投票举例
股权登记日持有“锦江B股”B股的投资者对所有议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 938934 | 买入 | 99.00元 | 1股 |
2、单项议案投票举例
如某B股投资者对本公司的第二个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 938934 | 买入 | 2元 | 1股 |
如某B股投资者对本公司的第二个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 938934 | 买入 | 2元 | 2股 |
如某B股投资者对本公司的第二个议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 938934 | 买入 | 2元 | 3股 |
3、对单项议案的子议案投票举例
如某B股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 938934 | 买入 | 2.01元 | 1股 |
如某B股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 938934 | 买入 | 2.01元 | 2股 |
如某B股投资者对本公司的第二个议案的第一个子议案投弃权票，只要将申报股数改为3股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 938934 | 买入 | 2.01元 | 3股 |
三、投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。