债券代码：126012 债券简称：08上港债
上海国际港务（集团）股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为12,998,288,086股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年10月27日（星期二）
一、首次公开发行股票暨换股吸收合并方案的相关情况
1、上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）首次公开发行人民币普通股A股暨换股吸收合并上海港集装箱股份有限公司（以下简称：“G上港”），实现整体上市的方案，于2006年8月7日经公司2006年第三次股东大会审议通过，并于2006年9月18日经中国证券监督管理委员会核准。
2、公司发行股票暨换股吸收合并方案主要内容：
公司发行人民币普通股，全部用于换取G上港除公司所持股份外的所有股份。换股吸收合并完成后，原G上港股份（公司所持股份除外）已全部转换为公司发行的股票。原G上港的全部资产、负债和权益由公司承继，G上港注销法人资格。公司发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1元，发行数量为2,421,710,550股，每股发行价格为3.67元。公司换股吸收合并G上港的换股价格为每股16.50元，每一股G上港股票可以换取4.5股公司发行的股票。
3、公司发行股票暨换股吸收合并方案完成后，于2006年10月26日在上海证券交易所挂牌上市。
二、首次公开发行股票暨换股吸收合并方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
发起人股东上海市国有资产监督管理委员会、上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司、上海大盛资产有限公司承诺：本次发行前所持上港集团股份自上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人收购该部分股份。招商局国际码头（上海）有限公司依照《公司法》的规定，所持上港集团股份自上市之日起一年内不转让。
2008年5月8日，公司发布临2008-020号《关于上海国际港务(集团)股份有限公司发起人股东变更公告》，公司接发起人股东上海国有资产经营有限公司通知，上海国有资产经营有限公司将所持有的上港集团92,844,915股国家股无偿划转给上海久事公司事宜已获国务院国有资产监督管理委员会批准（国资产权[2008]379号）。股份划转后，上海国有资产经营有限公司持有上港集团300,000,000股无限售流通股，占公司总股本的1.43%，上海久事公司持有上港集团92,844,915股有限售条件流通股，占公司总股本的0.44%，限售解禁日为2009年10月27日。
三、本次有限售条件流通股的上市流通情况
1、本次有限售条件的流通股可上市数量为12,998,288,086股,占公司总股本比例为61.92%；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年10月27日；
3、本次上市流通的有限售条件流通股的股东为上海市国有资产监督管理委员会、上海同盛投资（集团）有限公司、上海久事公司、上海大盛资产有限公司；
4、此前有限售条件的流通股股东上市情况：公司发起人股东招商局国际码头（上海）有限公司所持5,570,694,894股有限售条件流通股于2007年10月29日上市流通。
单位：股
| 序号 | 有限售条件股份持有人 | 有限售条件股份数量 | 本次上市流通股份数量 | 剩余有限售条件股份数量 | 解除限售日期 |
| 1 | 上海市国有资产监督管理委员会 | 9,284,491,490 | 9,284,491,490 | 0 | 2009-10-27 |
| 2 | 上海同盛投资（集团）有限公司 | 3,528,106,766 | 3,528,106,766 | 0 | 2009-10-27 |
| 3 | 上海久事公司 | 92,844,915 | 92,844,915 | 0 | 2009-10-27 |
| 4 | 上海大盛资产有限公司 | 92,844,915 | 92,844,915 | 0 | 2009-10-27 |
四、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市流通前 | 变动数 | 本次上市流通后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持股 | 9,284,491,490 | -9,284,491,490 | 0 |
| 2、国有法人持股 | 3,713,796,596 | -3,713,796,596 | 0 | |
| 有限售条件流通股份合计 | 12,998,288,086 | -12,998,288,086 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | 人民币普通股 | 7,992,512,046 | 12,998,288,086 | 20,990,800,132 |
| 无限售条件流通股份合计 | 7,992,512,046 | 12,998,288,086 | 20,990,800,132 | |
| 股份总数 | 20,990,800,132 | 0 | 20,990,800,132 |
特此公告。
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2009年10月22日