浙江众合机电股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：000925         证券简称：众合机电     公告编号：临2009—085

　　浙江众合机电股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第四次会议于2009年10月23日以通讯表决的方式召开。会议通知于2009年10月16日以传真或送达方式发出。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以面签或传真送达方式审议表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了《公司治理专项活动的整改报告》。

　　《公司治理专项活动的整改报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://cninfo.com.cn。

　　表决结果：11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

　　特此公告。

　　浙江众合机电股份有限公司董事会

　　2009年10月23日