中国玻纤股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国玻纤股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议于2009年10月16日以传真（包括直接送达）方式召开，召开本次会议的通知于2009年10月6日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长曹江林先生主持，应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。经审议，全体与会董事一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》；
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长2人。
目前公司已设副董事长1人，拟再设1名副董事长。经研究，提名蔡国斌先生担任公司副董事长，任期与本届董事会一致。
蔡国斌先生简历：
蔡国斌，1967年生，上海财经大学经济学学士，中共党员。
现任中建材投资有限公司董事、总裁，南方水泥有限公司董事；曾任中国建筑材料及设备进出口珠江公司总经理助理，北新物流有限公司（后更名为中建材投资有限公司）副总裁、执行副总裁，中国玻纤股份有限公司监事、副总经理。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团九江有限公司向九江银行、交通银行申请的贷款提供担保的议案》；
同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石集团九江有限公司申请的如下贷款提供担保：
1、向九江银行十里支行申请的人民币1亿元流动资金贷款的到期续贷，期限1年；
2、向交通银行股份有限公司九江分行申请的人民币3,000万元流动资金贷款的到期续贷，期限3年；以及同时申请的人民币1亿元新增项目贷款，期限7年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石集团成都有限公司向招商银行申请的贷款提供担保的议案》；
同意巨石集团有限公司为其控股子公司巨石集团成都有限公司向招商银行股份有限公司成都清江支行申请的人民币2亿元新增综合授信额度提供担保，期限1年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于控股子公司巨石集团有限公司为巨石攀登电子基材有限公司向建设银行、农业银行、华夏银行申请的贷款提供担保的议案》。
同意巨石集团有限公司为其子公司巨石攀登电子基材有限公司申请的如下贷款提供担保：
（1） 向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请的人民币1,000万元流动资金贷款到期续贷，期限1年；
（2） 向中国农业银行桐乡支行申请的人民币3,000万元流动资金贷款到期续贷，期限1年；
（3） 向华夏银行股份有限公司杭州分行申请的人民币3,000万元流动资金贷款到期续贷，期限1年。
该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
该议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009年10月16日
股票代码：600176 股票简称：中国玻纤 编号：2009-025
中国玻纤股份有限公司
对外担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：
1、巨石集团九江有限公司（简称巨石九江）
2、巨石集团成都有限公司（简称巨石成都）
3、巨石攀登电子基材有限公司（简称巨石攀登）
● 本次担保数量及累计为其担保数量：
1、巨石集团有限公司（简称巨石集团）本次为巨石九江担保23,000万元；巨石集团累计为其担保196,000万元；
2、巨石集团本次为巨石成都担保20,000万元；巨石集团累计为其担保166,380万元；
3、巨石集团本次为巨石攀登担保7,000万元；巨石集团累计为其担保42,000万元。
● 公司对外担保累计数量：56.45亿元
● 公司对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
根据业务发展的需要，本着促进发展的原则，在严格控制风险的前提下，经公司董事会审议，通过了以下对外担保事项。
1、被担保人名称：巨石集团九江有限公司
担保协议总额：2.3亿元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限1年的流动资金贷款、期限3年的流动资金贷款、期限7年的项目贷款
债权人：九江银行十里支行、交通银行股份有限公司九江分行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石集团九江有限公司共计人民币2.3亿元的贷款提供担保。明细如下：
（1）向九江银行十里支行申请的人民币1亿元流动资金贷款的到期续贷，期限1年；
（2） 向交通银行股份有限公司九江分行申请的人民币3,000万元流动资金贷款的到期续贷，期限3年；以及同时申请的人民币1亿元新增项目贷款，期限7年。
2、被担保人名称：巨石集团成都有限公司
担保协议总额：2亿元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限1年
债权人：招商银行股份有限公司成都清江支行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石集团成都有限公司向招商银行股份有限公司成都清江支行申请的人民币2亿元新增综合授信额度提供担保，期限1年。
3、被担保人名称：巨石攀登电子基材有限公司
担保协议总额：7,000万元
担保方式：最高额连带责任担保
担保期限：期限1年
债权人：中国建设银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行桐乡支行、华夏银行股份有限公司杭州分行
公司控股子公司巨石集团有限公司拟为巨石攀登电子基材有限公司共计人民币7,000万元的贷款提供担保。明细如下：
（1）向中国建设银行股份有限公司桐乡支行申请的人民币1,000万元流动资金贷款到期续贷，期限1年；
（2） 向中国农业银行桐乡支行申请的人民币3,000万元流动资金贷款到期续贷，期限1年；
（3） 向华夏银行股份有限公司杭州分行申请的人民币3,000万元流动资金贷款到期续贷，期限1年。
上述担保议案已提交公司第三届董事会第三十七次会议审议，全体与会董事一致通过，将提交公司临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、巨石九江
巨石集团九江有限公司是公司控股子公司巨石集团有限公司的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本8,000 万元；法定代表人张毓强；主要生产玻璃纤维及制品。
巨石九江截止2008年12月31日的帐面资产总额为96,303 万元，负债总额65,555万元，净资产30,748万元，2008年净利润5,811万元，资产负债率68%。
2、巨石成都
巨石集团成都有限公司是巨石集团有限公司控股57%的子公司，注册地点：四川省成都市；注册资本31,900 万元；法定代表人张毓强；主要经营玻璃纤维及制品。
巨石成都截止2008 年12 月31 日的帐面资产总额为210,670 万元，负债总额144,117 万元，净资产66,553 万元，2008 年净利润2,682万元，资产负债率68%。
3、巨石攀登
巨石攀登电子基材有限公司是巨石集团持股50%的子公司，注册地点：浙江省桐乡市经济开发区；注册资本2,850万美元；法定代表人张毓强；主要经营：生产销售玻璃纤维及制品（限IT产业及其他高科技领域用）。
巨石攀登截止2008年12月31日的帐面资产总额为60,840万元，负债总额42,114万元，净资产18,726万元，2008年净利润-2,667万元，资产负债率69%。
三、董事会意见
本公司董事会认为巨石九江、巨石成都、巨石攀登的经营状况、资产负债率正常。根据目前生产经营的具体情况，董事会认为对其担保不会对公司产生不良影响，为支持上述公司日常经营和长远发展，同意公司上述担保事宜。
四、累计对外担保数量
截止2009年9月30日，公司对外担保累计160,120万元（全部为对控股子公司的担保），控股子公司对外担保累计374,380万元（全部为对其控股子公司的担保），公司对外担保合计534,500万元，占公司净资产的比例为358.14%，无逾期对外担保。
五、备查文件目录
第三届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
中国玻纤股份有限公司董事会
2009年10月16日