债券代码：126018 债券简称：08江铜债
权证代码：580026 权证简称：江铜CWB1
江西铜业股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次会议于2009年10月29日以书面决议案方式召开。经全体十一名董事审议，会议一致通过了以下决议：
一、审议通过关于撤销本公司H股第二上市地事宜
鉴于：1、本公司自准予在伦敦证券交易所之Board(“ITBB”)进行买卖并无通过ITBB筹集重大资金，且今后亦无此打算；2、由于本公司香港上市规则及英国上市监管局(UK Listing Authority)(“UKLA”)上市规则的差异及本公司H股股份上市地的时差，增加了本公司信息披露的难度；3、本公司就其在UKLA认可名单之第二上市及准予在ITBB进行买卖需支付若干存续成本和管理费用,增加了本公司的支出, 及鉴于上述，董事认为此等费用不再符合本公司及其股东的最大利益。
因此，经董事认真和慎重考虑，议决（其中包括）：
（1）撤销本公司H股股份(i)在UKLA之认可名单(the Official List)之第二上市及(ii)准予在ITBB进行买卖, 该等撤销将于2009年11月[27]日生效（即UKLA上市规则规定本公告日期后二十个营业日） ；
（2）授权本公司任何一名执行董事办理取消于UKLA认可名单之第二上市及准予在ITBB进行买卖的一切相关事宜，包括但不限于审核、适时修订及签署有关文件，包括但不限于任何公告、表格、函件及其它一切必要文件；并采取一切必要行动完成法律、法规、监管规则等的要求和/或规定本公司需要履行的义务，包括但不限于就取消于UKLA认可名单之第二上市及准予在ITBB进行买卖分别向UKLA呈交书面要求及向伦敦证券交易所呈交确认函等。
二、批准《江西铜业股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
二〇〇九年十月二十九日