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      2009 10 31
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    46版:信息披露
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    深圳市农产品股份有限公司
    2009年第五次临时股东大会决议公告
    健康元药业集团股份有限公司关于公司与
    天同证券及华夏证券司法诉讼程序终止的公告
    上海凌云实业发展股份有限公司
    2009年第一次临时股东大会决议公告
    浙江新安化工集团股份有限公司关于为控股子公司提供委托贷款的公告
    山东华泰纸业股份有限公司
    关于完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告
    烟台万华聚氨酯股份有限公司
    关于烟台工厂复产公告
    中国人寿保险股份有限公司
    2009年第三季度报告更正公告
    泛海建设集团股份有限公司
    关于有限售条件流通股解质押的公告
    北京歌华有线电视网络股份有限公司
    关于公司享受免征企业所得税优惠政策的公告
    无锡商业大厦大东方股份有限公司
    股东股权质押公告
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    关于限售流通股股权质押解除及再质押公告
    简式股东权益变动报告书
    中海(海南)海盛船务股份有限公司
    2009年第三次临时股东大会决议公告
    上海紫江企业集团股份有限公司
    第四届董事会第十七次会议决议公告
    上海海博股份有限公司
    2009年第一次临时股东大会决议公告
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    中海(海南)海盛船务股份有限公司2009年第三次临时股东大会决议公告
    2009年10月31日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600896    证券简称:中海海盛 公告编号:临2009-026

      中海(海南)海盛船务股份有限公司

      2009年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    本次会议是否存在否决或修改提案的情况:否

    本次会议召开前是否存在补充提案的情况:否

    一、会议召开和出席情况

    1、经中海(海南)海盛船务股份有限公司董事会依法召集,公司2009年第三次临时股东大会于2009年10月30日在海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦26层公司会议室举行。

    2、出席会议的股东和代理人情况

    出席会议的股东和代理人人数4
    所持有表决权的股份总数(股)172,280,637
    占公司有表决权股份总数的比例(%)29.64

    3、本次会议由李伟董事主持,会议采用记名投票的表决方式。会议召开程序及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司《章程》的有关规定。

    4、公司在任董事9人,出席1人,王大雄董事长、金义松董事、严志冲董事、温建国董事、莫锦和董事、孙培廷独立董事、潘祖顺独立董事、刘娥平独立董事因工作原因未亲自出席本次会议;公司在任监事5人,出席2人,杨吉贵监事会主席、屠士明监事、张治平监事因工作原因未亲自出席本次会议;胡小波董事会秘书出席了会议。李明昌总经理、梁钜华党委书记兼副总经理、王强副总经理、严喆副总经理、张铭忠副总经理、刘冲总会计师列席了会议。

    二、提案审议情况

    1、审议并通过了公司关于与中国海运(集团)总公司签订《金融服务框架协议》的议案。

    同意公司与中国海运(集团)总公司签订《金融服务框架协议》。

    赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    12,478,1371000000

    中国海运(集团)总公司是公司的控股股东,持有公司股份159,802,500股,占公司总股本的27.49%,鉴于本议案属关联交易,关联股东中国海运(集团)总公司回避表决。(此次关联交易相关具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的公司有关公告。)

    2、审议并通过了关于修改公司《章程》的议案。

    根据公司开展业务的需要和营业执照工商变更的要求,公司须修改《章程》中的经营范围。公司《章程》修改如下:

    原第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

    从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输,国际海运,国内沿海及长江中下游各港间货物(含液体危险品)运输,水路运输服务、船务代理;海南省及国内沿海的货物运输、实业投资、高科技开发;兼营化工产品及原料(专营除外)、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售;沥青仓储贸易;装修工程,自有房屋租赁。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)

    现修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:

    国际船舶危险品运输、国际船舶普通货物运输、国内沿海及长江中下游普通货船、成品油船和化学品船运输;国内船舶管理;船务代理;高科技开发;兼营化工产品及原料(专营除外)、矿产品、实用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售;沥青仓储贸易;装修工程,自有房屋租赁。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)

    赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过
    172,280,6371000000

    三、公证或律师见证情况

    公司聘请海南天皓律师事务所贾雯律师见证了本次股东大会,海南天皓律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书,结论意见如下:

    中海(海南)海盛船务股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序、表决结果等均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

    四、备查文件目录

    1、与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;

    2、海南天皓律师事务所关于中海(海南)海盛船务股份有限公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。

    中海(海南)海盛船务股份有限公司

    董事会

    二00九年十月三十日