无锡市太极实业股份有限公司
董事会五届八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡市太极实业股份有限公司董事会五届八次会议，于2009年10月11日以书面方式发出通知，于2009年11月2日在公司会议室召开，应到董事11名，实到7名，其余4名董事委托其他董事进行表决。会议由董事长顾斌先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会董事审议并通过了如下决议：
（1）同意对江苏太极实业新材料有限公司增资30000万元的议案（详见“子公司增资公告”）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（2）同意将公司捻织、浸胶生产线出售给江苏太极实业新材料有限公司的议案（详见“资产出售公告”）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（3）同意授权公司董事长顾斌先生全权就公司现有用地、房产与产业集团、市政府进行协商并确定处置方案的议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
（4）同意向无锡产业发展集团有限公司借款30000万元的议案。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2009年11月2日
证券代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2009—030
无锡市太极实业股份有限公司
子公司增资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、子公司名称：江苏太极实业新材料有限公司
2、增资金额及比例：增资30000万元人民币
公司注册资本由30000万元增加至60000万元。
3、投资期限：长期投资
4、本次投资不需本公司股东大会审议批准。
一、投资概述
1、投资的基本情况
江苏太极实业新材料有限公司（以下简称“江苏太极”）为本公司控股子公司，为进一步推动以江苏太极为主体实施的公司涤纶帘子布和帆布业务的融合，并以此为基础进一步进行产品结构调整、产业升级和产业整合的需要，对江苏太极进行增资。
本次增资方案：本公司在原持有江苏太极89.13%的股权基础上，再出资30,000万元，用于本次增资扩股。按照1:1的价格认购本次增资的股份30,000万元。本次增资完成后，本公司合计持有江苏太极94.57%的股份。江苏太极其他股东不参与本次增发，本次增资完成后其他股东持股比例变为5.43%。
2、本公司于2009 年11月2日召开的第五届董事会第八会议，审议并通过《关于对江苏太极实业新材料有限公司增资30000万元的议案》。
3、本次投资不需本公司股东大会审议批准。
4、本次投资不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
1、投资标的简况
江苏太极为本公司控股子公司，成立于2008 年2月。目前，该公司注册资本
为30000万元，本公司控股89.13%。注册地址为扬州广陵产业园内，主营业务为涤纶帘子布的生产和销售。
2、投资标的财务指标 单位：万元人民币
财务指标 2008年12 月31 日 2009 年9 月30 日
资产总额 9904.63 22794.53
净资产 8473.31 18793.19
财务指标 2008 年 2009 年1-9月
营业收入 8106.16 8529.56
净利润 323.31 319.89
注：2009 年1至9月财务数据未经审计；2008 年度财务数据经江苏公证天业注册会计师事务所有限公司审计。
三、投资对上市公司的影响
1、本次投资资金的来源为公司自有资金。
2、本次投资资金的使用将坚持商业性原则，确保为本公司股东创造最大利益。
3、本次投资行为将有效增强江苏太极资金实力，有利于以其为主体实施公司对帘、帆布业务的整合，从而提升本公司整体盈利能力。
四、投资风险分析
此次对江苏太极的增资，主要是以其为主体实施本公司帘、帆布业务的整合，在生产、销售、管理各个方面都存在融合和提高的过程，对公司内部管理的要求更高。
五、备查文件目录
无锡市太极实业股份有限公司五届八次会议决议。
无锡市太极实业股份有限公司
董事会
2009年11月2日
证券代码：600667 股票简称：太极实业 编号：临2009—031
无锡市太极实业股份有限公司
资产出售公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容
无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“本公司”）将所拥有的涤纶帘子布和帆布捻织、浸胶生产线转让给江苏太极实业新材料有限公司（以下简称“江苏太极”），本次资产转让总金额为13500万元。
● 是否为关联交易及关联股东回避事宜
