1.1本公司董事会、监事会以及董事、监事、高级管理人员保证本报告所在资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均出席本次会议。
1.4本公司第三季度财务会计报告未经审计。
1.5公司董事长孙忠人先生、总经理周政先生、财务总监崔捷先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元
■
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股
■
前十名08中粮债持有人持债情况表（截至2009年9月30日）
■
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况与原因
√适用 □不适用
1、在建工程期末数比年初数减少90.78%，变动的主要原因是公司本报告期结转东芝泰格新厂房项目工程所致。
2、预收账款期末数比年初数增长1438.60%，变动的主要原因是公司中粮澜山项目销售情况良好，销售回款增加所致。
3、应交税费期末数比年初数减少61.06%，变动的主要原因是公司本报告期缴纳宝安区海滨广场三期项目土地增值税1.21亿元所致。
4、一年内到期的非流动负债期末数比年初数减少70.73%，变动的主要原因是公司归还一年内到期的长期借款所致。
5、长期借款期末数比年初数增长161.11%，变动的主要原因是公司项目开发资金需求增加，从而银行借款增加所致。
6、少数股东权益期末数比年初数增长385.23%，变动的主要原因是中粮集团有限公司对中粮地产投资（北京）有限公司新增投资3.92亿元所致。
7、投资收益年初至本期末累计数比上年同期增长124.31%，变动的主要原因是公司年初至本期末出售可供出售金融资产导致收益增加所致。
8、销售商品、提供劳务收到的现金年初至本期末累计数比上年同期增长84.80%，变动的主要原因是年初至本期末中粮澜山项目、成都御岭湾项目房屋销售回款增加所致。
9、购买商品、接受劳务支付的现金年初至本期末累计数比上年同期减少82.55%，变动的主要原因是年初至本期末购买土地支出减少所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2007年12月，公司第五届董事会第三十三次会议审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司首期股权激励计划（草案）》。
由于经营环境、有关政策及资本市场等诸多方面均已发生重大变化，若继续执行上述股权激励方案将难以真正起到应有的激励效果。因此2009年3月4日公司第六届董事会第九次会议同意终止上述股权激励计划以及相关考核办法。
公司将根据有关法律法规及规范性文件的要求，结合公司的发展状况，适时推出符合公司发展战略的股权激励新方案，从而维护股东和上市公司的长远利益。
2、2008年10月深圳证监局对我公司进行了现场检查，并就检查发现的问题下发了整改通知。我司制定了切实可行的整改措施，并明确了相关的责任人和整改期限。有关本次现场检查的情况请详见公司于2009年3月5日在巨潮资讯网上披露的整改报告。
3、公司2008年年度股东大会审议通过2008年度利润分配方案：以公司截至2008年12月31日总股本1,813,731,596股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派现金红利0.2元（含税）。2009年7月15日公司成功实施上述利润分配方案。
4、2009年8月31日起公司搬迁至深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层办公。
5、为补充流动资金，2009年9月公司通过深圳证券交易所交易系统出售公司持有的中汇医药442,818股、江西铜业960,392股、中国宝安25,200股及招商银行5,315,570股。经财务部门初步测算，公司本次处置可供出售金融资产产生的税后净利润约9,900万元。
6、2009年9月27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过公司向原股东配售股份的相关议案，本次配股募集资金将依顺序用于收购中粮集团拥有的上海加来房地产开发有限公司51%的股权、苏源集团江苏房地产开发有限公司90%的股权、万科中粮（苏州）置业有限公司49%的股权、苏州苏源房地产开发有限公司90%的股权、 北京中粮万科假日风景地产开发有限公司50%的股权等5家住宅开发房地产公司的股权，以及对苏源集团江苏房地产开发有限公司颐和南园项目三、四期和中粮地产投资（北京）有限公司后沙峪项目（以下简称“北京后沙峪项目”）的后续开发提供项目发展资金。
上述事项尚需提请公司股东大会审议。
7、2009年9月27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过关于受托经营管理关联交易的议案，公司拟受托经营管理控股股东中粮集团有限公司下属中粮鹏利（成都）实业发展有限公司、上海鹏利置业发展有限公司、鹏利国际（四川）置业有限公司、沈阳鹏利广场房产开发有限公司、杭州世外桃源房地产开发有限公司、卓远地产（成都）有限公司6家房地产公司的全部业务。
上述事项尚需提请公司股东大会审议。
8、2009年9月29日，为贯彻公司区域发展战略，加强公司在中心城市竞争力，节约资金成本，提高资金运用效率，公司与中粮集团下属子公司中粮鹏利（成都）实业发展有限公司（以下简称“中粮鹏利成都公司”）通过联合竞拍方式，取得四川省成都市武侯区宗地编号为WH03（252/211）2009-038号地块的土地使用权，成交总价为人民币129,916.7025万元。该地块位于四川省成都市武侯区簇锦街道高碑村4、5、6、7、12组，土地面积为8.88万平方米（合133.25亩），计容积率建筑面积为24.75万平方米，土地用途为住宅，可兼容商业，其中住宅用地的使用年限为70年，商业用地的使用年限为40年，建筑密度不大于30%，绿化面积不小于30%。
在上述地块竞拍成功后，公司拟与中粮鹏利成都公司共同出资设立悦城实业负责该项目的开发建设。悦城实业注册资本金拟为10,000万元人民币，法定代表人为孙忠人，公司与中粮鹏利成都公司分别持有70%和30%的股权和收益权。
上述事项尚需提请公司股东大会审议。
9、2009年10月13日，公司通过拍卖竞价方式，取得南京市江宁区宗地编号为NO.2009G47号地块的土地使用权，总价为23,500万元人民币。该地块位于南京市江宁区双龙大道以西，殷巷西街以东，吉印大道以北。该地块用地性质为二类居住用地，面积43,867.3平方米，建设容积率≤1.7，绿地率不低于35%。其中住宅用地的使用年限为70年，商业用地的使用年限为40年。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
