1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人甘军、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）吴陇青声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,888,299,678.19 | 2,259,781,165.83 | 27.81 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,481,999,522.98 | 1,368,414,493.61 | 8.30 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 4.02 | 3.71 | 8.36 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 285,933,847.29 | 73.72 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.775 | 73.76 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 84,892,790.45 | 185,420,624.07 | 45.48 |
| 基本每股收益(元) | 0.230 | 0.503 | 45.65 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.506 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.230 | 0.503 | 45.57 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 5.73 | 12.51 | 增加1.42个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 5.81 | 12.60 | 增加1.50个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月）（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 15,012.58 | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分； |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,680,212.30 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,045.66 | |
| 所得税影响额 | 360,848.09 | |
| 合计 | -1,302,305.97 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 45,587 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 | 27,739,124 | 人民币普通股 |
| 中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) | 12,000,000 | 人民币普通股 |
| 华夏成长证券投资基金 | 9,450,576 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 5,487,201 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 | 4,999,913 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 4,745,514 | 人民币普通股 |
| 海通－中行－FORTIS BANK SA/NV | 2,899,978 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银收益混合型证券投资基金 | 2,557,908 | 人民币普通股 |
| 中信实业银行－建信恒久价值股票型证券投资基金 | 2,522,194 | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 2,430,000 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、应收账款较年初增加174.58%，主要原因是公司主导产品水泥销量增长，营业收入增长，部分货款需在四季度收回。
2、、预付账款较年初增加193.94%，主要为公司建设克州和巴州二条生产线的设备预付款。
3、公司固定资产比年初增加38.16%，在建工程比年初减少39.57%，主要原因是本部日产3000吨熟料新型干法水泥项目和硫酸技改项目竣工投产，由在建工程转为固定资产。
4、工程物资比年初增加201.24%，主要原因是建设克州和巴州日产2500t/d新型干法水泥生产线项目工程材料增加。
5、无形资产比年初增加141.06%，主要原因是公司控股子公司青松水泥有限责任公司购买取得土地使用权。
6、应缴税费比期初增加767.26%，主要原因是公司企业所得税比期初大幅增加。
7、短期借款比年初减少33.33%、长期借款比年初增加181.35%，主要原因是公司调整财务结构，且项目建设贷款增加长期借款所致。
8、公司1-9月营业收入和归属于普通股股东的净利润分别比上年同期增长35%和74%，主要原因是新疆水泥市场持续景气，公司新增产能释放，销量大幅增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况：公司原控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂承诺：所持有股份自取得上市流通权后12个月内遵守相关法律法规的禁售规定，其后12个月内不上市交易，在前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌出售股份，出售数量占公司股份数量的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
因公司原控股股东新疆阿克苏青松建材化工总厂所持股份已无偿划转至阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，其承诺由阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司继续履行。报告期内，承诺按约履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2008年度股东大会审议通过了公司《2008年度利润分配方案》：以2008年12月31日总股本368,891,250股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计分配利润73,778,250.00元，剩余35,601,706.74元结转下一年度，2008年度不进行资本公积转增股本。
