山西安泰集团股份有限公司
第六届董事会二○○九年第五次临时会议
决议公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二○○九年第五次临时会议于二○○九年十月二十二日以通讯表决的方式进行。会议通知于二○○九年十月十六日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
会议由董事长李安民先生主持，经通讯表决，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过《关于公司参与介休市煤炭企业兼并重组整合工作的议案》。鉴于根据介休市政府煤炭资源整合工作的相关精神要求，介休市煤炭资源整合主体出现变化。为适应介休市煤矿企业兼并重组整合工作的变化情况，公司拟与其中两家主体合作，参与介休市煤矿企业的兼并重组整合工作。其中，公司与介休市大佛寺煤化有限公司共同出资设立“山西大安煤业投资有限公司”，注册资本5,000万元，公司以现金方式出资人民币2,450万元，占合资公司股本总额的49%；与另外一家整合主体山西义棠煤业有限公司的具体合作方式正在协商沟通中。同时，为了符合介休市政府关于煤矿企业兼并重组整合的工作要求, 适应煤矿企业兼并重组整合工作的变化情况，董事会授权公司总经理在董事会决策权限范围内全权负责公司参与煤炭资源整合工作的一切事宜。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十二日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2009—027
山西安泰集团股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
● 投资项目名称：山西大安煤业投资有限公司
● 合资方名称： 介休市大佛寺煤化有限公司
● 投资金额：合资公司的注册资本为5,000万元，其中：本公司以货币出资人民币2,450万元，占公司股本总额的49%
一、对外投资概述
为了落实山西省委、省政府关于整合全省煤炭资源、提高产业集中度的政策及文件精神，加快推进介休市煤矿企业的整合工作，并解决本公司炼焦用煤来源问题，本着平等互利的原则，本公司与介休市大佛寺煤化有限公司（以下简称“大佛寺煤化公司”）通过充分协商，拟共同出资成立“山西大安煤业投资有限公司”（以下简称“大安煤业”或“目标公司”），双方于二○○九年十月二十二日签署了相关的公司章程。合资公司的注册资本为人民币5,000万元，其中：本公司以货币出资，出资额为人民币2,450万元，占公司股本总额的49%。公司成立的主要目的是进行介休市煤矿企业的兼并重组整合工作。本次投资不构成关联交易。
本次对外投资议案经公司第六届董事会二○○九年第五次临时会议全体董事一致通过。
二、投资协议主体介绍
本次投资合作方为介休市大佛寺煤化有限公司，所在地为介休市义棠镇田村大佛寺沟，法定代表人为任长生，注册资本2,000万元，经营范围是：原煤开采；生产加工冶金焦、焦油、耐火材料；洗精煤；碳素石墨化加工。
三、投资标的的基本情况
本次投资成立的公司名称为山西大安煤业投资有限公司，注册资本为人民币5,000万元。其中：大佛寺煤化公司以货币出资，出资额为人民币2,550万元，占公司股本总额的51%；本公司以货币出资，出资额为人民币2,450万元，占公司股本总额的49%。
大安煤业的经营范围是：煤炭企业及焦化企业的投资、经营、管理；煤炭企业及焦化企业的技术开发、利用、推广服务；矿用设备的经销。
四、目标公司章程的主要内容
1、公司名称：山西大安煤业投资有限公司；公司住所：山西省介休市义棠镇田村大佛寺沟。
2、公司注册资本：5,000万元。
3、出资各方及出资额：大佛寺煤化公司以货币出资人民币2,550万元，占公司股本总额的51%，其中首期出资510万元，于2009年10月30日前到位，其余于2010年12月31日前出资；本公司以货币出资人民币2,450万元，占公司股本总额的49%，其中首期出资490万元，于2009年10月30日前到位，其余于2010年12月31日前出资。
4、董事会组成：公司设立董事会，成员为5人，由大佛寺煤化公司推荐3名，由本公司推荐2名，然后由股东会选举产生。
5、投资公司所生产的炼焦用煤将优先供应投资股东山西安泰集团股份有限公司。
五、对外投资的目的和对公司的影响
本着加强合作、互惠互利的原则，积极贯彻落实省委、省政府关于整合全省煤炭资源、提高产业集中度的政策及文件精神，加快推进介休市煤矿企业的整合工作，提高合资双方的竞争能力和经济效益。目标公司所生产的煤炭将优先供应给本公司，从而有效解决本公司的炼焦用煤来源问题，并获得满意的投资回报。
六、备查文件目录
公司第六届董事会二○○九年第五次临时会议决议
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十二日
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2009—028
山西安泰集团股份有限公司
关于参与晋中市煤炭资源整合工作的
进展公告
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
经公司于2009年6月22日召开的第六届董事会二○○九年第二次临时会议审议通过，公司与山西汾西矿业（集团）有限责任公司和晋中市瑞特利生态综合开发有限责任公司共同出资成立“山西汾西瑞泰煤业（集团）有限责任公司”，公司出资2,352万元，占其股本总额的14%。现该公司经工商管理部门核准后的名称为“山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司”，已于2009年10月16日注册成立，其参与晋中市部分煤炭资源的整合工作正在进行中。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二○○九年十月二十二日