2009年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事长 | 张恺颙 | 委托董事李毅代为出席并表决 |
| 独立董事 | 刘丹冰 | 委托独立董事董事夏中英代为出席并表决 |
| 董事 | 贺伟轩 | 因出差未出席本次董事会 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张恺颙、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人（会计主管人员）宇文睿声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,044,816,088.67 | 1,791,175,043.84 | 14.16 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 528,201,387.37 | 453,529,328.82 | 16.46 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.74 | 1.49 | 16.78 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -49,268,981.24 | -6,493.42 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.162 | -6,303.16 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 19,074,256.52 | 52,651,696.81 | 637.30 |
| 基本每股收益(元) | 0.06 | 0.17 | 459.28 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.17 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.06 | 0.17 | 459.28 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 3.61 | 9.97 | 增加4.76个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 3.58 | 9.94 | 增加5.07个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | 103,625.98 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 774,074.83 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -56,041.06 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -626,226.87 |
| 所得税影响额 | -29,314.93 |
| 合计 | 166,117.95 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数(户) | 23673 | ||
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | |||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | |
| 黄建英 | 1,722,105 | 人民币普通股 | |
| 俞明之 | 1,500,000 | 人民币普通股 | |
| 陈琛 | 903,870 | 人民币普通股 | |
| 范玉荣 | 837,700 | 人民币普通股 | |
| 陈家恕 | 737,487 | 人民币普通股 | |
| 王轶维 | 705,450 | 人民币普通股 | |
| 王卫东 | 676,650 | 人民币普通股 | |
| 郭善苓 | 660,000 | 人民币普通股 | |
| 陈克宁 | 601,560 | 人民币普通股 | |
| 米伟 | 536,795 | 人民币普通股 | |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司资产重组工作已经完成，2009年9月12日在上海证券交易所网站披露了重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书，独立财务顾问和律师均出具了核查意见。
（详情请见www.sse.com.cn）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
由于本报告期末公司未分配利润仍为负，故本报告期不进行现金分红。
陕西延长石油化建股份有限公司
法定代表人:张恺颙
2009年10月27日
股票代码：600248 股票简称： 延长化建 公告编号2009-38
陕西延长石油化建股份有限公司
2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
本次会议没有否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况
陕西延长石油化建股份有限公司于2009年10月27日在公司会议室召开了2009年第二次临时股东大会，出席会议的股东代表3人，代表股份184,726,825股，占公司股本总额的60.71%。会议由公司董事李毅先生主持，公司董事、监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》有关规定。董事会聘请北京君泽君律师事务所宋珂律师出席会议见证并出具了法律意见书。
二、提案审议情况
本次大会采用记名投票的表决方式审议通过了如下议案：
会议审议通过了关于修改《公司章程》的议案，184,726,825股同意， 0股反对，0股弃权，同意该项决议的股东所代表的股份占出席股东大会有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京君泽君律师事务所宋珂律师现场见证并出具法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司董事会
2009年10月27日
证券代码：600248 证券简称：延长化建 公告编号：2009- 39
陕西延长石油化建股份有限公司
第四届第九次董事会决议公告
本公司及董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西延长石油化建股份有限公司于2009年10月27日在公司会议室召开第四届第九次董事会,应到董事9人，出席会议的董事6人，董事长张恺颙先生、独立董事刘丹冰女士分别委托董事李毅先生和独立董事夏中英女士出席会议并表决, 董事贺伟轩先生因出差未参加本次董事会，符合《公司法》和《公司章程》的规定，到会的董事及其授权代表审议通过了如下议案：
1、会议审议通过了关于公司2009年第三季度报告的议案，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。
2、会议审议通过了关于签订施工合同的议案，同意公司子公司陕西化建工程有限责任公司同新疆金圣胡杨化工有限公司签订工程施工合同，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；该合同主要是20万吨/年合成氨一套、15万吨/年硝酸两套、60万吨/年硝基复肥及配套公用工程施工，合同金额8000万元左右，工期： 合同签订之日至2011年4月30日。
同意陕西化建工程有限责任公司同昊华宇航化工有限责任公司签订项目改造安装工程合同，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%；
该合同主要是昊华宇航化工有限责任公司老系统烧碱和聚氯乙烯装置搬迁改造项目安装工程，合同金额：约3500万元左右。工期： 2010 年4月 1 日至2010年12月31日，
同意陕西化建工程有限责任公司同榆林凯越煤化有限责任公司签订安装工程合同，其中8票同意，0票反对，0票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的100%。该合同主要是140万吨/年煤制甲醇一期及60万吨/年煤制甲醇项目安装工程，合同金额： 2亿元左右。工期： 2009年---2011年。
特此公告。
陕西延长石油化建股份有限公司
2009年10月27日