袁隆平农业高科技股份有限公司
第四届董事会第十次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次（临时）会议采用通讯方式召开和表决。根据公司章程，本次会议的通知、相关议案及表决票以传真和电子邮件方式于2009年10月14日提交公司全体董事、监事和高级管理人员。截至2009年10月19日，公司董事会秘书办公室共计收到十一位董事的有效表决票，根据董事表决意见形成如下决议：
一、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司银行贷款提供担保的议案》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占出席董事会有效表决权的100%。
该议案的详细内容已披露于2009 年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。
二、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为湖南隆平种业有限公司银行贷款提供担保的议案》。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占出席董事会有效表决权的100%。
该议案的详细内容已披露于2009 年10月20日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》以及巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。
三、审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于向中信银行申请陆仟万元流动资金授信额度的议案》。
为了确保种子收购资金需求，公司拟向中信银行长沙分行申请人民币陆仟万元（￥60,000,000元）的流动资金授信额度，利率执行中国人民银行同期贷款基准利率，授信期限为一年，并授权公司法定代表人伍跃时先生代表公司签署相关法律文件。
本议案的表决结果是：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占出席董事会有效表决权的100%。
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○九年十月二十日
股票简称：隆平高科 股票代码：000998 公告编号：2009－029
袁隆平农业高科技股份有限公司
关于为子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
袁隆平农业高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年10月19日召开的第四届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为新疆隆平高科红安种业有限责任公司银行贷款提供担保的议案》和《袁隆平农业高科技股份有限公司关于为湖南隆平种业有限公司银行贷款提供担保的议案》。本公司拟为新疆隆平高科红安种业有限责任公司（以下简称“新疆红安”）向中国银行石河子分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币壹仟万元（￥10,000,000元），担保期限为一年；为新疆红安向华夏银行乌鲁木齐市分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年。上述两项担保共计人民币叁仟万元（￥30,000,000元）。另本公司拟为湖南隆平种业有限公司（以下简称“隆平种业”）向中信银行长沙分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年。
以上两项议案表决结果为：十一票赞成，零票反对，零票弃权，赞成票数占董事会有效表决权的100%审议通过此项议案。
本次为新疆红安和隆平种业提供贷款担保后，本公司累计已对外（含对子公司）担保金额为13000万元，均为对控股子公司的贷款担保，累计担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的 14.24 %,占公司总资产的 6.84%。
二、被担保人基本情况
新疆红安为本公司绝对控股子公司（本公司持有该公司股权比例为63.69%），注册资本8000万元人民币，注册地点为新疆石河子开发区北四东路35－3号，法定代表人袁丰年。公司许可经营项目：各类农作物种子的销售及棉花、大麦、大豆、瓜菜、辣椒种子的生产与销售。公司一般经营项目：农膜、农业机械，皮棉，针纺织品、普通机械、电器机械的销售；植物色素的加工与销售及提供管理、咨询与服务；进出口贸易业务（国家法律、行政法规禁止的除外）；农副产品（除专供）的加工与销售。截止2009年6月30日，新疆红安资产总额 25058万元，净资产13061万元，资产负债率为58.6%。2009年1－6月净利润为-447万元。
隆平种业为本公司绝对控股子公司（公司持有该公司股权比例为55%），注册资本8000万元人民币，注册地点为长沙市芙蓉区马坡岭隆平农业高科技园内，法定代表人为袁定江。公司经营范围为：培育、繁殖、推广、销售农作物种子（凭本企业许可证）；研究、开发新型农药、化肥并提供农业高新技术开发、成果转让及农业技术咨询服务；加工、销售政策允许的农副产品。截止2009年6月30日，隆平种业资产总额25493万元，净资产12964万元，资产负债率为49.1%，2009年1－6月净利润为1046万元。
三、担保协议的主要内容
本公司同意为控股子公司新疆红安向中国银行石河子分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币壹仟万元（￥10,000,000元），担保期限为一年；为新疆红安向华夏银行乌鲁木齐市分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年。上述两项担保共计人民币叁仟万元（￥30,000,000元）。另本公司同意为控股子公司隆平种业向中信银行长沙分行申请的综合授信提供连带责任担保，担保额度为人民币贰仟万元（￥20,000,000元），担保期限为一年。
四、董事会意见
本公司为了支持公司主导产业的发展，同意以上担保，同时本次担保均为对绝对控股子公司担保，不存在不可控的担保风险。
五、本公司已对外（含子公司）担保总额为13000万元，全部为对公司绝对控股子公司的担保，不存在逾期担保。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十次（临时）会议决议
2、新疆隆平高科红安种业有限责任公司法人营业执照
3、湖南隆平种业有限公司法人营业执照
特此公告。
袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二○○九年十月二十日