2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人徐立华、主管会计工作负责人马建峰及会计机构负责人（会计主管人员）肖永辉声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,173,890,450.25 | 1,048,032,749.53 | 12.01 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 528,520,925.00 | 568,768,214.97 | -7.08 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 0.69 | 0.74 | -6.76 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,129,036.64 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.02 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -1,716,072.88 | -40,252,263.91 | 不适用 |
| 基本每股收益(元) | 0.00 | -0.05 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | -0.06 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.00 | -0.05 | 不适用 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | -0.32 | -7.62 | 增加3.26个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | -0.87 | -8.71 | 增加2.92个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -425,135.92 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,827,509.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,396,225.26 |
| 合计 | 5,798,598.57 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 87,575 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 宁波电子信息集团有限公司 | 166,752,000 | 人民币普通股 |
| 波导科技集团股份有限公司 | 125,946,400 | 人民币普通股 |
| 奉化市大桥镇资产经营总公司 | 7,176,328 | 人民币普通股 |
| 张达 | 2,897,400 | 人民币普通股 |
| 吕翠兰 | 2,770,000 | 人民币普通股 |
| 孟令翠 | 2,439,299 | 人民币普通股 |
| 林玉莲 | 2,422,552 | 人民币普通股 |
| 中国电子进出口宁波有限公司 | 2,377,400 | 人民币普通股 |
| 韩永军 | 2,323,800 | 人民币普通股 |
| 汤照金 | 2,150,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
货币资金较年初大幅增加的主要原因系公司加强货款的回收，同时票据贴现导致资金增加；
应收账款较年初大幅减少的主要原因系公司加强货款的回收所致；
其他应收款大幅增加系应收出口退税增加所致；
短期借款增加主要系公司进口押汇借款所致；
应付票据增加主要系公司将本公司之控股子公司随州波导电子有限公司及宁波波导销售有限公司公司开给本公司尚未到期的银行承兑汇票共7000万元进行了贴现，未予以合并抵消所致；
主营业务收入及主营业务成本较上年同期大幅下降主要系主要系国内手机市场竞争日益激烈，且与法国萨基姆移动电话有限公司的业务合作终止，导致公司国内、外手机销售规模下降，营业收入和营业成本相应减少。
销售费用本期数较上年同期数大幅下降，主要系随着公司手机销售规模的进一步下降，公司进一步精减了销售机构，严格控制各项费用支出所致；
管理费用本期数较上年同期数大幅下降，主要系随着公司业务规模的下降，公司相应缩减管理支出所致；
财务费用本期数较上年同期大幅下降，主要系随着公司出口业务的大幅下降，导致汇率波动损失相应减少；
资产减值损失本期数较上年同期大幅下降，主要系存货规模下降，计提存货跌价准备减少所致；
投资收益本期数较上年同期大幅减少，主要系上年同期公司实现大额股权转让收益所致；
经营活动收到税费返还大幅减少系出口收入下降导致收到出口退税减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司2008年度股东大会审议批准的2008年度利润分配方案，2008年度不进行利润分配。
宁波波导股份有限公司
法定代表人:徐立华
2009年10月23日
股票代码：600130 股票简称：*ST波导 编号：临2009-016
宁波波导股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波波导股份有限公司第四届董事会第八次会议于2009年10月23日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2009年10月19日以电子邮件、传真等方式通知各参会人员，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。公司全体监事及高级管理人员阅看了本次会议的议案，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。与会董事经过认真研究讨论，审议并通过了如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2009年度三季度报告》
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于转让重庆波导科技有限公司股权的议案》
重庆波导科技有限公司注册资本为200万元，其中本公司出资94万元，占47%。根据本公司与王左先生签订的股权转让协议，本公司将持有的重庆波导科技有限公司全部47%的股权转让给王左先生。转让价格为该公司以2008年12月31日为基准日经评估的净资产的47%，计人民币173.51万元。协议生效之日起一个月内，王左应向本公司支付上述股权转让价款人民币100万元，剩余转让价款人民币73.51万元在协议生效之日起一年内支付。本次股权转让交易不属于关联交易。本次股权转让完成以后，本公司不再持有该公司股权。
特此公告
宁波波导股份有限公司董事会
2009年10月23日