湖北福星科技股份有限公司
2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
| 李顺义 | 独立董事 | 出差在外 | 李守明 |
| 张守才 | 董事 | 出差在外 | 冯东兴 |
| 夏木阳 | 董事 | 出差在外 | 张守华 |
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司法定代表人谭功炎先生、财务总监胡朔商先生及会计机构负责人(会计主管人员)黎文彦先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度（％） | ||||
| 总资产（元） | 7,978,018,377.78 | 7,216,118,395.59 | 10.56% | |||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,842,683,824.14 | 3,575,875,701.76 | 7.46% | |||
| 股本（股） | 705,227,650.00 | 705,227,650.00 | 0.00% | |||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.45 | 5.07 | 7.50% | |||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减（％） | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||
| 营业总收入（元） | 1,130,969,477.56 | 36.04% | 2,948,199,300.91 | 14.27% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 126,216,416.22 | 102.33% | 268,179,062.66 | -7.71% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 130,418,418.91 | 183.52% | ||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.18 | 183.52% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.179 | 67.29% | 0.380 | -28.71% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.178 | 67.92% | 0.378 | -28.68% | ||
| 净资产收益率（%） | 3.28% | 1.53% | 6.98% | -1.17% | ||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） | 3.29% | 1.54% | 7.00% | -1.18% | ||
单位：（人民币）元
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,347,192.49 | |
| 债务重组损益 | -469,322.82 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,893,029.82 | |
| 所得税影响额 | 116,417.42 | |
| 合计 | -898,742.73 | - |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 87,241 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 19,450,000 | 人民币普通股 |
| 博时新兴成长股票型证券投资基金 | 17,600,000 | 人民币普通股 |
| 招商优质成长股票型证券投资基金 | 16,694,099 | 人民币普通股 |
| 富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 | 11,338,665 | 人民币普通股 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) | 10,933,355 | 人民币普通股 |
| 中工美投资有限责任公司 | 8,526,248 | 人民币普通股 |
| 申万巴黎新经济混合型证券投资基金 | 7,728,633 | 人民币普通股 |
| 同盛证券投资基金 | 7,434,028 | 人民币普通股 |
| 工银瑞信红利股票型证券投资基金 | 6,443,286 | 人民币普通股 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红－个人分红 | 6,189,947 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
货币资金本报告期末比上年末减少41%，主要原因是本期支付地价款所致；
应收票据本报告期末比上年末增加51%，主要原因是本期收到未到期银行承兑汇票增加所致；
预付款项本报告期末比上年末增加113%，主要原因是本期支付地价款及工程款增加所致；
其他流动资产本报告期末比上年末增加41%，主要原因是本期预收款项增加导致计提税费所致；
可供出售金融资产本报告期末比上年末增加152%，主要原因是公司所持风神股份股票公允价值变动所致；
长期股权投资本报告期末比上年末减少100%，主要原因是北京盛世新业房地产有限公司本期纳入合并范围所致；
固定资产本报告期末比上年末增加35%，主要原因是子午轮胎钢帘线五期及PC钢绞线工程完工转入所致；
在建工程本报告期末比上年末减少49%，主要原因是工程完工结转所致；
预收款项本报告期末比上年末增加145%，主要原因是本期商品房预（销售）增加所致；
其他应付款本报告期末比上年末增加679%，主要原因是本期合并子公司北京盛世新业房地产有限公司报表所致；
少数股东权益本报告期末比上年末增加452%，主要原因是北京盛世新业房地产有限公司本期纳入合并范围所致；
营业收入2009年7月-9月较2008年7月-9月增加36%，主要原因是本期确认销售收入增加所致；
营业税金及附加2009年7月-9月较2008年7月-9月增加58%，主要原因是因本期确认销售收入增加而计提的各项税金所致；
财务费用2009年7月-9月较2008年7月-9月增加69%，主要原因是本期利息支出增加所致；
营业利润2009年7月-9月较2008年7月-9月增加110%，主要原因是本期营业收入增加所致；
净利润2009年7月-9月较2008年7月-9月增加101%，主要原因是本期营业利润增加所致；
综合收益总额2009年7月-9月较2008年7月-9月增加128%，主要原因是本期公司所持风神股份股票公允价值变动所致；
经营活动产生的现金流量净额2009年1月-9月较2008年1月-9月增加184%，主要原因是本期销售商品收到的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额2009年1月-9月较2008年1月-9月减少118%，主要原因是上期成功增发收到募集资金所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 无 | 无 |
| 股份限售承诺 | 无 | 无 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 福星集团控股有限公司在2010 年11月9日前不通过二级市场减持福星股份股票；自2010 年11月9日起，通过二级市场减持福星股份股票，减持价格不低于 16 元／股（若至出售期间有派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对该价格除权）。 | 严格遵守了所持本公司股份在上市交易或转让方面的承诺 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 无 | 无 |
| 发行时所作承诺 | 无 | 无 |
| 其他承诺（含追加承诺） | 无 | 无 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
1、2009年8月10日，本公司以自有资金500万元投资设立了全资子公司汉川市福星科技机电设备有限公司，该公司注册号420984210015939，住所汉川市沉湖镇福星街，法定代表人谭少年，经营范围为机电设备制造。
2、公司“新增年产3万吨子午轮胎用钢丝帘线技改项目”已经公司六届十七次董事会审议通过，该项目预计投资总额35,956万元，截止本报告期末已完成投资11,570.62万元。目前该项目正在进行厂房建设，部份设备已预订。
3、2009年9月15日，公司下属子公司北京盛世新业房地产有限公司（以下简称“盛世新业”）收到北京市土地整理储备中心通州区分中心《中标通知书》，确定盛世新业为通州区砖厂村地块土地一级开发项目的一级开发中标人，中标价为96,480.78万元（此公告刊登在2009年9月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上）。
4、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009年07月04日 | 武汉 | 实地调研 | 光大保德信基金管理有限公司许春茂 | 公司发展战略及总体经营情况；房地产项目进展情况等。 |
| 2009年08月18日 | 武汉 | 实地调研 | 北京高华证券有限责任公司金宝山；博时基金管理有限公司夏春、王燕、栾小明、聂挺进、孙占军 | 同上 |
| 2009年08月27日 | 武汉 | 实地调研 | 华夏基金管理有限公司季加良、郑晓辉、周心鹏；博时基金王燕、孙占军；上投摩根唐倩、黄春雨；长江证券邵稳重 | 同上 |
| 2009年09月02日 | 武汉 | 实地调研 | 睿信投资管理有限公司蒋卫祥；上海汇聪投资管理有限公司王忠华 | 同上 |
| 2009年09月04日 | 武汉 | 实地调研 | 上海证券有限责任公司沈莉 | 同上 |
湖北福星科技股份有限公司
二00九年十月十六日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2009-033
湖北福星科技股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议通知于2009年9月30日以直接送达或传真方式送达全体董事，会议于2009年10月16日上午9时在公司办公楼三楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事9人，实到董事6人，独立董事李顺义先生因出差在外委托独立董事李守明先生代为出席董事会并行使表决权，董事张守才先生、夏木阳先生因出差在外分别委托董事冯东兴先生、张守华先生代为出席董事会并行使表决权。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了如下议案：
一、审议《关于确定本次发行可转换公司债券之存续期限的议案》。
根据2009年8月5日召开的公司2009年第二次临时股东大会决议，本次发行的可转债的存续期限为3年以上（含3年），不超过6年（含6年），具体期限授权公司董事会在上述范围内确定。
公司董事会经研究决定，确定本次发行可转换公司债券的存续期限为5年。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议《公司2009年第三季度报告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
2009年10月17日