2009年5月12日，公司董事会发布了《2008年度利润分配实施公告》，2009年5月21日，公司《2008年度利润分配方案》实施完毕。详细情况见公司于2009年5月12日在上海证券报C22版、中国证券报B02版、证券时报C8版及上海证券交易所网站上披露《2008年度利润实施公告》。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
法定代表人：甘军
2009年10月28日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2009-030
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年10月26日上午召开了公司第三届董事会第十八次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
1、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年第三季度报告（全文及正文）》，详见公司《2009年第三季度报告》；
2、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司克州青松水泥有限责任公司向银行申请的8000万元贷款提供担保，担保期限为三年，详细情况见《关于为全资子公司克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告》，该项议案提交公司2009年第三次临时股东大会审议；
3、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对国电阿克苏河流域水电开发有限公司增资的议案》，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于投资国电阿克苏河流域水电开发有限责任公司的议案》，公司首期出资300万元；随着国电阿克苏河流域水电开发有限公司一期工程吐木秀克水电站施工不断推进，吐木秀克水电站工程已进入收尾验收工作，其中首台发电机组将在10月进行冲水实验，第二台机组也将具备调试条件。预计四季度将有两台机组投产发电，小石峡水电站项目已获得自治区发改委的核准批复，大小石峡水电站办公生活营地已动工建设。工程建设资金需求量也不断增大，为满足工程进展资金需求，减少融资成本，同意公司按照持股比例增加出资915万元（公司首次投资情况详见公司2008年1月9日在上海证券报D5版、中国证券报D011版、证券时报A12版刊登的《对外投资公告》）。
4、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立阿拉尔青松海龙化工有限责任公司的议案》，同意公司出资8160万元，控股51%与山东海龙股份有限公司、青岛海晶化工集团有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司共同出资设立阿拉尔海友化工有限责任公司，以该公司为主体建设年产30万吨离子膜烧碱及配套项目，总投资额约为160545万元，一期工程为年产烧碱10万吨，投资额约为42000万元，详见《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司对外投资公告》；该项议案提交公司2009年第三次临时股东大会审议。
5、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》，定于2009年11月13日召开公司2009年第三次临时股东大会，详见《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2009年10月28日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2009-031
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于
为全资子公司克州青松水泥有限责任公司
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：克州青松水泥有限责任公司
●本次提供担保金额：人民币8,000万元
累计为其担保数量：无
●本次担保无反担保
●上述担保有待银行审批，尚未签订担保合同，对应的借款合同尚在办理过程中
●对外担保累计数量：人民币1,4000万元
●无逾期对外担保
一、担保情况概述
2009年10月26日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议9人，9名董事一致通过了《关于审议为克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》。
二、被担保人基本情况
克州青松水泥有限责任公司（以下简称“克州青松”）于2008年9月9日在克州阿图什市工商行政管理局注册登记。法定代表人：吕新；住所：阿图什市工业园区一区；注册资本：人民币16,000万元；经营范围：水泥生产、销售及水泥产品的研制、开发。
克州青松日产2500t/d新型干法水泥生产线各项土建和设备安装工程进展顺利，熟料生产线和余热电站的主体土建工程计划于今年年底全面竣工，熟料烧成系统中的原料破碎、均化、入库系统、回转窑系统、煤粉制备等子系统将于11月底前完成设备安装调试，计划于12月中旬投料试生产。
截止2009年9月30日，克州青松的资产总额22,117.63 万元，负债总额6,478.59万元，净资产15,639.04万元，资产负债率为29.29%（以上数据未经审计）。
三、担保事由
随着项目建设的不断推进，项目资金需求不断增加，项目计划总投资37,232万元（含2,000万元铺底流动资金），目前公司已向克州青松水泥拨付项目资金16,000万元。项目建设的正常实施需要足够的资金支持，为了保障项目建设进程，确保项目建设按期竣工投产，同时考虑充分发挥项目资本金的使用效率，合理配置克州青松的财务结构，使克州青松开展负责经营，其本次资金需求将由克州青松向银行申请贷款，公司提供贷款担保。根据工程进度需要，克州青松拟向银行申请8,000万元人民币贷款，由公司提供担保。
四、董事会意见
经记名投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于审议为克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》，同意为全资子公司克州青松水泥有限责任公司向银行申请的8,000万元贷款提供担保，担保期限为3年。
五、独立董事意见
公司三名独立董事认真审阅了有关方议案后，认为该担保事项是建设项目所需，符合公司发展的要求，审议程序合规，符合相关法律、法规、公司章程及相关规范性文件的规定，且有利于项目的建设和子公司的发展,同意为克州青松水泥有限责任公司提供担保。