■
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
■
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
■
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：（人民币）元
■
3.5.4持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况；
□适用 √不适用
3.5.5公司向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
□适用 √不适用
3.5.6 报告期内重大合同情况
□适用 √不适用
3.5.7 08中粮债情况说明
中国建设银行股份有限公司深圳市分行（经其总行授权）为公司发行的公司债券08中粮债本息兑付提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。报告期内，担保人持续盈利，资产安全，信用状况没有发生重大变化。
报告期内，公司的资信状况没有发生明显变化，报告期末公司总负债率61.54%。公司已于2009年8月25日派付公司债券第一年度的利息。
3.5.8报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表（1-9月）
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中粮地产（集团）股份有限公司
二〇〇九年十月三十日
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2009－034
中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议通知于2009年10月27日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2009年10月30日以通讯方式召开，应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
1、审议通过公司《2009年第三季度报告》全文及正文（摘要）；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过《中粮地产（集团）股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过苏源集团江苏房地产开发有限公司为南京项目开发建设提供委托贷款的议案；
为支持南京项目（编号为NO.2009G47地块）发展，董事会同意接受苏源集团江苏房地产开发有限公司为公司提供2.5亿元借款，期限一年，借款利率不超过央行同期基准利率。该借款将通过中国建设银行深圳市分行福田支行以委托贷款的形式发放。
本议案审议事项属关联事项，关联董事孙忠人、柳丁、马建平、殷建豪、马德伟已回避了表决。
独立董事对上述关联交易发表独立意见：
（1）本次关联方苏源集团江苏房地产开发有限公司提供的委托贷款利率执行不超过中国人民银行公布的同期同档次基准利率，我们认为遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
（2）本次关联交易的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（3）董事会在对本次关联交易进行表决时，关联董事回避表决，其他非关联董事参与表决同意本次关联交易的议案，表决程序符合有关法律法规的规定。
（4）本次关联交易完成后，体现了控股股东关联方对上市公司的资金支持，将进一步推进公司房地产开发业务的发展，符合公司未来发展规划和经营管理的需要。
该议案表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇九年十月三十一日
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2009-036
中粮地产（集团）股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(一)召开会议基本情况
1、会议召开时间：2009年11月20日下午2：00
现场会议召开时间：2009年11月20日下午2：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年11月20日交易日9:30～11:30, 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2009年11月19日15:00)至投票结束时间(2009年11月20日15:00)间的任意时间。
2、股权登记日：2009年11月13日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室
4、会议召集人：本公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会的方式：
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）会议审议事项
将以下事项提交本次股东大会审议：
1、关于公司符合配股条件的议案；
2、关于公司2009年度配股方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）配股基数、比例；
（3）配股价格；
（4）配售对象；
（5）本次配股募集资金的用途；
（6）发行时间；
（7）本次配股相关议案决议的有效期。
3、关于公司2009年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
4、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
5、关于本次配股前滚存未分配利润的分配方案的议案；
6、关于公司本次配股涉及的重大关联交易的议案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
8、关于受托经营管理关联交易的议案；
9、关于与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133亩住宅地块的议案；
10、关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案；
