甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第五届董事会六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会六次会议于2009年10月22日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东12楼会议室召开，会议由董事长何宗仁先生召集并主持。本次董事会会议通知已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事15人，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。与会董事经充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
会议以1票回避、14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于甘肃亚盛天润薯业有限责任公司调整增资扩股方案的议案》。
公司控股子公司甘肃亚盛天润薯业有限责任公司（以下简称“天润薯业”） 成立于2008年5月，法定代表人：李克华，注册资本1000万元，公司地址：甘肃省兰州市城关区秦安路105号。公司经营范围：马铃薯种植、收购及销售；其它农作物种植、收购及销售。天润薯业股东为本公司和李进福，本公司出资850万元，持股比例为85%，李进福出资150万元，持股比例为15％。
为了增强甘肃亚盛天润薯业有限责任公司的经营实力，加快天润薯业经营规模的扩张速度，实现天润薯业的持续健康发展，2008年9月19日第四届董事会二十九次会议决定联合甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室共同对天润薯业进行增资扩股，增资扩股后注册资本为5,000万元，本公司以现金方式增资2,562.74万元，总投资额占天润薯业增资后注册资本的68.26％，甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室以土地使用权和实物资产出资1,437.26万元，占天润薯业增资后注册资本的28.74％，李进福未增资，持股比例为3％。（详见2008年9月23日披露的《第四届董事会二十九次会议决议公告》、《关于对控股子公司增加投资的公告》）。
甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室是甘肃省农牧厅下属的事业单位，省委省政府把马铃薯作为甘肃省的主导产业之一，要求甘肃的1000万亩马铃薯在三年之内全部用良种和脱毒种薯，推行三级供种体系。省农牧厅在马铃薯良种繁育基地布局上把秦王川农业高科技产业开发示范基地作为重点基地进行建设，2－3年内年产马铃薯微型薯（原原种）1亿粒以上。
李进福长期从事马铃薯育种、基地建设和营销工作，具有丰富的理论知识和生产经营管理能力。
亚盛股份公司马铃薯种植区域处于国内重要的优质马铃薯产区，在自然条件方面适宜于马铃薯种植，天润薯业在微型薯繁育、原种扩繁、脱毒种薯繁育方面已有扎实的技术基础和初具规模的繁育能力。公司所属条山分公司、下河清分公司及增发后进入的山丹分公司在种薯和商品薯的种植方面已做了多年，在栽培技术、农业机械化方面已处于领先地位，有一定的基础和规模，其商品薯主要供应百事和辛普劳等公司做薯片原料和作为本公司加工淀粉用原料。
鉴于甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室具有政策资源，李进福在马铃薯育种、基地建设和营销方面具有宝贵经验，经公司董事会同意将天润薯业的出资进行调整。
新公司的主要目的是马铃薯良种繁育，为全省乃至全国提供微型薯（原原种）、原种和一级种子；依托亚盛博士后流动工作站的技术力量，对影响全球马铃薯产量和品质的主要病害晚疫病进行技术攻关，以获得抗晚疫病的品种，大幅度提高产量、改进品质；与国外马铃薯食品公司建立长期的战略合作关系，为其提供种薯和优质原料。
调整具体内容如下：
一、将天润薯业法定代表人由李克华变更为张金虎，增资扩股后注册资本变更为3,000万元，由本公司、甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室和李进福共同增资。
二、增资扩股情况
1、本公司以现金和实物资产增资472.73万元，其中以实物资产出资1,447,810.50元（评估值），以货币资金出资3,279,489.50元，增资后总出资额为1,322.73万元，占天润薯业注册资本的44.09%。
2、甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室以甘肃省秦王川高新农业技术示范园区250亩土地使用权和园区现有部分设施、设备作价1,227.27万元（评估值）对天润薯业进行增资扩股，占天润薯业注册资本的40.91%。
3、李进福以现金和实物资产增资300万元，其中以实物资产出资210万元（评估值），以货币资金出资90万元，增资后总出资额为450万元，占天润薯业注册资本的15%。
三、投资主体介绍
甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室属甘肃省农牧厅下属的事业单位，单位地址：兰州市城关区平凉路507号，法人代表：孙华。该办公室负责管理省委、省政府批准的我省唯一的省级农业示范园区—甘肃省农业高新技术示范园区，园区具有省级园区经济管理权和部分省级农业行政权。园区总体规划面积近万亩，分为科研培训交流中心、农业高科技产业示范区、草畜良种与生态养殖示范区、农副产品精深加工区和生态农业休闲观光区等五大功能。园区充分利用秦王川地区独特的生态环境资源，将建成“四园五中心”，“四园”即科技领先的农业园、经济发达的产业园、环境优美的生态园、文明开放的旅游园；“五中心”即中国干旱农业开发中心、农业高新技术企业孵化中心、农业高新技术的集成中心、创新与创业人才培育中心和农业科技信息集散中心。
李进福，1963年10月出生，研究生学历，曾任甘肃省农业厅农艺师、甘肃两西新产品开发中心副主任、北京北佳甘肃分公司经理助理、甘肃定西马铃薯研究所所长、百事食品中国有限公司项目经理，曾获甘肃省科技进步一等奖、百事全球总裁奖，现任甘肃亚盛天润薯业有限责任公司总经理。