六、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
如本次担保协议正式签署后，公司累计对外担保总额为22,000万元，占2008年度经审计净资产值的16.07%；公司不存在逾期担保，对外担保总额未超过最近一期经审计的年度合并会计报表净资产的50%。
因克州青松水泥有限责任公司的上述贷款申请尚待银行审批，不能提供详细的贷款协议和担保协议的内容，故只能披露担保决议而未能披露担保的详细内容。待克州青松水泥公司与银行的贷款协议和公司的担保协议正式签署后，公司将作为持续信息披露。
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2009年10月28日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2009-032
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、投资标的的名称：阿拉尔青松海龙化工有限责任公司
2、投资金额和比例：人民币8,160万元，占其注册资本的比例为51%
3、投资期限：3年
特别风险提示：
阿拉尔青松海龙化工有限责任公司经营管理方面及市场变化的风险
一、对外投资概述
公司2009年10月26日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立阿拉尔青松海龙化工有限责任公司的议案》，关联董事孔兵回避表决，同意与山东海龙股份有限公司、青岛海晶化工集团有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司共同设立阿拉尔青松海龙化工有限责任公司，注册资本16,000万元，其中：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资8,160万元，控股51%；山东海龙股份有限公司出资4,000万元，持股25%，青岛海晶化工集团有限公司出资2,000万元，持股12.50%，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资1,840万元，持股11.5%，以该公司为主体建设年产30万吨离子膜烧碱及配套项目，一期工程为年产10万吨烧碱及配套项目。
因公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司同受控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，本次投资构成关联交易，关联董事孔兵先生回避表决。
此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司和新疆生产建设兵团农一师电力公司将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
二、投资协议主体的基本情况
1、山东海龙股份有限公司
企业类型：股份有限公司，证券代码：000677
注册地：山东省潍坊市寒亭区海龙路555号
法定代表人：逄奉建
注册资本：人民币86,397.79万元
成立于1988年，1996年12月26日在深圳证券交易所上市。
经营范围：化纤用浆粕、粘胶纤维、帘帆布、高模低缩涤纶工粘长丝、无纺布及工心砖的生产与销售。
最近三年主营业务：化纤用浆粕、粘胶纤维、帘帆布、高模低缩涤纶工粘长丝、无纺布的生产与销售。
2、青岛海晶化工集团有限公司
企业类型：有限责任公司（国有控股）
法定代表人：李明
注册资本：人民币44,333万元
成立日期：1999年9月15日
经营范围：许可经营项目：液体烧碱、液氯、盐酸、氢气、乙炔、三氯化铁、固定烧碱的生产、批发，一般经营项目：橡塑制品制造及销售、化工设备制作及安装、设备租赁、汽车货物运输等。
最近三年主营业务：烧碱、聚氯乙烯、氯化聚乙烯、液氯、盐酸、三氯化铁等的生产及销售。
3、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
企业类型：股份有限公司 证券代码：600359
注册地：新疆阿克苏市南大街新农大厦19层
法定代表人：李远晨
注册资本：人民币32,100万元
成立日期：1999年4月23日
经营范围：农业种植，牧渔养殖，农产品、畜产品的生产、加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务；棉纺织品的生产、销售。
最近三年主营业务：农业种植，牧渔养殖，农产品、畜产品的生产、加工及销售，塑料制品、皮革制品的销售。
三、投资标的的基本情况
公司与山东海龙股份有限公司、青岛海晶化工集团有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司共同设立阿拉尔青松海龙化工有限责任公司。
1、经营范围
阿拉尔青松海龙化工有限责任公司经营范围为：烧碱、盐酸、聚氯乙烯、液氯的生产及销售，公司的经营范围最终以公司登记机关核准的内容为准。
2、出资方式
阿拉尔青松海龙化工有限责任公司各股东以现金出资，注册资本为16,000万元。公司自筹资金出资。
3、阿拉尔青松海龙化工有限责任公司各出资人的持股比例为：
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司出资8,160万元，比例为51％，其中首期出资1,632万元；
山东海龙股份有限公司出资4,000万元，出资比例为25％，其中首期出资800万元。
青岛海晶化工集团有限公司出资2,000万元，出资比例为12.5％，其中首期出资400万元。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司出资1,840万元，出资比例为11.5％，其中首期出资368万元。
四、股东出资协议书的主要内容
1、本次公司对阿拉尔青松海龙化工有限责任公司投资额为人民币8,160万元，自筹资金投资，占公司最近一期经审计净资产的5.84％，持有股权的比例为51％。
2、规模：建设一条年产30万吨离子膜烧碱及配套项目，以原盐为主要原料生产30万吨离子膜烧碱，以电石为原料生产聚氯乙烯，总投资为160,545万元人民币。一期工程为年产10万吨烧碱项目，投资额约为42,000万元。
3、阿拉尔青松海龙化工有限责任公司注册资本为16,000万元，首期出资占注册资本的20%，二期出资占注册资本的40%，三期出资占注册资本的40%，上述出资额在2010年12月31日前缴至指定验资账户。股东各方均以人民币现金投入。
4、阿拉尔青松海龙化工有限责任公司设董事会，董事会成员设7名。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司推荐3名，山东海龙股份有限公司推荐2名，青岛海晶化工集团有限公司和新疆塔里木农业综合开发股份有限公司各推荐1名，由股东会选举产生。
6、阿拉尔青松海龙化工有限责任公司设监事会，监事会由5人组成，其中股东各方各推荐1名，由股东会选举产生。1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
