北京万通地产股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万通地产股份有限公司第四届董事会于2009年10月22日召开临时会议，会议通知于2009年10月15日以电子邮件方式发出，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集及表决程序符合相关法规及《公司章程》规定。
会议形成了如下议案：
一、为子公司天津万通时尚置业有限责任公司提供3亿元银行贷款担保议案；
（详见北京万通地产股份有限公司为控股子公司提供担保公告）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
本议案尚需提交公司2009年度第四次临时股东大会审议。
二、授权许立先生签署与本次银行贷款相关的法律文件的议案；
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
三、召开2009年度第四次临时股东大会的议案；
（详见北京万通地产股份有限公司关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知）
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2009年10月22日
股票简称：万通地产 股票代码：600246 公告编号：临2009-041
北京万通地产股份有限公司
为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：天津万通时尚置业有限责任公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量3亿元，累计3亿元
本次是否有反担保：否
对外担保累计数量：15亿元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
本公司第四届董事会于2009年10月22日召开了临时会议，会议审议并通过了为公司控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司（以下简称“天津时尚”）申请3亿元银行贷款（向中国光大银行天津分行申请3亿元银行贷款）提供担保的议案。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
依据相关法规及公司章程规定，上述议案尚需公司2009年第四次临时股东大会审议并批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津万通时尚置业有限责任公司
注册地点：天津开发区第三大街16号29层
注册资本：2.5亿元
企业法人营业执照注册号码：1201911501677
经营范围：房地产开发
截止2009年6月30日，该公司资产总额176842.69万元，负债总额141647.08万元，资产负债率为80.10%。（以上数据未经审计）
三、董事会意见
天津时尚目前开发的天津新城国际项目及万通华府项目具有良好的市场前景，此次贷款成功，将有利于公司项目开发计划顺利实施，取得预期收益，促进公司主营业务的发展。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司除拟提供上述担保外，本公司还为控股子公司天津泰达万通房地产开发有限公司、北京万通时尚置业有限公司及天津富铭置业有限公司提供总计12亿元的担保。
本次担保完成后，担保数额占本公司近一期经审计净资产的52%。
截止目前，本公司无逾期担保。
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2009年10月22日
股票代码：600246 股票简称：万通地产 公告编号：临2009-042
北京万通地产股份有限公司
关于召开2009年度第四次临时股东大会的通知
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司拟召开2009年度第四次临时股东大会，有关事宜通知如下：
一、会议时间、地点、召开方式：
1.召开时间：2009年11月10日上午9：30
2.召开地点：万通地产第一会议室
3.召开方式：现场召开
二、会议议程：
四、审议为子公司控股子公司天津万通时尚置业有限责任公司提供3亿元银行贷款担保议案。
三、会议出席人员：
1.截止2009年11月3日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席；
2.公司现任董事、监事及高管人员；
3.公司常年法律顾问。
四、登记办法：
1.法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；
2.个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记；
3.与会股东及代理人交通费、食宿费自理；
4.登记时间：2009年11月6日上午9：00至下午5：00；
5.登记地点：本公司董事会秘书办公室（北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心写字楼D座4A层）
6.联系方式：联系人 程晓晞、王同伟
联系电话 010—59070788/59071169
传真 010—59071159
邮政编码 100020
特此公告。
北京万通地产股份有限公司
董事会
2009年10月22日
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿先生（女士）代表我公司（本人）出席北京万通地产股份有限公司2009年度第四次临时股东大会，并代为行使对全部议案的表决权。
委托人（签字或盖章）： 受托人（签字）：
委托人持股数： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托日期：