四、本次投资对本公司的影响
1、本次投资资金由公司自筹解决。
2、本次投资可以集中优势做强做大马铃薯产业，有利于加强农业产业在本公司的主导地位，有利于提高本公司的盈利能力和综合竞争实力，为本公司的可持续发展创造有利条件。
五、对外投资的风险分析
天润薯业在经营管理过程中可能因市场环境变化等因素引致一定的风险，对此，本公司将加强对该公司的管理，确保本公司的投资收益顺利实现。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年十月二十二日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：临2009-037
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
●投资标的名称
甘肃亚盛天润薯业有限责任公司
●投资金额和比例
注册资本：3,000万元，本公司持股比例为44.09％
●投资期限
2008年至2058年
一、对外投资概述
1、本公司、甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室和李进福共同对甘肃亚盛天润薯业有限责任公司（以下简称“天润薯业”）增资扩股，增资扩股后天润薯业注册资本变更为3,000万元，法定代表人由李克华变更为张金虎。增资扩股协议书已签署。
本公司以现金和实物资产增资472.73万元，其中以实物资产出资1,447,810.50元（评估值），以货币资金出资3,279,489.50元，增资后总出资额为1,322.73万元，占天润薯业注册资本的44.09%。
甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室以甘肃省秦王川高新农业技术示范园区250亩土地使用权和园区现有部分设施、设备作价1,227.27万元（评估值）对天润薯业进行增资扩股，占天润薯业注册资本的40.91%。
李进福以现金和实物资产增资300万元，其中以实物资产出资210万元（评估值），以货币资金出资90万元，增资后总出资额为450万元，占天润薯业注册资本的15%。
2、本次对外投资经公司第五届董事会六次会议审议通过后生效。
二、投资主体介绍
甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室属甘肃省农牧厅下属的事业单位，单位地址：兰州市城关区平凉路507号，法人代表：孙华。该办公室负责管理省委、省政府批准的我省唯一的省级农业示范园区—甘肃省农业高新技术示范园区，园区具有省级园区经济管理权和部分省级农业行政权。园区总体规划面积近万亩，分为科研培训交流中心、农业高科技产业示范区、草畜良种与生态养殖示范区、农副产品精深加工区和生态农业休闲观光区等五大功能。园区充分利用秦王川地区独特的生态环境资源，将建成“四园五中心”，“四园”即科技领先的农业园、经济发达的产业园、环境优美的生态园、文明开放的旅游园；“五中心”即中国干旱农业开发中心、农业高新技术企业孵化中心、农业高新技术的集成中心、创新与创业人才培育中心和农业科技信息集散中心。
李进福，1963年10月出生，研究生学历，曾任甘肃省农业厅农艺师、甘肃两西新产品开发中心副主任、北京北佳甘肃分公司经理助理、甘肃定西马铃薯研究所所长、百事食品中国有限公司项目经理，曾获甘肃省科技进步一等奖、百事全球总裁奖，现任甘肃亚盛天润薯业有限责任公司总经理。
三、子公司的基本情况
公司控股子公司甘肃亚盛天润薯业有限责任公司成立于2008年5月，法定代表人：李克华，注册资本1000万元，公司地址：甘肃省兰州市城关区秦安路105号。公司经营范围：马铃薯种植、收购及销售；其它农作物种植、收购及销售。天润薯业股东为本公司和李进福，本公司出资850万元，持股比例为85%，李进福出资150万元，持股比例为15％。
增资扩股后天润薯业的主要目的是马铃薯良种繁育，为全省乃至全国提供微型薯（原原种）、原种和一级种子；依托亚盛博士后流动工作站的技术力量，对影响全球马铃薯产量和品质的主要病害晚疫病进行技术攻关，以获得抗晚疫病的品种，大幅度提高产量、改进品质；与国外马铃薯食品公司建立长期的战略合作关系，为其提供种薯和优质原料。
四、对外投资对本公司的影响
1、本次对外投资资金由公司自筹解决。
2、本公司马铃薯种植区域处于国内重要的优质马铃薯产区，在自然条件方面适宜于马铃薯种植，天润薯业在微型薯繁育、原种扩繁、脱毒种薯繁育方面已有扎实的技术基础和初具规模的繁育能力。公司所属条山分公司、下河清分公司及增发后进入的山丹分公司在种薯和商品薯的种植方面已做了多年，在栽培技术、农业机械化方面已处于领先地位，有一定的基础和规模，其商品薯主要供应百事和辛普劳等公司做薯片原料和作为本公司加工淀粉用原料。
甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室是甘肃省农牧厅下属的事业单位，省委省政府把马铃薯作为甘肃省的主导产业之一，要求甘肃的1000万亩马铃薯在三年之内全部用良种和脱毒种薯，推行三级供种体系。省农牧厅在马铃薯良种繁育基地布局上把秦王川农业高科技产业开发示范基地作为重点基地进行建设，2－3年内年产马铃薯微型薯（原原种）1亿粒以上。
李进福长期从事马铃薯育种、基地建设和营销工作，具有丰富的理论知识和生产经营管理能力。
鉴于甘肃省秦王川农业高科技产业开发示范基地管理办公室具有政策资源，李进福在马铃薯育种、基地建设和营销方面具有宝贵经验，经公司董事会同意将天润薯业的出资进行调整。增资扩股后可以集中优势做强做大马铃薯产业，有利于加强农业产业在本公司的主导地位，有利于提高本公司的盈利能力和综合竞争实力，为本公司的可持续发展创造有利条件。
五、对外投资的风险分析
天润薯业在经营管理过程中可能因市场环境变化等因素引致一定的风险，对此，本公司将加强对该公司的管理，确保本公司的投资收益顺利实现。
六、备查文件目录
1、第五届董事会六次会议决议
2、增资扩股协议书
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年十月二十二日