广东省高速公路发展股份有限公司
第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东省高速公路发展股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议于2009年10月16日(星期五)下午以通讯表决方式召开，2009年10月9日分别以送达和传真的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次（临时）会议的通知，会议应到董事11名,实到董事11名，出席会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于向广东省佛开高速公路有限公司提供委托贷款的议案》，同意本公司向控股子公司广东省佛开高速公路有限公司提供委托贷款，金额人民币45,000万元，期限一年，并根据佛开公司实际资金需求分期提供，各期贷款金额以贷款转存凭证（借款借据）为依据，委托贷款利率按照人民银行同期同档次利率下浮10%，并授权公司经营班子具体实施。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十日
证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2009-037
广东省高速公路发展股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）本公司拟委托中国建设银行股份有限公司广东省分行向控股子公司广东省佛开高速公路有限公司（以下简称“佛开公司”）提供委托贷款，金额人民币45,000万元，期限一年，并根据佛开公司实际资金需求分期提供，各期贷款金额以贷款转存凭证（借款借据）为依据，委托贷款利率按照人民银行同期同档次利率下浮10%。
（2）本公司第五届董事会第十六次会议审议通过了该议案。本次委托贷款金额为4.5亿元，占2008年末公司净资产34.21亿元的13.15%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次委托贷款事项不需提交股东大会。
（3）本公司持有佛开公司75%股权，根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次委托贷款事项不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
广东佛开高速公路有限公司注册资本为11.08亿元人民币，经营管理佛开高速公路及其配套的拯救、维修清洗、零配件供应服等。2008年度，广东佛开高速公路有限公司总资产为4,167,067,254.86元，净资产为1,299,376,204.43元，营业收入为624,522,442.37元，营业利润为208,560,557.10元，净利润为140,991,963.18元。
三、委托贷款合同的主要内容
本次委托贷款的期限为一年，委托贷款年利率为银行一年期贷款利率下浮10%，银行按照各期委托贷款合同金额的万分之一收取手续费。
四、委托贷款的目的和对公司的影响
公司通过委托贷款方式借贷资金给有资金需求的控股子公司使用，可降低公司及相关控股子公司的整体财务费用，有利于增加公司收益。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
二〇〇九年十月二十日