上海棱光实业股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次限售流通股上市数量为7，650，952股
●本次限售流通股上市日期为2009年10月28日
●本次上市后限售流通股剩余数量为：182，584，997股
一、股权分置改革方案的相关情况
(一)、“公司股权分置改革于2006年11月27日经相关股东会议通过，以2007年10月23日作为股权登记日实施，于2007年10月26日实施后首次复牌。”
（二）、公司股改方案是否安排追加对价：否
二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
1、全体有限售条件的流通股股东承诺：
全体有限售条件的流通股股东持有的上海棱光实业股份有限公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易。
2、公司控股股东上海建筑材料（集团）总公司做出如下承诺：
（1） 公司所持有的棱光实业非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起的12个月内不上市交易或者转让。
（2） 上述承诺期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占上市公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
三、股改方案实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
股改实施后至2008年10月27日第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市之前，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是
2007年，公司向上海建筑材料（集团）总公司定向发行股票购买资产的117,622,929股人民币普通股（A股），限售期为36个月，限售期自2008年1月30日开始计算，预计在2011年1月30日上市流通。
本次有限售条件的流通股上市以股权分置改革时的股本总额151,377,598股为基数计算。股份变动情况表：
| 股份类型 | 定向发行前 | 定向发行后 | ||
| 股份数量 | 比例 | 股份数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件的流通股 | ||||
| 其中：国家持有股份 | 69,793,021 | 46.10% | 187,415,950 | 69.67% |
| 其他境内法人持有股份 | 23,824,029 | 15.74% | 23,824,029 | 8.86% |
| 有限售条件的流通股合计 | 93,617,050 | 61.84% | 211,239,979 | 78.53% |
| 二、无限售条件的流通股 | ||||
| A 股 | 57,760,548 | 38.16% | 57,760,548 | 21.47% |
| 无限售条件的流通股份合计 | 57,760,548 | 38.16% | 57,760,548 | 21.47% |
| 三、股份总数 | 151,377,598 | 100% | 269,000,527 | 100% |
四、大股东占用资金的解决安排情况
是否存在大股东占用资金： 否
“公司不存在大股东占用资金情况”。
五、保荐机构核查意见
经股改保荐机构海通证券股份有限公司核查，保荐机构认为：
1、自棱光实业前次有限条件的流通股上市日至本核查意见出具日之间，持有棱光实业有限售条件流通股的股东严格履行了各自在股权分置改革时所作出的各项承诺，持有有限售条件的流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定；
2、本次棱光实业相关股东所持有限售条件的流通股上市流通的主体、条件、数量等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定。
六、本次限售流通股上市情况
本次限售流通股上市数量为7，650，952股；
本次限售流通股上市日期为2009年10月28日；
限售流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有限售流通股数量 | 持有限售流通股占公司总股本比例（％） | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余限售流通股数量 |
| 1、 | 上海建筑材料（集团）总公司 | 179，847，070 | 66.86 | 7，568，880 | 172，278，190 |
| 2、 | 上海通用机械（集团）公司物资公司 | 81,972 | 0.03 | 81,972 | 0 |
| 3、 | 绳炳玉 | 100 | 0.00004 | 100 | 0 |
| 合计 | 179，929，142 | 66.89 | 7，650，952 | 172，278，190 | |
本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
(1)原股东通用机械已被虹口区工商分局准予核销,其持有的81,972股已过户至上海通用机械(集团)公司物资公司。
(2)原股东江川电器剩余100股根据上海市闵行区人民法院民事裁定已孳息返还至绳炳玉。
七、此前限售流通股上市情况：
本次限售流通股上市为公司第三次安排限售流通股（仅限股改形成）的流通股上市。
八、股本变动结构表
（单位：股）
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 179,847,070 | -7，568，880 | 172，278，190 |
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 10,388,879 | -82,072 | 10,306,807 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股份合计 | 190,235,949 | -7，650，952 | 182，584，997 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 78,764,578 | +7，650，952 | 86，415，530 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 78,764,578 | +7，650，952 | 86，415，530 | |
| 股份总额 | 269,000,527 | 269,000,527 |
九、备查文件目录
1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书
上海棱光实业股份有限公司董事会
2009年10月 23日