安徽六国化工股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

　　股票简称：六国化工     股票代码：600470     公告编号：2009-013

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）董事会于2009年10月12日向全体董事以电话及书面通知的方式发出第三届董事会第十七次会议的通知，会议于2009年10月22日上午9：00以通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

　　一、审议通过了公司《2009年第三季度报告及其摘要》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　二、审议通过了《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn/）（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过了公司《关于向中国民生银行合肥分行申请授信的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　拟向中国民生银行合肥分行申请7000万元免担保综合授信，授信期限为一年。

　　特此公告

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2009年10月22日