1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张建卫、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）何艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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扣除非经常性损益项目和金额
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
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1、可供出售金融资产较年初相比大幅上升是因为公司持有的8000万股国航股票二级市场价格上升所致；
2、递延所得税负债增加主要是由于可供出售金融资产公允价值的增长；
3、年初至报告期末，公司投资收益和净利润的大幅下滑主要是因为：去年同期公司出售金鹰股权促使投资收益大幅上升；另外，报告期内，全球整体经济形势的不利继续使公司面临严峻的经营压力，也给公司的合资企业中外运-敦豪的业务增长造成较大影响，使其盈利能力明显下降，公司对中外运-敦豪享有的投资收益为1.98亿，同比下降35.29%；对银河航空享有的投资收益为-6,184万，同比增加20.69%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2006年11月2日公司股权分置改革时，控股股东做出“自股权分置改革方案实施之日起36个月内，根据公司业务需要，依据国家相关法律法规的规定，经公司股东大会审议通过并报国家有权部门审批后，向公司转让部分优质资产”的特别承诺。
截至本报告披露日，公司尚未接到控股股东关于履行承诺的具体计划及安排。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
中外运空运发展股份有限公司
法定代表人: 张建卫
2009年10月30日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2009-036号
中外运空运发展股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司董事会于2009年10月21日以书面和邮件方式向全体董事发出于2009年10月28日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦1201会议室召开第四届董事会第十次会议的通知。本次董事会如期举行，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行：
1、通过了《关于审议公司2009年第三季度报告的议案》，同意按《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及《上海证券报》、《中国证券报》上披露公司2009年第三季度报告。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于审议华东分公司办理2010年度非融资性保函授信业务的议案》，鉴于商业原因，同意中外运空运发展股份有限公司华东分公司向中国银行上海市长宁支行申请办理人民币叁仟万元（￥30,000,000.00）或等值外汇非融资性保函的授信融资业务，并提供连带责任的保证担保，有效期自2010年01月01日起至2010年12月31日止。并同意授权张建卫先生代表本公司与中国银行上海长宁支行签署上述相关的法律文件。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于参与中国东方航空股份有限公司非公开发行A股的议案》，同意公司使用自有资金参与认购东方航空非公开发行的A股，发行价格不低于人民币4.75元/股，资金上限为人民币3.95亿元，锁定期为自非公开发行结束之日起十二个月。并授权公司总经理处理具体认购事宜。根据《中外运空运发展股份有限公司章程》之规定，该项投资不须公司股东大会审议。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、通过了《关于审议修改公司<董事、监事及高级管理人员所持股份及其变动管理规则>的议案》。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、通过了《关于审议成立分公司的议案》，鉴于商业原因，同意拟在河北省沧州市成立分公司，暂定名“中外运空运发展股份有限公司沧州分公司”，以促进公司在该地区业务的进一步发展。授权总经理郭盛先生处理相关事宜。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司董事会
二〇〇九年十月三十日
中外运空运发展股份有限公司
2009年第三季度报告