长江投资实业股份有限公司2009年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无否决或修改提案的情况
● 本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
长江投资实业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月16日（星期五）上午9:30在上海浦东世纪大道1500号东方大厦9楼公司会议室召开，会议由居亮董事长主持。
本次参加会议表决的股东及股东代表共34人，代表股份174,104,617股，占公司总股本的56.6378％。符合《公司法》及《公司章程》规定的有效召开的比例。
二、议案审议情况：
会议专项审议并通过了：《关于长江投资公司增资上海南汇西乐路工程管理有限公司的议案》。
1、长江投资公司出资13860万元增资上海南汇西乐路工程管理有限公司；
参加表决的股数为：174,102,774股，意见如下：
同意：174,102,774 股 占99.9989 ％
反对： 0 股 占0%
弃权：1,843 股 占0.0011%
2、该项目静态总投资70%的资金（40730万元），由上海南汇西乐路工程管理有限公司向银行申请项目贷款，本公司为其提供相应的担保。
参加表决的股数为：174,102,774股，意见如下：
同意：174,102,774 股 占99.9989 ％
反对： 0 股 占0%
弃权：1,843 股 占0.0011%
三、律师见证情况：
本次股东大会的议案表决由方达律师事务所陈鹤岚律师作现场公证并认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《规范意见》的规定，符合《公司章程》；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序合法、有效。
四、备查文件：
1、长江投资公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、公司2009年第一次临时股东大会表决结果；
3、律师见证意见书。
特此公告。
长江投资实业股份有限公司董事会
2009年10月17日
证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临2009-030
长江投资实业股份有限公司
为上海南汇西乐路工程管理有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海南汇西乐路工程管理有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：40730万元人民币
● 本次不存在反担保
● 截至目前，对控股子公司担保的总额为1000万元
一、担保情况概述
经公司四届二十四次董事会审议通过并提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过，同意公司出资13860万元对上海南汇西乐路工程管理有限公司进行增资。增资后该公司的注册资本为17460万元，本公司占该公司总股本的79.38%。
同意上海南汇西乐路工程管理有限公司以项目名义向银行申请总额为40730万元(占静态总投资的70%)的项目贷款，本公司为其在项目期内提供相应的担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海南汇西乐路工程管理有限公司
注册住所：上海南汇区康桥镇康桥东路1号3号楼2层
法定代表人：陈世华
注册资本：人民币3600万元
企业类型：有限责任公司（国内合资）
营业执照注册号：310225000580534
组织机构代码：66780250-3
经营期限： 2007年10月26日至2017年10月25日
经营范围：投资管理，工程项目管理，工程项目咨询，工程造价咨询，招投标代理，施工监理等。
公司沿革:上海南汇西乐路工程管理有限公司由上海振海投资有限公司出资成立，主要承接公司已中标的南汇西乐路（下盐公路——浦东区界）新建工程BT项目。本次增资后，该公司的注册资本将为17460万元，本公司将持有该公司的79.38%股权，成为本公司控股子公司。
截止2009年8月31日，该公司的资产总额为3600万元，净资产总额为3600万元。（未经审计）
三、董事会意见
公司董事会考虑到该项目今后发展情况，同意上海南汇西乐路工程管理有限公司以项目名义向银行申请总额为40730万元(静态总投资的70%)的项目贷款，本公司为其在项目期内提供相应的担保，但希望公司将责任风险控制在合理范围。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，本公司对控股子公司担保的总额为1000万元。除此之外，公司无对外担保事项。
截至2009年6月30日，本公司的总资产为124,834万元，本次公司对控股子公司提供的担保总额比例将超过公司总资产的30%。
长江投资实业股份有限公司董事会
2009年10月17日