杭州滨江房产集团股份有限公司
召开2009年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州滨江房产集团股份有限公司于2009年10月28日在《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 刊登了《杭州滨江房产集团
股份有限公司关于召开2009 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采用现场表决方式。现将有关事项再通知如下：
一、会议时间：2009年11月12日（星期四）下午2：30
二、股权登记日：2008年11月6日（星期五）
三、会议地点：杭州市平海路53号友好饭店二楼会议室
四、会议召开方式：现场表决
五、会议召集人：公司董事会
六、会议审议议案：
1、《关于董事会换届选举的议案》
1) 选举公司第二届董事会董事候选人戚金兴先生为公司董事
2) 选举公司第二届董事会董事候选人朱慧明先生为公司董事
3) 选举公司第二届董事会董事候选人莫建华先生为公司董事
4) 选举公司第二届董事会董事候选人李渊先生为公司董事
5) 选举公司第二届董事会独立董事候选人郑贤祥先生为公司独立董事
6) 选举公司第二届董事会独立董事候选人陈国荣先生为公司独立董事
7) 选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生为公司独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》
1)选举公司第二届监事会监事候选人陈国灵女士为公司监事
2)选举公司第二届监事会监事候选人薛蓓蕾女士为公司监事
3、《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》
4、《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》
上述议案的第1、2项采用累积投票方式表决，独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交本次股东大会表决。
七、会议出席对象：
1）、截止2009年11月6日15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）；
2）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
八、会议登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2009年11月11日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室，邮编：310016（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间：2009年11月10日、11日，每日9 :00—11: 30、 13 :30—17: 00
3、登记地点及联系方式
浙江省杭州市庆春东路38号公司董事会办公室
电话：0571—86987771 传真：0571—86987779
联系人：李渊、史佳
4、注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
九、其他事项：
本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
杭州滨江房产集团股份有限公司董事会
二00九年十一月十日
附件一：
股东参会登记表
| 姓名： | 身份证号码： |
| 股东账号： | 持股数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席杭州滨江房产集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：
（说明：议案1、2实行累积投票，议案3、4不实行累积投票。委托人对表决意见若无明确指示，受托人可自行投票。）
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 | 备注 |
| 1 | 《关于董事会换届选举的议案》 | 本议案实行累积投票 | |
| 1.1 | 选举4名非独立董事 | 本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举非独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*4 | |
| 1.11 | 选举公司第二届董事会董事候选人戚金兴先生为公司董事 | 票赞成 | |
| 1.12 | 选举公司第二届董事会董事候选人朱慧明先生为公司董事 | 票赞成 | |
| 1.13 | 选举公司第二届董事会董事候选人莫建华先生为公司董事 | 票赞成 | |
| 1.14 | 选举公司第二届董事会董事候选人李渊先生为公司董事 | 票赞成 | |
| 1.2 | 选举3名独立董事 | 本议案实行累积投票 | |
| 1.21 | 选举公司第二届董事会独立董事候选人郑贤祥先生为公司独立董事 | 票赞成 | 本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举独立董事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*3 |
| 1.22 | 选举公司第二届董事会独立董事候选人陈国荣先生为公司独立董事 | 票赞成 | |
| 1.23 | 选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生为公司独立董事 | 票赞成 | |
| 2 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 本议案实行累积投票 | |
| 2.1 | 选举公司第二届监事会监事候选人陈国灵女士为公司监事 | 票赞成 | 本议案实行累积投票，请填写票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；选举监事的投票权数=股东所持有表决权股份总数*2 |
| 2.2 | 选举公司第二届监事会监事候选人薛蓓蕾女士为公司监事 | 票赞成 | |
| 3 | 《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》 | 本议案不实行累积投票，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示。 | |
| 4 | 《关于控股子公司为其股东提供财务资助的议案》 | 本议案不实行累积投票，“赞成”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示。 |
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附注：
1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
2、单位委托须加盖单位公章。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。