1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
| 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的说明 |
| 董事长 | 张静静 | 公司董事长张静静因出差未能出席本次董事会，已委托公司副董事长郑际贤先生代为出席并行使表决权。 |
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张静静、主管会计工作负责人赵擎麾及会计机构负责人（会计主管人员）周琪俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 1,858,250,033.09 | 1,878,710,906.80 | -1.09 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 543,589,684.35 | 509,163,099.44 | 6.76 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 2.1920 | 2.0532 | 6.76 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,169,516.98 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.0491 | 不适用 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 7,458,847.14 | 34,426,584.91 | -77.6526 |
| 基本每股收益(元) | 0.0301 | 0.1388 | -77.6526 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.1388 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.0301 | 0.1388 | -77.6526 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.3816 | 6.3332 | 减少5.7082个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 1.3820 | 6.3336 | 减少5.7804个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,177.00 |
| 合计 | -2,177.00 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 25,344 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| 上海兴盛实业发展（集团）有限公司 | 142,656,189 | 人民币普通股 |
| 奚宇 | 1,784,600 | 人民币普通股 |
| 陈在淼 | 1,548,250 | 人民币普通股 |
| 久嘉证券投资基金 | 1,289,853 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 | 1,221,547 | 人民币普通股 |
| 兰州富润房地产开发有限公司 | 910,000 | 人民币普通股 |
| 王圣秀 | 854,400 | 人民币普通股 |
| 陈四龙 | 745,671 | 人民币普通股 |
| 甘肃新盛工贸有限公司 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 张亚娟 | 566,510 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
一、资产负债表主要变动事项 单位：元
| 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | 增减比例 | 原因 | |
| 其他应收款 | 3,056,557.68 | 2,151,263.60 | 42% | 企业之间资金往来增加 |
| 短期借款 | 6,250,000.00 | 13,750,000.00 | -55% | 本期归还到期的短期银行借款增加 |
| 预收账款 | 6,379,450.00 | 50,143,681.00 | -87% | 部分预收账款结转销售所致 |
| 其他应付款 | 3,717,158.75 | 1,430,387.33 | 160% | 企业之间资金往来增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | － | 10,000,000.00 | － | 一年内到期的银行借款偿清 |
二、利润表主要变动事项 单位：元
| 2009年1－9月 | 2008年1－9月 | 增减比例 | 原因 | |
| 营业收入 | 142,586,646.93 | 504,778,707.00 | -72% | 本期可结转销售的房源减少 |
| 营业成本 | 73,845,522.23 | 375,658,019.94 | -80% | 本期营业收入减少，与之配比的营业成本相应减少 |
| 营业税金及附加 | 9,143,853.89 | 32,245,374.08 | -72% | 本期营业收入减少，与之配比的营业税金及附加相应减少 |
| 销售费用 | 698,723.60 | 2,351,237.42 | -70% | 本期新梅绿岛苑项目可销售房源减少，销售费用减少 |
| 财务费用 | -68,840.64 | 2,136,279.94 | -103% | 公司贷款利息全部资本化，本期存款利息增加 |
| 资产减值损失 | 6,726.15 | -780,464.99 | － | |
| 营业外收入 | 12,298.00 | 52,776.00 | -77% | 本期违约金收入减少 |
| 营业外支出 | 16,160.00 | 761,100.07 | -98% | 本期对外捐赠减少 |
| 所得税费用 | 13,637,042.93 | 22,230,761.19 | -39% | 利润总额减少 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 34,426,584.91 | 60,221,018.82 | -43% | 本期营业收入减少 |
| 少数股东损益 | 798,292.96 | -3,646,584.80 | － |
三、现金流量表主要变动事项 单位：元
| 2009年1－9月 | 2008年1－9月 | 增减比例 | 原因 | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,822,415.93 | 282,649,937.50 | -65% | 本期可结转销售的房源减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,396,760.19 | 26,814,671.61 | -95% | 本期收到的资金往来增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,256,255.28 | 582,222,704.10 | -90% | 本期新梅太古城项目投入速度减缓 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,977,222.17 | 5,712,950.12 | -30% | 本期新梅绿岛苑项目工程接近尾声，项目管理人员工资费用减少 |
| 支付的各项税费 | 23,469,849.35 | 54,765,715.04 | -57% | 本期营业收入减少，与之配比的营业税金及附加相应减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,346,332.34 | 24,020,262.26 | -82% | 本期支付的资金往来减少 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | － | 7,004.29 | － | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,515.00 | 126,670.00 | -57% | 本期购入固定资产减少 |
| 吸收投资收到的现金 | － | 124,950,000.00 | － | 本期无其他投资者投入的资金 |
| 取得借款收到的现金 | － | 599,900,000.00 | － | 本期无新增借款 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,500,000.00 | 175,000,000.00 | -90% | 本期归还的银行借款减少 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东上海兴盛实业发展(集团)有限公司在股改时承诺：其所持上海新梅股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在前项规定期满后，在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售。在以上期间过后的十二个月内，当上海新梅股价低于10.00元/股时（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转赠股本等除权事宜，应对该价格进行除权处理），不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的原非流通股股份。报告期内控股股东能遵守其承诺,未发生通过上海证券交易所挂牌交易出售其所持本公司股票的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无需要执行的现金分红事项。
上海新梅置业股份有限公司
法定代表人:张静静
2009年10月28日
上海新梅置业股份有限公司
2009年第三季度报告