福建实达集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：600734     证券简称：实达集团     编号：第2009－042号

　　福建实达集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　福建实达集团股份有限公司第六届董事会第二十二会议于2009年10月26日以通讯方式召开。公司现有董事9名，实际参与会议的董事为9名。会议审议通过如下议案：

　　1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司向深圳发展银行深圳人民桥支行申请4500万元重组贷款的议案》：鉴于公司目前在深圳发展银行的6000万元人民币债务即将在2009年11月到期，公司拟在归还其中1500万元后向深圳发展银行申请剩余4500万元的重组贷款借新还旧，同意公司向深圳发展银行深圳人民桥支行申请一年期重组贷款4500万元，用于归还我司与深圳发展银行签订的深发宝安贷字200205019号贷款合同项下的6000万元贷款中的4500万元。同时同意公司用名下位于南京市建邺区梦都大街176-1号103、107、109、113室、176-3号106、109、111、113、114、303-307室共14套商铺、公司享有的有效商标权、公司下属晋富控股有限公司持有的福建实达电脑设备有限公司3900万元出资额的股权为该项重组贷款提供质押担保，公司下属控股子公司长春融创置地有限公司为该项重组贷款提供连带责任担保。

　　2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《公司高管薪酬管理制度》。

　　特此公告。

　　福建实达集团股份有限公司董事会

　　2009年10月26日