一、会议时间：2009年12月4日（星期五）14：00
二、会议地点：南京市龙蟠路161号南林大厦3楼多功能厅（南京火车站乘10路、66路新庄下）
三、会议主要议程：
1、审议《关于增资扩股的议案》;
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理增资扩股相关事宜的议案》。
四、出席会议人员：
1、国有股、法人股股东，已经办理股票托管登记并持有确认书的社会公众股股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、董事会邀请的有关部门和机构的代表。
五、会议登记方法及时间、地点：
1、国有股、法人股股东持营业执照复印件（加盖注册地工商局公章）、法人授权委托书、出席人身份证登记。
2、个人股股东持本人身份证和股票确认书，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和股票确认书登记。
3、登记时间：12月4日12：30—14：00
4、登记地点：南京市龙蟠路161号南林大厦3楼多功能厅
六、其他事项：出席会议的所有股东膳宿及交通费自理。
联系地址：南京市洪武路23号隆盛大厦18楼公司董秘室
邮编：210005
电话：025—86899386
传真：025—86899316
联系人：尤丹 张红岩
特此公告。
江苏省铁路发展股份有限公司
二○○九年十一月三日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我本人出席江苏省铁路发展股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 身份证号码：
委托人持有股权数（大写）：
受托人（签字）： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书可复印或自制）