河南安彩高科股份有限公司2009年度第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600207         股票简称：ST安彩         编号：临2009-32

　　河南安彩高科股份有限公司

　　2009年度第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

河南安彩高科股份有限公司2009年度第二次临时股东大会于2009年10月27日在公司四号会议室召开。

（二）出席会议的股东及股东代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	4
所持有表决权的股份总数（股）	168,605,313
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.32

（三）表决方式及大会主持情况

本次股东大会由董事会召集，杨锋先生主持，会议采取现场投票的表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席7人；在任监事3 人，出席3 人；董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员、大沧海律师事务所见证律师参加了本次会议。

二、提案审议情况

序号	议案内容	赞成票数	赞成 比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于修订公司章程的议案	168,605,313	100％	0	0	0	0	是
2	关于董事会换届选举的议案	－	－	－	－	－	－	－
2.1	选举蔡志端先生为董事	168,605,313	100％	0	0	0	0	是
2.2	选举苍利民先生为董事	168,605,313	100％	0	0	0	0	是
2.3	选举王照生先生为董事	168,605,313	100％	0	0	0	0	是
2.4	选举关军占先生为董事	168,605,313	100％	0	0	0	0	是
2.5	选举张鹤喜先生为独立董事	168,605,313	100％	0	0	0	0	是
2.6	选举王京宝先生为独立董事	168,605,313	100％	0	0	0	0	是
2.7	选举齐二石先生为独立董事	168,605,313	100％	0	0	0	0	是
3	关于监事会换届选举的议案	－	－	－	－	－	－	－
3.1	选举肖桂先女士为监事	168,605,313	100％	0	0	0	0	是
3.2	选举任红霞女士为监事	168,605,313	100％	0	0	0	0	是
4	关于变更财务审计机构的议案	168,605,313	100％	0	0	0	0	是

上述第2、3 项议案采用累积投票制表决。

邓庆江先生作为公司职工代表大会选任的代表出任第四届监事会职工监事。

三、律师见证情况

大沧海律师事务所律师对本次股东大会进行了现场律师见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认的2009年度第二次临时股东大会决议；

2、大沧海律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

河南安彩高科股份有限公司董事会

2009年10月28日