东方国际创业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：600278         证券简称：东方创业        编号：临2009-014

　　东方国际创业股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　东方国际创业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2009年11月2日以通讯方式召开,本次会议应到董事9名，实到董事9名,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议，全票赞成通过如下议案：

　　一、关于东方国际物流上海新海航业有限公司变更购船方案的议案.

　　同意授权新海航业购置一艘船龄在8年左右，船价约为2700万美元的52000载重吨位的多用途散货船,并要求新海航业同步与承租方签订租期不低于三年的租船合约。

　　二、关于向银行购买九个月保本投资产品以支持子公司向银行贷款的议案

　　同意公司出资5000万人民币购买东亚银行九个月期限的汇率挂钩保本投资产品作为质押，以支持新海航业向东亚银行贷款700万美元。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司董事会

　　2009年11月2日