南京医药股份有限公司五届董事会临时会议决议公告

　　证券代码：600713     股票简称：南京医药        编号：ls2009-029

　　南京医药股份有限公司

　　五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京医药股份有限公司五届董事会临时会议于2009年10月12-15日以通讯方式召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事周耀平先生、梁玉堂先生、王耀先生、杨锦平先生、李毅先生、丁峰峻先生，独立董事常修泽先生、顾维军先生、温美琴女士出席了会议。全体董事以投票表决的方式通过了如下决议：

　　一、审议通过关于确定南京医药股份有限公司非公开发行股票募集资金上限的议案；

　　鉴于上市公司非公开发行股票相关法规政策要求，公司董事会确定公司2009年度非公开发行股票募集资金不超过人民币50,000万元，扣除发行费用后将全部用于偿还公司银行贷款。

　　由于该议案涉及向公司控股股东南京医药集团有限责任公司非公开发行股票，因此，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及《公司章程》的规定，关联董事王耀、杨锦平回避表决，所以本议案由 7名非关联董事进行审议表决。

　　同意7票、反对0票、弃权0票

　　南京医药股份有限公司董事会

　　2009年10月15日