11、关于修改《中粮地产（集团）股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》的议案；
12、关于选举部分监事会成员的议案。
上述第1-4、6-7项议案需经股东大会以特别决议审议通过。第2项议案需经股东大会逐项审议通过。
上述第2项议案中（5）本次配股募集资金的用途、第3、6、8～10项议案所审议事项属关联事项，关联股东需回避表决。
上述第1-9项议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过；上述第10项议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过；上述第11项议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过；上述第12项议案已经公司第六届监事会第八次会议审议通过。
上述1～12项议案的详细内容见本公司于2009年10月31日在巨潮网上披露的《中粮地产（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会议案》。
（三）会议出席对象
1、截止股权登记日2009年11月13日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）（授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；公司股东网络投票具体程序可见本通知附件二的内容。
2、公司董事、监事和其他高级管理人员；
（四）公司股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式
1、公司股东具有的权利
公司股东依法享有出席临时股东大会的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。
2、公司股东主张权利的时间、条件和方式
根据相关规定，本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，公司股东可通过深圳证券交易所的交易系统对以上议案进行投票表决。
公司股东应充分行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通告进行。
（五）出席现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东请持营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持持股证明、营业执照复印件、本人身份证和法定代表人授权委托书办理登记手续；
（2）自然人股东请持股票帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股票帐户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：
2009年11月17日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00。
3、登记地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层
4、联系方式：
联系电话：0755－23999000、23999288
传真：0755－23999299
联系人：范步登、杨杰
5、其他事项：参加会议的股东住宿费和交通费自理。
特此公告
中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年十月三十一日
附件一： 授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席中粮地产（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会，对大会所有议案代为行使投票表决权。委托人对下述议案表决如下：
■
注：1、请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托
2、本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
持股数： 委托人股东账号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
附件二：
参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2009年11月20日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00.投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、网络投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票.该证券相关信息如下:
投票代码: 360031 证券简称: 中粮投票
3、股东投票的具体流程
1)输入买入指令；
2)输入投票代码；
3) 在委托价格项下填写临时股东大会议案序号，如申报价格100 元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进行表决；申报价格1.00 元代表对议案1进行表决；申报价格2.00 元代表对议案2下全部子议案进行表决,2.01 元代表对议案2 中子议案（1），2.02 元代表对议案2 中子议案（2），以此类推。每一议案应以相应得价格分别申报，具体情况如下:
■
注：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
本次股东大会投票，议案2中有多个需表决的子议案。在股东对议案2 进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案2 投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案2 的投票表决意见为准；如果股东先对议案2 投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案2 的投票表决意见为准。
4)在"委托股数"项下填报表决意见.表决意见对应的申报股数如下:
■
5)确认投票委托完成。
4、投票注意事项
1）投票不能撤单；
2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
3）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
■
