卧龙电气集团股份有限公司四届八次董事会决议公告暨召开
2009年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
卧龙电气集团股份有限公司于2009年10月9日以专人送达的方式向全体董事发出关于召开四届八次董事会议的通知，会议于2009年 10月16日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，本公司监事列席了会议，会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于放弃发行公司债券的议案》。
鉴于当前国内经济环境、债券发行市场发生较大的变化，为保证股东利益最大化，现公司决定放弃发行公司债券。
9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》
公司拟在浙江省上虞市出资设立全资子公司，公司名称：浙江卧龙变压器有限公司（暂名），注册资本：1000万元，经营范围：电力变压器的设计、制造、销售、安装（具体以工商局核准为准）。
9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》
（一）召开本次临时股东大会基本情况
1、会议召集人：公司董事会；
2、会议召开时间：2009年11月2日上午9：30时；
3、会议地点：浙江省上虞市人民西路1801号，本公司会议室。
（二）会议议题
审议《关于放弃发行公司债券的议案》。
（三）出席会议的对象
1、截止2009年10月27日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司法律顾问。
（四）会议登记办法
（1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、股东帐户办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
（2）登记时间和地点：2009年10月28日－30日（上午8：00－11：00，下午2：00－4：30）到本公司办公室办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
（五）其他事项：
（1）出席会议代表交通及食宿费用自理。
（2）联系方式
联系地址：浙江省上虞市人民西路1801号，卧龙电气集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：312300
联系电话： 0575-82176629，传真： 0575-82176636
联系人：倪宇泰 赵芳华
9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
卧龙电气集团股份有限公司
董事会
2009年10月16日