上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600754(A股)     900934(B股)             编号：临2009-031

　　证券简称：锦江股份(A股)    锦江B股(B股)

　　上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009 年第一次临时股东大会于2009年10月23日召开。本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议通知于2009年9月30日以公告形式发出。现场会议于2009年10月23日13:30在锦江之星新虹桥店11楼会议室召开，网络投票表决时间为2009年10月23日9：30—11：30，13：00—15：00。

合并现场投票与网络投票的结果后，出席本次会议的股东代表共计351人，代表股份345,278,031股，占公司总股本的57.24%，其中B股股东49人，代表股份10,380,960股，占公司B股股份总数的6.65%；参与网络投票的股东代表共287人，代表股份20,370,119股，占公司总股本的3.38%。

本次股东大会的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议由公司董事会召集，由董事长俞敏亮先生主持，部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师、独立财务顾问、财务审计机构、资产评估机构代表等列席了会议。

二、提案审议情况

会议审议通过如下决议：

（一）《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

本议案涉及事项构成关联交易，关联股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司（下称“锦江酒店集团”）回避表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	41,744,096	38,147,968	3,418,860	177,268	91.3853％
A股股东	31,363,136	29,147,167	2,161,101	54,868	92.9345％
B股股东	10,380,960	9,000,801	1,257,759	122,400	86.7049％

（二）《关于公司重大资产置换及购买暨关联交易方案的议案》

2.1 本次重大资产重组方式

本议案涉及事项构成关联交易，关联股东锦江酒店集团回避表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	41,744,096	38,110,468	3,476,898	156,730	91.2955％
A股股东	31,363,136	29,109,667	2,164,139	89,330	92.8149％
B股股东	10,380,960	9,000,801	1,312,759	67,400	86.7049％

2.2 交易对方

本议案涉及事项构成关联交易，关联股东锦江酒店集团回避表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	41,744,096	38,144,068	3,440,560	159,468	91.3760％
A股股东	31,363,136	29,143,267	2,127,801	92,068	92.9220％
B股股东	10,380,960	9,000,801	1,312,759	67,400	86.7049％

2.3 交易标的

本议案涉及事项构成关联交易，关联股东锦江酒店集团回避表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	41,744,096	38,110,468	3,443,947	189,681	91.2955％
A股股东	31,363,136	29,109,667	2,131,188	122,281	92.8149％
B股股东	10,380,960	9,000,801	1,312,759	67,400	86.7049％

2.4 交易价格及定价方式

本议案涉及事项构成关联交易，关联股东锦江酒店集团回避表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	41,744,096	38,110,468	3,483,581	150,047	91.2955％
A股股东	31,363,136	29,109,667	2,164,822	88,647	92.8149％
B股股东	10,380,960	9,000,801	1,318,759	61,400	86.7049％

2.5 期间损益归属

本议案涉及事项构成关联交易，关联股东锦江酒店集团回避表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	41,744,096	38,144,068	3,440,447	159,581	91.3760％
A股股东	31,363,136	29,143,267	2,127,688	92,181	92.9220％
B股股东	10,380,960	9,000,801	1,312,759	67,400	86.7049％

2.6 办理权属转移的合同义务和违约责任

本议案涉及事项构成关联交易，关联股东锦江酒店集团回避表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	41,744,096	38,144,068	3,440,394	159,634	91.3760％
A股股东	31,363,136	29,143,267	2,127,635	92,234	92.9220％
B股股东	10,380,960	9,000,801	1,312,759	67,400	86.7049％

2.7 决议的有效期

本议案涉及事项构成关联交易，关联股东锦江酒店集团回避表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	41,744,096	38,144,068	3,440,381	159,647	91.3760％
A股股东	31,363,136	29,143,267	2,127,622	92,247	92.9220％
B股股东	10,380,960	9,000,801	1,312,759	67,400	86.7049％

（三）《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司重大资产置换及购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》

本议案涉及事项构成关联交易，关联股东锦江酒店集团回避表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	41,744,096	38,110,768	3,383,247	250,081	91.2962％
A股股东	31,363,136	29,109,967	2,125,488	127,681	92.8159％
B股股东	10,380,960	9,000,801	1,257,759	122,400	86.7049％

（四）《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司资产置换暨重组协议〉及〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司资产置换暨重组之补充协议〉的议案》

本议案涉及事项构成关联交易，关联股东锦江酒店集团回避表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	41,744,096	38,144,985	3,383,547	215,564	91.3782％
A股股东	31,363,136	29,144,184	2,125,788	93,164	92.9250％
B股股东	10,380,960	9,000,801	1,257,759	122,400	86.7049％

（五）《关于〈上海锦江国际酒店发展股份有限公司与锦江国际（集团）有限公司盈利预测补偿协议〉的议案》

本议案涉及事项构成关联交易，关联股东锦江酒店集团回避表决。

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	41,744,096	38,144,068	3,383,381	216,647	91.3760％
A股股东	31,363,136	29,143,267	2,125,622	94,247	92.9220％
B股股东	10,380,960	9,000,801	1,257,759	122,400	86.7049％

（六）《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组相关事宜的议案》

表决结果：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	345,278,031	341,678,003	3,383,481	216,547	98.9574％
A股股东	334,897,071	332,677,202	2,125,722	94,147	99.3371％
B股股东	10,380,960	9,000,801	1,257,759	122,400	86.7049％

三、律师见证情况

北京市奋迅律师事务所王英哲律师、张晓芬律师现场见证，并对本次临时股东大会出具了《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书》。

该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及上海锦江国际酒店发展股份有限公司《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、《上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议》；

2、北京市奋迅律师事务所出具的《关于上海锦江国际酒店发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

2009年10月23日