1、股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
A、申请服务密码
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
■
如激活指令是上午11：30 之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用；如激活指令是上午11：30 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
■
B、申请数字证书
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。
（ 1 ） 股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票
①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中粮地产（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会投票”。
②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；
③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。
（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年11月19日15:00—2009年11月20日15:00期间的任意时间。
| 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度 | ||||||
| 总资产（元） | 9,728,097,669.65 | 9,047,606,756.39 | 7.52% | |||||
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 3,244,628,501.52 | 3,174,359,829.97 | 2.21% | |||||
| 股本（股） | 1,813,731,596.00 | 1,813,731,596.00 | 0.00% | |||||
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.79 | 1.75 | 2.29% | |||||
| 2009年7-9月 | 比上年同期增减 | 2009年1-9月 | 比上年同期增减（％） | |||||
| 营业总收入（元） | 195,019,432.74 | 124.58% | 442,619,687.15 | -16.82% | ||||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 131,186,116.38 | 102,088.93% | 127,832,802.37 | 25.93% | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | - | - | 440,404,092.79 | 114.60% | ||||
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | - | - | 0.24 | 114.46% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 999,00.00% | 0.07 | 16.67% | ||||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 999,00.00% | 0.07 | 16.67% | ||||
| 净资产收益率 | 4.04% | 增加4.04个百分点 | 3.94% | 增加0.85个百分点 | ||||
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率 | 0.98% | 增加0.98个百分点 | 0.83% | 减少2.30个百分点 | ||||
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期末金额 | 附注 | ||||||
| 非流动资产处置损益 | 124,045,505.07 | 出售可供出售金融资产取得收益124,034,615.99元，处置固定资产损益10,889.08元 | ||||||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 535,020.33 | |||||||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,823,529.42 | |||||||
| 所得税影响额 | -25,280,810.96 | |||||||
| 少数股东权益影响额 | -86,261.41 | |||||||
| 合计 | 101,036,982.45 | - | ||||||
| 股东总数 | 180,264 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 中粮集团有限公司 | 918,665,014 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 | 18,413,556 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 | 12,136,947 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 11,829,430 | 人民币普通股 |
| 中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 | 11,499,735 | 人民币普通股 |
| 上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 | 10,599,916 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | 9,690,121 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－兴业社会责任股票型证券投资基金 | 8,845,095 | 人民币普通股 |
| 刘海龙 | 7,135,793 | 人民币普通股 |
| 序号 | 持有人名称 | 持债张数 | 持债比例 |