本次交易不构成关联交易，本次资产转让不涉及重大资产重组。
● 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响
江苏太极为本公司控股子公司，本次资产转让有利于本公司以江苏太极为主体实施的涤纶帘子布和帆布业务的融合，并以此为基础进一步进行产品结构调整、产业升级和产业整合。
一、交易概述
本次转让的资产为本公司拥有的涤纶帘子布和帆布的捻织、浸胶生产线，资产转让价款为13500万元。
本次交易不构成关联交易，本次资产转让不涉及重大资产重组。本次转让资产的议案已经2009年11 月2日召开的本公司第五届董事会第八次会议审议通过。
二、交易各方当事人情况介绍
（一）交易对方情况介绍
江苏太极：2008年2月成立，注册资本30000万元人民币，法定代表人顾斌，主营业务为涤纶帘子布的生产和销售。
截止2008年12月31日，总资产9904.67万元，净资产8473.31万元，2008年度主营业务收入8106.16万无，实现净利润323.31万元。
本公司本年度完成的对无锡产业发展集团有限公司定向增发募集资金中21850万元用于对江苏太极的增资扩股至30000万元。
（二）交易对方与本公司的关联关系
本公司持有江苏太极89.12%的股权，为其控股股东。本次交易为内部交易不构成关联交易。
（三）最近五年之内有无受过行政处罚
最近五年之内，江苏太极没有受过行政处罚、刑事处罚；
也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
三、交易标的基本情况
本次出售的资产为本公司拥有的涤纶帘子布和帆布的捻织、浸胶生产线，由江苏中天资产评估事务所有限公司进行评估并出具了《资产收购项目评估报告书》（ 苏中资评报字（2009）第152号），评估基准日为2009年5月31日，转让资产的账面值为15,157.50万元，评估价值为13,528.61万元，比账面价值增值-1,628.89万元，增值率为-10.75 %。
四、交易合同的主要内容及定价情况
（一） 设备名称、规格、数量、价格
本公司转让给江苏太极的设备具体详见<设备明细表>，经双方协商参照江苏中天资产评估事务所有限公司2009年10月22日出具的苏中资评报字（2009）第152号评估报告出具的评估价格，双方确定转让价为13500万元。
（二） 付款方式
在本合同生效后五个工作日内江苏太极支付设备转让款13500万元。
（三） 设备交付
1、在江苏太极支付设备转让款后五个月内，根据江苏太极的书面通知交付转让设备。本公司在收到通知后一个月内做好设备交付的准备工作。运输费用由本公司承担。如江苏太极不能在上述期限内受让上述设备，则需书面通知本公司，双方另行商定交付的期限，但最迟不能晚于2012年10月，对交货期晚于2010年5月31日的设备，双方同意再请有资质的资产评估事务所进行评估，以当时评估价格作为设备转让的基准价。
2、本公司在设备交付的同时，向江苏太极开具相关设备转移的发票单据。
3、如设备交货期晚于2010年5月31日，则本公司承担未交付设备价款的同期银行利息。
（四） 设备调试
本公司负责转让设备的调试、试运行，确保其设备能够正常运行并生产出合格产品。
（五） 专利技术和非专利技术
江苏太极将无偿使用本协议项下的设备而形成的专利技术或非专利技术（包括本公司商标、管理诀窍、技术诀窍和市场客户信息和关系）。
（六）费用负担
转让设备的拆卸、包装、运输费用由本公司承担，安装调试等费用由江苏太极承担。
五、涉及收购、出售资产的其他安排
此次资产转让完成后，本公司会根据情况推荐部份人员至江苏太极工作。
六、转让资产的目的和对公司的影响
公司于2008年2月与江苏群发化工有限公司合资成立了江苏太极实业新材料有限公司并收购了江苏群发化工有限公司涤纶帘子布资产。2009年公司完成了向控股股东无锡产业发展集团有限公司定向增发10000万股股份的工作，募集资金中21850万元用于对江苏太极的增资扩股工作，并新建10000吨/年HMLS涤纶帘子布项目。在此基础上，本次交易的完成，对公司在涤纶帘子布和帆布业务的发展将会产生积极影响：
（1）有利于以江苏太极为主体进一步融合公司现有涤纶帘子布和帆布业务。目前本公司拥有7000吨/年的涤纶帘子布、8000吨/年的帆布产销能力，江苏太极拥有6000吨/年涤纶帘子布产销能力，同样的涤纶帘子布业务分属母子公司，本次交易完成显然有利于业务和管理的进一步整合。
（2）通过设备转移，淘汰落后产能，调整产品结构，优化产品创新，增强产品盈利能力。
（3）有利于以江苏太极为基础，进一步加大帘、帆布业务的投入，进一步巩固和提高市场地位，并以此为契机推动行业整合。
（4）通过设备出售，公司回收部份资金，可优化公司财务结构，为公司新业务的开展提供一定的资金准备。
七、备查文件目录
1、董事会决议及经董事签字的会议记录
2、资产评估报告（苏中资评报字（2009）第152号）
无锡市太极实业股份有限公司
董 事 会
2009 年11 月2 日