西南药业股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告暨
召开2009年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议通知于2009年10月15日发出，会议于2009年10月23日在公司办公楼会议室召开。应到董事15人，实到15人。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：
一、审议并一致通过了关于更换公司董事的议案；
因个人原因，同意公司董事袁平东先生辞去公司董事职务，拟增补袁永红先生为公司董事会董事候选人（简历附后），任期至第六届董事会届满。
该议案需提请2009年第五次临时股东大会审议通过。
表决情况：赞成15票，反对0票，弃权0票。
二、审议并一致通过了关于更换公司总经理的议案；
因个人原因，同意公司总经理袁平东先生辞去公司总经理职务，经董事长提名，聘任袁永红先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满。
表决情况：赞成15票，反对0票，弃权0票。
三、审议并一致通过了关于召开2009年第五次临时股东大会的议案。
（一）召开会议基本情况：
本次股东大会召集人为公司董事会。
会议时间：2009年11月18日上午10:00
会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室
（二）会议审议事项：
关于更换公司董事的议案。
（三）出席会议的人员
（1）截止2009年11月13日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均有资格出席本次股东大会并参加，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（四）出席会议的办法
请有资格出席股东大会的股东，凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书）于2009年11月16日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续，异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
（五）其他事项
（1）会议联系方式
联系人：周霞
地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室
邮编：400038
电话：（023）89855125
传真：（023）89855126
（2）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
表决情况：赞成15票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西南药业股份有限公司董事会
二OO九年十月二十三日
附：董事候选人及总经理简历
袁永红：男，42岁，研究生，经济师。曾担任太极集团销售总公司管理部部长，太极集团销售总公司总经理助理。现任太极集团销售总公司副总经理。
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2009年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签字： 受托人签名：
委托人股东帐号： 委托日期：