| 1 | 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 | 3,312,054 | 27.60% |
| 2 | 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002深 | 2,260,000 | 18.83% |
| 3 | 太平人寿保险有限公司－万能－团险万能 | 800,000 | 6.67% |
| 4 | 中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 774,940 | 6.46% |
| 5 | 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 720,000 | 6.00% |
| 6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 500,000 | 4.17% |
| 7 | 中国南方电网公司企业年金计划－中国工商银行 | 400,000 | 3.33% |
| 8 | 全国社保基金二零三组合 | 340,000 | 2.83% |
| 9 | 交通银行－华夏债券投资基金 | 318,364 | 2.65% |
| 10 | 华泰人寿保险股份有限公司－万能－个险万能 | 300,000 | 2.50％ |
| 承诺事项 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | 本次股权分置改革完成后，中粮集团将以深宝恒作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台，并采取逐步注入优质资产等多种形式，使深宝恒成为具有品牌优势的房地产开发商。同时，中粮集团将推动深宝恒尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制。 | 1、为配合控股股东中粮集团履行上述第一项承诺，管理层于股权分置改革工作完成后开始着手将公司打造成为中粮集团住宅业务的全国管理和运营平台。2006年4月底，公司正式更名为“中粮地产（集团）股份有限公司”； 2006年6月份，管理层根据公司的住宅地产价值链环节定位以及竞争战略定位，借鉴业内标杆企业的成功做法，重新设计并确定了公司总部组织架构，搭建起管理平台。同时，在集团战略规划的基础上，积极进行目标城市研究，制定相应的城市发展和竞争战略，为实现住宅业务的跨区域持续发展奠定基础。2007年8月，公司实施2007年度配股方案，通过向原股东配售股份募集资金收购控股股东旗下天泉置业有限公司51％的股权及厦门鹏源房地产开发有限公司100%的股权，目前上述两项股权收购相关工商变更手续已经办理完毕；2008年6月27日公司2007年度股东大会审议通过关于收购控股股东持有的天泉置业有限公司剩余49％股权的议案。2009年9月27日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过公司向原股东配售股份的相关议案，公司将运用本次配股募集资金收购中粮集团拥有的上海加来房地产开发有限公司51%的股权、苏源集团江苏房地产开发有限公司90%的股权、万科中粮（苏州）置业有限公司49%的股权、苏州苏源房地产开发有限公司90%的股权、 北京中粮万科假日风景地产开发有限公司50%的股权等5家住宅开发房地产公司的股权。控股股东注入优质资产的承诺已经履行。 |
| 股份限售承诺 | 1、所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占本公司的股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。3、通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 | 公司全体非流通股股东所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不存在上市交易或者转让的情况。2007年4月16日，控股股东中粮集团持有的占公司股份总数5％的有限售条件流通股份解除限售条件上市流通；2008年4月8日，控股股东中粮集团持有的占公司股份总数2.70％的24,480,875股的有限售条件流通股份解除限售条件上市流通。2009年8月10日控股股东中粮集团持有的占公司股份总数的42.94％。的778,774,302股解除限售条件上市流通。至此控股股东中粮集团持有的本公司的全部有限售条件股份均已上市流通。中粮集团将继续履行承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到本公司的股份总数1%的，将自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 重大资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 发行时所作承诺 | 不适用 | 不适用 |
| 其他承诺（包括追加承诺） | 不适用 | 不适用 |
| 业绩预告情况 | 同向大幅增长 | |||
| 年初至下一报告期期末 | 上年同期 | 增减变动 | ||
| 累计净利润的预计数 | 25600万元 | 14202万元 | 增长 | 80.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.08 | 增长 | 75% |
| 业绩预告的说明 | 年初至下一报告期期末累计净利润比上年同期增长50～100％的主要原因是本报告期公司出售可供出售金融资产取得投资收益1.24亿元以及预计全年商品房销售结转收入比上年同期增加所致。 | |||
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资 金额 | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 600036 | 招商银行 | 10,884,076.90 | 0.04% | 118,240,000.00 | 80,969,235.68 | -106,955,014.36 |
| 000809 | 中汇医药 | 1,600,000.00 | 0.00% | 0.00 | 7,354,556.99 | -2,983,166.30 |
| 600362 | 江西铜业 | 1,000,000.00 | 0.00% | 0.00 | 36,551,096.47 | -31,336,398.64 |
