1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张同恩、主管会计工作负责人张国权及会计机构负责人（会计主管人员）吴超英声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 2,931,430,029.75 | 2,744,369,914.62 | 6.82 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,525,319,356.57 | 1,526,223,033.59 | -0.06 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 1.87 | 1.88 | -0.53 |
| 年初至报告期期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 234,927,606.01 | -24.10 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.29 | -23.68 | |
| 报告期 （7-9月） | 年初至报告期期末 （1-9月） | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,582,286.67 | 64,298,329.66 | -4.78 |
| 基本每股收益(元) | 0.0228 | 0.0790 | -4.82 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | — | 0.0819 | — |
| 稀释每股收益(元) | 0.0228 | 0.0790 | -4.82 |
| 全面摊薄净资产收益率(%) | 1.22 | 4.22 | 减少0.36个百分点 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) | 2.00 | 4.37 | 减少4.00个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额
| 非经常性损益项目 | （1-9月） （元） |
| 非流动资产处置损益 | -23,739,500.22 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 9,082,873.52 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,634,458.51 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,636,770.41 |
| 少数股东权益影响额 | -1,697,056.58 |
| 所得税影响额 | 770,613.59 |
| 合计 | -2,311,840.77 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 130,405 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 |
| UBS AG | 4,566,003 | 人民币普通股 |
| 上海松源大酒店有限公司 | 4,120,000 | 人民币普通股 |
| 中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 | 3,835,508 | 人民币普通股 |
| BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST | 2,881,470 | 人民币普通股 |
| 上海针织机械一厂有限公司 | 2,816,520 | 人民币普通股 |
| 杨纬 | 1,881,538 | 人民币普通股 |
| 任丽琴 | 1,454,728 | 人民币普通股 |
| 余斌 | 1,242,800 | 人民币普通股 |
| 刘娇娇 | 1,223,400 | 人民币普通股 |
| 交通银行－国泰金鹰增长证券投资基金 | 1,131,457 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
◎报告期资产负债表主要变动项目：
单位：元
| 项目 | 2009年9 月30日 | 2008年 12月31 | 增减 （%） | 增减变化原因 |
| 交易性金融资产 | 50,450,104.60 | 29,143,490.00 | 73.11 | 二级市场股票投资增加 |
| 应收票据 | 8,000,000.00 | 12,000,000.00 | -33.33 | 车辆销售应收票据减少 |
| 预付款项 | 151,927,442.36 | 9,160,322.36 | 1558.54 | 收购新淮海股权预付款 |
| 应付票据 | 83,722,000.00 | 18,020,000.00 | 364.61 | 车辆购置应付票据增加 |
| 应交税费 | 13,252,105.22 | 26,974,770.57 | -50.87 | 房产收入减少之应交税金减少 |
◎报告期利润表主要变动项目 单位：元
| 项目 | 2009年 1-9月 | 2008年 1-9月 | 同比增减 （%） | 增减变化原因 |
| 资产减值损失 | 1,161,195.88 | 663,177.63 | 75.10 | 应收帐款计提减值准备 |
| 公允价值变动收益 | 8,634,458.51 | -65,362,851.87 | 113.21 | 二级市场股票数量及市值增加 |
| 投资收益 | 20,505,044.67 | 2,813,560.76 | 628.79 | 二级市场股票投资收益增加 |
| 营业外收入 | 15,511,408.97 | 36,489,920.92 | -57.49 | 财政扶持资金款未到账 |
| 所得税费用 | 36,477,642.66 | -15,938,649.33 | 328.86 | 二级市场股票投资盈利增加致所得税费用增加 |
| 少数股东损益 | 7,908,058.46 | 37,208,052.54 | -78.75 | 宏伟房产等单位股权转让使少数股东损益减少 |
◎报告期现金流量表主要变动项目 单位：元
| 项目 | 2009年 1-9月 | 2008年 1-9月 | 同比增减 （%） | 增减变化原因 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,547,321.23 | -281,872,283.41 | 111.19 | 投资新淮海股权，增加银行借款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 20,510,502.27 | -231,574,557.79 | 108.86 | 银行存款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
在遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中关于禁售及分布上市有关规定的基础上，将所持强生控股股份的禁售期延长24个月，即自非流通股获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让，并在其后的24个月内不通过上海证券交易所挂牌交易，在36个月限售期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在限售期满后12个月内不得超过百分之五，出售数量占该公司股份总数的比例在限售期满后24个月内不得超过百分之十，在限售期满24个月之后不再有限售条件。在股权分置改革方案实施之后，将在强生控股2006 年度至2008 年度连续三年的年度股东大会上提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润的60%，并保证在年度股东大会表决时对该议案投赞成票。特别声明：在股权分置改革方案完成后的一年内，上海强生集团有限公司愿意通过相关法规政策允许的方式，将优质资产注入强生控股，以进一步提高上市公司的持续盈利能力。
公司控股股东上海强生集团有限公司履行股改承诺，分别在2006年度、2007年度、2008年度的股东大会上对当年度的利润分配方案（按可分配利润的60%计算）投赞成票。2007年6月19日，上海强生集团集团有限公司向公司发出“履行股改承诺向公司注入优质资产”的通知函。公司2007年6月21日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站发布了上述重大事项提示性公告，并就资产注入进行了相关工作。2007年8月14日公司召开六届二次董事会，表决通过了《关于收购公司控股股东持有交通客运类资产及公司实施配股融资方案》的相关议案，2007年8月16日公司发出了召开临时股东大会的通知对上述议案进行审议。2007年9月4日公司在上海市泰兴路306号市政协华夏会议中心召开了2007年第一次临时股东大会，并于2007年9月6日对2007年第一次临时股东大会决议作了公告。临时股东大会有五项议案‘《收购强生集团及其关联单位的交通运营类资产项目》、《审议配股募集资金运用可行性分析报告的议案》、《审议<股份转让协议>的议案》、《审议本次配股涉及关联交易的议案》、《审议提请股东大会批准上海强生集团有限公司免于履行因本次配股导致持股比例增加触发要约收购义务的议案》’未获得通过。公司控股股东上海强生集团有限公司将继续积极支持公司做大做强主营业务，保持和推进公司的持续发展。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2009年3月18日，公司召开第六届董事会第五次会议，会议审议通过了与现金分红政策相关的决议，董事会决定2008年的分配预案为：以现有总股本813,539,017股为基数，每10股派送红利0.80元（含税），共计分配利润65,083,121.36元，尚余284,212,003.21元，结转下年度，该议案已经公司2008年度股东大会审议通过。公司于2009年7月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登分红派息公告，股权登记日：2009年7月24日,除息日：2009年7月27日,现金红利发放日：2009年7月31日。
上海强生控股股份有限公司
法定代表人:张同恩
2009年10月31日
股票代码：600662 股票简称：强生控股 编号：临2009-011
上海强生控股股份有限公司
第六届董事会第十九次临时会议决议公告
暨召开公司2009年度第一次临时股东大会
的通知
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2009年10月19日，公司以送达方式向全体董事通知召开第六届董事会第十九次临时会议。2009年10月29日，公司以通讯方式召开第六届董事会第十九次临时会议，出席会议的董事应到9人，实到9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了如下决议：
1、审议通过公司2009年度第三季度报告。
2、审议通过张同恩先生因工作变动，不再担任公司董事、董事长职务的议案。公司董事会谨向张同恩先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
3、根据公司控股股东提议，董事会决定提名孙冬琳先生为公司第六届董事会董事候选人。
本议案尚需提交公司2009年度第一次临时股东大会审议通过。
4、公司定于2009年11月17日上午9:30召开2009年度第一次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2009年11月17 日上午9:30
二、会议地点：上海市普陀区怒江北路269号（近大渡河路，交通：公交837、143、947、856、876、67路车）
三、会议议程：
1、审议关于董事会提名孙冬琳先生为公司第六届董事会董事候选人的议案。（简历附后）
根据公司章程，本次临时股东大会拟审议的议程采取“累积投票制”。累积投票制是指股东大会选举董事或监事时，每一份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。
四、会议方式：现场会议，现场表决
五、出席对象
（1）公司董事、监事和高级管理人员
（2）截止 2009年11月10日下午15时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人都有权参加本次股东大会。
（3）公司聘任的律师等见证人员。
六、会议登记事项
（1）登记日期：2009年11月12 日（上午9:00-11:30 下午13:00-15:30）
（2）登记地点：上海市南京西路920号
（3）登记手续：法人股东请持单位介绍信、法人授权委托书、股东账户卡办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人须持受权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续；同时接受股东用信函或传真方式办理登记。
（4）公司联系地址：上海市南京西路920号1912室
邮编：200041
联系电话：（021）62152699
传真：021*62538782
联系人：靳岩
（5）本次会议会期半天，与会者食宿及交通费自理。
（6）根据上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海强生控股股份有限公司2009年度第一次临时股东大会。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股： 委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期： 委托人签字（盖章）
特此公告
上海强生控股股份有限公司
二ＯＯ九年十月三十一日
附：孙冬琳同志简历
孙冬琳 男，1970年12月出生，汉族，大学，中共党员，经济师，1995年7月参加工作。曾任上海久事公司资产经营部项目经理、经理助理，上海久事公司资产经营总部实业部经理，上海久事公司资产经营部高级主管、副经理、经理，现任上海强生集团有限公司党委副书记、常务副总经理。
上海强生控股股份有限公司
2009年第三季度报告