上海电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：上海电力                    证券代码：600021                        编号：临2009-26

　　上海电力股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海电力股份有限公司2009年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2009年11月5日在上海久事大厦会议中心召开，出席股东及股东代理人共51人，共持有代表公司1,591,989,282股有表决权股份，占公司股份总数的74.4011 ％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况

经本次股东大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

（一）审议上海上电漕泾发电有限公司增资方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,591,989,282	1,589,649,478	2,337,000	2,804	99.8530％

（二）审议公司关于投资设立公司参股开发上海临港燃气发电项目的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,591,989,282	1,589,652,266	2,337,000	16	99.8532％

（三）审议公司关于通过银团贷款进行吴泾热电厂老厂改造项目融资的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,591,989,282	1,591,989,242	0	40	100.0000％

（四）审议公司关于向信托公司借入信托贷款的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	1,591,989,282	1,589,652,242	2,337,000	40	99.8532％

（五）审议公司关于同中电投财务有限公司开展金融业务的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	206,291,467	206,288,679	0	2,788	99.9987％

（六）审议公司关于向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	206,291,467	206,291,427	0	40	100.0000％

（七）选举公司第五届董事会成员

1、选举周世平先生为公司第五届董事会董事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,592,089,161	100.0063%

2、选举胡建东先生为公司第五届董事会董事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,952,905	99.9977 ％

3、选举王振京先生为公司第五届董事会董事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,952,908	99.9977 ％

4、选举赵风云女士为公司第五届董事会董事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,952,908	99.9977 ％

5、选举徐杨先生为公司第五届董事会董事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,952,275	99.9977 ％

6、选举徐立红女士为公司第五届董事会董事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,952,908	99.9977 ％

7、选举王宏先生为公司第五届董事会董事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,952,908	99.9977 ％

8、选举孙基先生为公司第五届董事会董事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,952,908	99.9977 ％

9、选举夏大慰先生为公司第五届董事会董事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,952,898	99.9977 ％

10、选举邵世伟先生为公司第五届董事会董事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,952,908	99.9977 ％

11、选举皋玉凤女士为公司第五届董事会董事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,952,908	99.9977 ％

12、选举金明达先生为公司第五届董事会董事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,982,184	99.9996 ％

13、选举徐菲女士为公司第五届董事会董事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,952,908	99.9977 ％

（八）选举公司第五届监事会成员

1、选举柳光池先生为公司第五届监事会监事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,953,708	99.9978 ％

2、选举冯俊杰女士为公司第五届监事会监事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,592,089,644	100.0063 ％

3、选举怀文明先生为公司第五届监事会监事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,953,916	99.9978 ％

4、选举张星燎先生为公司第五届监事会监事

	同意股数	赞成比例
全体股东	1,591,959,950	99.9982 ％

此前，公司工会全委会扩大会议已于2009年2月选举王国良、廖学勤两位先生担任公司第五届监事会职工监事，任期自公司股东大会选举产生非职工监事之日起三年。

三、律师见证情况

本次股东大会经东方华银律师事务所潘斌律师和黄勇律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。

四、备查文件

1．召开股东大会通知公告；

2．股东大会决议及会议记录；

3．律师法律意见书。

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

2009年11月5日