| 000009 | 中国宝安 | 85,077.84 | 0.00% | 0.00 | 184,001.45 | -199,562.16 |
| 合计 | 13,569,154.74 | - | 118,240,000.00 | 125,058,890.59 | -141,474,141.46 | |
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持股数量（股） | 占该公司股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 |
| 招商证券公司 | 180,753,331.63 | 111,756,693 | 3.46% | 180,753,331.63 | 0.00 | 0.00 |
| 中国光大银行 | 6,165,763.00 | 4,835,354 | 0.017% | 6,165,763.00 | 370,478.81 | 0.00 |
| 金瑞期货经纪公司 | 10,000,000.00 | 10.00% | 10,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 合计 | 196,919,094.63 | — | 196,919,094.63 | 370,478.81 | 0.00 |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2009-2-20 | 公司办公地点 | 一对一面谈 | 上投摩根基金、华宝兴业基金、中海基金、诺安基金、建信基金、国泰君安、招商基金、华夏基金 | 公司在建、在售项目；公司发展战略、定位；资产注入的进展；房地产政策； |
| 2009-3-26 | 公司办公地点 | 一对一面谈 | 中银国际、景顺投资有限公司 | 公司发展战略、定位；资产整合的进展；业务经营情况；深圳房地产市场的现状 |
| 2009-4-27 | 公司办公室 | 一对一面谈 | 联合证券 | 公司在建、在售项目；公司09年的销售结算；公司持有金融资产的近期策略；公司资产整合的规划； |
| 2009-5-19 | 公司办公室 | 一对一面谈 | 广发证券 | 公司经营情况；项目进展；工业地产及物业出租情况；发展战略 |
| 2009-5-26 | 公司澜山项目 | 小组面谈 | 长城证券、铭远证券、英大证券、太保资产、东吴证券、日信证券、人保资产、方正证券、山西证券 | 公司澜山项目调研 |
| 议案序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 0 | 总议案 | |||
| 1 | 关于公司符合配股条件的议案 | |||
| 2 | 关于公司2009年配股方案的议案 | |||
| （1） | 发行股票的种类和面值 | |||
| （2） | 配股基数、比例和数量 | |||
| （3） | 配股定价依据 | |||
| （4） | 配售对象 | |||
| （5） | 本次配股募集资金的用途 | |||
| （6） | 发行时间 | |||
| （7） | 本次配股相关议案决议的有效期 | |||
| 3 | 关于公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案 | |||
| 4 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | |||
| 5 | 关于本次配股前滚存未分配利润分配方案的议案 | |||
| 6 | 关于公司本次配股涉及重大关联交易的议案 | |||
| 7 | 关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 | |||
| 8 | 关于受托经营管理关联交易的议案 | |||
| 9 | 关于与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133亩住宅地块的议案 | |||
| 10 | 关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案 | |||
| 11 | 关于修改《中粮地产（集团）股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》的议案 | |||
| 12 | 关于选举部分监事会成员的议案 |
| 议案序号 | 议案内容 | 对应的申报价格 |
| 0 | 总议案 | 100元 |
| 1 | 关于公司符合配股条件的议案 | 1.00元 |
| 2 | 关于公司2009年配股方案的议案 | 2.00元 |
| （1） | 发行股票的种类和面值 | 2.01元 |
| （2） | 配股基数、比例和数量 | 2.02元 |
| （3） | 配股定价依据 | 2.03元 |
| （4） | 配售对象 | 2.04元 |
| （5） | 本次配股募集资金的用途 | 2.05元 |
| （6） | 发行时间 | 2.06元 |
| （7） | 本次配股相关议案决议的有效期 | 2.07元 |
| 3 | 关于公司2009年配股募集资金运用可行性分析报告的议案 | 3.00元 |
| 4 | 关于前次募集资金使用情况说明的议案 | 4.00元 |
| 5 | 关于本次配股前滚存未分配利润分配方案的议案 | 5.00元 |
| 6 | 关于公司本次配股涉及重大关联交易的议案 | 6.00元 |
| 7 | 关于授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案 | 7.00元 |
| 8 | 关于受托经营管理关联交易的议案 | 8.00元 |
| 9 | 关于与中粮鹏利（成都）实业发展有限公司联合竞拍西南物流中心项目133亩住宅地块的议案 | 9.00元 |
| 10 | 关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案 | 10.00元 |
| 11 | 关于修改《中粮地产（集团）股份有限公司选聘会计师事务所管理规定》的议案 | 11.00元 |
| 12 | 关于选举部分监事会成员的议案 | 12.00元 |
| 表决的意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入指数 |
| 369999 | 1.00 | 4 位数字的“激活校验码” |
| 买入证券 | 买入价格 | 买入指数 |
| 369999 | 2.00 | 大于1 的整数 |
证券代码：000031、112004 证券简称：中粮地产、08中粮债 公告编号：2009-035
中粮地产（集团）股份有限公司
2009年第三季度报告