7、阿拉尔青松海龙化工有限责任公司设总经理一名，由新疆青松建材化工（集团）股份有限公司推荐，副总经理2名，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司和青岛海晶化工集团有限公司各推荐1名，财务负责人一名，由山东海龙股份有限公司推荐。
8、建设项目存在的资金缺口，由阿拉尔青松海龙化工有限责任公司采用贷款等形式向金融机构进行融资解决。
9、阿拉尔青松海龙化工有限责任公司独立核算、自主经营，与股东及股东所投资的企业之间的关联交易参考当地市场价格结算。
10、违约责任：阿拉尔青松海龙化工有限责任公司股东应本着诚实、信用的原则自觉履行本协议，由于一方违约，造成本协议书不能履行或不能完全履行时，由违约方承担其行为给公司和其他股东方造成的损失。任何一方不履行本协议书规定的义务，或严重违反协议书规定，造成公司无法经营或无法达到协议书规定的经营目的，视作违约方单方面终止协议书，其他股东方除有权向违约方索赔外，并有权要求解除协议书。。
11、争议解决方式：股东各方因本协议书引起的或与本协议书有关的任何争议，由股东各方协商解决。协商不成时，股东各方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，除有争议正在解决的部分外，本协议书应继续履行。
五、对外投资对公司的影响
1、对外投资资金来源：由公司自筹资金投资。
2、阿拉尔青松海龙化工有限责任公司年产30万吨离子膜烧碱及配套项目实施后，将成为公司新的效益增长点，将对公司业务的拓展和未来效益的产生长期的影响。
3、本次投资行为完成后涉及新增关联交易，关联交易为阿拉尔青松海龙化工有限责任公司向山东海龙股份有限公司控股的新疆海龙化纤有限公司销售烧碱及有关产品，不涉及新增同业竞争。
六、独立董事意见
公司与山东海龙股份有限公司、青松海晶化工集团有限公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司签订的《阿拉尔青松海龙化工有限公司股东出资协议书》是建立在友好、平等、互利的基础上，该项目有利于公司在化工业务上的拓展，有利于公司和全体股东的利益，未损害公司及股东权益，特别是中小股东的权益，关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
七、对外投资的风险分析
1、阿拉尔青松海龙化工有限责任公司在经营、内部控制、公司治理方面存在风险，将影响本次投资的安全性和收益。
2、阿拉尔青松海龙化工有限责任公司因市场变化而产生的效益风险。
3、针对上述风险，公司将密切关注阿拉尔青松海龙化工有限责任公司的经营管理状况，及时控制风险，确保公司本资投资的安全和收益。
八、备查文件
1、阿拉尔青松海龙化工有限责任公司股东出资协议书
2、董事会决议
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2009年10月28日
证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2009-033
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
关于召开2009年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●会议召开时间：2009年11月13日
●会议召开地点：公司办公楼三楼会议室
●会议召开方式：现场会议方式
●股权登记日：2009年11月6日
经公司第三届董事会第十八次会议决议，定于2009年11月13日召开公司2009年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2009年11月13日上午10:30
二、现场会议召开地点：公司三楼会议室
三、会议审议事项：
1审议《关于为克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的议案》；
2审议《关于设立阿拉尔青松海龙化工有限责任公司的议案》；
以上内容详见2009年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》、《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司关于为全资子公司克州青松水泥有限责任公司贷款提供担保的公告》及《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司对外投资公告》。
四、参加人员
1、截止股权登记日2009年11月6日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、董事、监事、高级管理人员；
3、中伦律师事务所律师；
4、公司邀请的其他人员。
五、本次会议投票表决方式
本次股东大会采用现场投票的表决方式。
六、参加现场会议登记办法
1、登记手续：
个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。
法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件一）办理登记手续。
异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。
委托代理人可以不必是公司的股东。
2、登记时间：
2009年11月12日上午10:00-14:00，下午15:30-19:30。
3、登记地点：
新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处
4、联系人： 熊学华
电话：0997-2813793
传真：0997-2813793
邮政编码：843005
七、本次临时股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。
附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2009年第三次临时股东大会授权委托书样式
特此公告。
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
董事会
2009年10月28日
附件：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2009年第三次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案 | |||
| 2 | 关于公司符合申请配股条件的议案 |
若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人（签字或盖章）：
委托人股票账户卡号：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托日期：2009年11月 日
新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
2009年第三季度报告