天津百利特精电气股份有限公司
董事会四届十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会四届十次会议于2009年10月28日以通讯表决方式召开。会议通知由张文利董事长于2009年10月15日签发。董事应表决人数七人，实际表决人数七人。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。经董事认真讨论,会议决议如下：
审议通过《关于向公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司提供贷款担保的议案》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
本次贷款担保旨在满足公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司(原名:天津市百利天开电器有限公司)生产经营需要，董事会经过认真研究，认为被担保方天津市百利开关设备有限公司偿债能力较强，以上担保不会损害公司利益，有利于子公司生产经营发展，从而有利于公司业绩提升，一致通过担保议案。
本次贷款担保内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊登的《天津百利特精电气股份有限公司为控股子公司天津市百利开关设备有限公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2009-28）。
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○九年十月三十日
股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2009-28
天津百利特精电气股份有限公司
关于为控股子公司
天津市百利开关设备有限公司
提供贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：天津市百利开关设备有限公司(公司原名:天津市百利天开电器有限公司)
● 本次担保金额:1000万元人民币,为天津市百利开关设备有限公司担保累计金额：1000万元人民币
● 本次是否有反担保:无
● 对外担保累计金额：3000万元人民币
● 对外担保逾期的累计金额：0元
一、担保情况概述
经公司董事会四届十次会议审议通过，公司对控股子公司天津市百利开关设备有限公司向天津银行华丰支行申请的壹仟万元流动资金贷款提供担保，担保期限为自天津市百利开关设备有限公司与天津银行华丰支行签订贷款协议之日起一年。本笔贷款担保生效后上市公司对外担保的累计金额 3000万元人民币。
本次董事会应参加表决的董事七名，实际表决七名，以全票同意表决通过。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，本次交易生效无需经过股东大会批准。
二、被担保人基本情况
名 称：天津市百利开关设备有限公司(公司原名:天津市百利天开电器有限公司)
注册地点：天津市西青经济开发区
法定代表人：史祺
经营范围：开关设备制造、高低压电器成套设备、高压电器元件制造、销售、安装、加工修理修配及出口业务（无进口商品分销业务），技术咨询、技术服务。
与上市公司的关系：公司直接控股70.44%的子公司
2008年末，经审计的资产总额：102,689,759.51元；负债总额（包括贷款总额、一年内到期的负债总额）：17,066,594.30元；资产负债率：16.62%；净资产：85,623,165.21元；销售收入43,484,148.99元；净利润-4,170,904.28元。
2009年三季度，未经审计的资产总额：124,613,770.81元；负债总额（包括贷款总额、一年内到期的负债总额）：37,061,830.44元；资产负债率：29.74%；净资产：87,551,940.37元；销售收入29,778,647.91元；净利润1,928,775.16元。
三、担保协议的主要内容
担保协议合同双方为天津百利特精电气股份有限公司(保证人)与天津银行华丰支行(债权人)。本笔担保的保证方式为连带责任担保，担保期限为一年、金额为1000万元人民币。
四、董事会意见
本次贷款担保旨在满足公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司生产经营需要，董事会经过认真研究，认为被担保方偿债能力较强，以上担保不会损害公司利益，有利于天津市百利开关设备有限公司生产经营发展，从而有利于公司业绩提升，一致通过以上担保议案。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
本次贷款担保生效后，公司及其控股子公司的对外担保累计金额为叁仟万元人民币，逾期担保累计金额为0元。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的董事会决议
2、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表
3、被担保人营业执照复印件
特此公告
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二○○九年十月三十日