青岛碱业股份有限公司
2009年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
公司第五届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2009年第三次股东大会的会议通知于2009年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告。
一、会议召开和出席情况
青岛碱业股份有限公司2009年第三次临时股东大会于2009年11月10日下午13：30在公司综合楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托的代表共22名，持股总数173694429股，占公司总股本的43.89％。公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。本次会议由公司董事长罗方辉先生主持，公司董事、监事、高管人员及见证律师列席会议。会议由公司董事会召集,程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届的议案》
公司第六届董事会董事、独立董事候选人简历刊登在2009年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。独立董事候选人已报上海证券交易所、中国证券监督管理委员会青岛市监管局审核无异议。
本议案采用累计投票制逐项逐个审议：
（1）罗方辉先生出任公司第六届董事会董事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（2）邢建坪先生出任公司第六届董事会董事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（3）崔锡柱先生出任公司第六届董事会董事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（4）孟范礼先生出任公司第六届董事会董事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（5）祝正雨先生出任公司第六届董事会董事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（6）李丰坤先生出任公司第六届董事会董事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（7）王进波先生出任公司第六届董事会董事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（8）刘毓源先生出任公司第六届董事会独立董事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（9）王保发先生出任公司第六届董事会独立董事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（10）洪晓明女士出任公司第六届董事会独立董事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（11）罗公利先生出任公司第六届董事会独立董事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》
公司第六届监事会监事候选人简历刊登在2009年10月24日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。
本议案采用累计投票制逐项逐个审议，选举公司第六届监事会由股东代表出任的监事：
（1）田立语先生出任公司第六届监事会监事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（2）吴绍进先生出任公司第六届监事会监事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
（3）孙新德先生出任公司第六届监事会监事
同意173694429 票，得票率100％；反对0票，弃权0票。
以上票样和整个统计过程由代磊庆、罗书凯、沙正川三名代表现场监督，结果准确。
三、律师见证情况
德衡律师集团事务所的房立棠律师、徐鹏律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：我们认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2009年第三次临时股东大会决议；
2、德衡律师集团事务所关于公司2009年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛碱业股份有限公司
二OO九年十一月十日
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2009-037
青岛碱业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛碱业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年11月10日在公司综合楼会议室召开，应到董事11人，实到10人，董事崔锡柱先生因工作原因，未能出席会议，委托董事罗方辉先生代为出席并表决。会议由董事罗方辉先生主持召开，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议审议通过如下决议：
1、审议通过了《关于调整董事会专门委员会的议案》；
该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；董事会选举罗方辉先生为公司第六届董事会董事长。
该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》；董事长罗方辉提名，董事会表决同意聘任邢建坪先生为公司总经理。
该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了公司《关于聘任公司副总经理、总经济师、财务负责人的议案》；总经理邢建坪提名，董事会表决同意聘任刘天利先生、李丰坤先生、于英明先生、马国臣先生、任新琛先生、邹怀基先生为公司副总经理，聘任肖波先生为公司财务负责人。
该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；罗方辉董事长提名，董事会表决同意聘任邹怀基先生为公司董事会秘书，聘任陈敬泮先生为公司证券事务代表。
该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事刘毓源、王保发、洪晓明、罗公利认为：公司本次聘任高管人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任的高管人员均符合《公司章程》对任职资格的要求。
6、审议通过了公司《关于继续向交银国际信托有限公司申请信托资金贷款的议案》；
该议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
青岛碱业股份有限公司
二00九年十一月十日
附：公司相关人员简历
公司第六届董事会董事、监事的简历于2009年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》上已公告，其他高级管理人员的简历如下：
刘天利先生，52岁，本科学历，高级经济师，历任青岛碱业股份有限公司供销处处长、党支部书记，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。
李丰坤先生，52岁，本科学历，高级工程师。历任平度化肥厂尿素车间副主任、主任；平度化肥厂厂长助理、副厂长；平度天柱化工集团副总经理，公司第四届董事会董事。现任青岛碱业股份有限公司董事、副总经理、青岛碱业股份有限公司天柱化肥分公司经理。
于英明先生，45岁，本科学历，高级工程师。1987年7月参加工作，历任青岛碱厂煅烧车间副主任、青岛碱业股份有限公司调度处副处长、环安处副处长、处长，公司总经理助理兼调度处处长；现任青岛碱业股份有限公司副总经理。
马国臣先生，47岁，本科学历，高级工程师，历任青岛海湾化工设计院院长助理、副院长、院长，青岛海湾化工设计研究院有限公司董事长、经理，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。
任新琛先生，43岁，本科学历，高级政工师，历任青岛碱业股份有限公司办公室副主任、主任、总经理助理，现任青岛碱业股份有限公司副总经理。
邹怀基先生，45岁，本科学历，高级会计师。历任青岛碱业股份有限公司证券办副主任、证券办主任、审计处处长（兼），青岛碱业股份有限公司第五届董事会秘书。现任公司董事会秘书，证券办主任兼审计处处长。
肖波先生，38岁，本科学历。1993年8月参加工作，历任青岛碱业股份有限公司财务处会计、副处长、处长，现任青岛碱业股份有限公司财务负责人兼财务处处长。
陈敬泮先生，46岁，本科学历，高级会计师。1982年参加工作，历任青岛市盐业总公司财务处会计、青岛碱业股份有限公司财务处会计、青岛海湾集团有限公司会计，2007年至今任公司证券事务代表。
股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编码：临2009-038
青岛碱业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛碱业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2009年11月10日在公司综合楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实际出席监事5人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事田立语先生主持，作出如下决议：
一、选举田立语先生为公司第五届监事会主席；
该议案表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。
青岛碱业股份有限公司监事会
二00九年十一月十日
证券代码:600229 证券简称:青岛碱业 编号:临2009-039
青岛碱业有限公司信托贷款公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为促进公司的健康发展，适度降低财务费用，公司于2008年5月通过交通银行股份有限公司发行的信托理财产品“得利宝”，信托贷款人民币1.9亿元，期限6个月，该业务将于2009年11月到期。为节约资金成本，公司计划继续向交银国际信托有限公司申请信托资金贷款，期限1年，由交通银行股份有限公司全额担保，贷款利率为固定年利率4.6%，贷款资金用于置换高利率银行贷款。
一、相关的方案如下：
交通银行将理财产品所有认购资金与交银国际信托有限公司设立“青岛碱业股份有限公司贷款资金信托”，取得“青岛碱业股份有限公司贷款资金信托”的信托受益权。投资者按其认购金额占该理财产品项下所有认购资金的比例，承担相应比例的收益和风险。
二、基础资产运作方式：
交通银行将理财产品所有认购资金与交银国际信托有限公司设立“青岛碱业股份有限公司贷款资金信托”，由交银国际信托有限公司以其名义向青岛碱业股份有限公司发放信托贷款，并委托交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行作为该信托贷款的信托贷款保管服务人。
三、参与主体
资金信托委托人：交通银行股份有限公司
资金信托受托人及信托贷款贷款人：交银国际信托有限公司
信托贷款借款人：青岛碱业股份有限公司
信托信贷资产保管服务人：交通银行股份有限公司青岛李沧第二支行
特此公告。
青岛碱业股份有限公司董事会
2009年11月10日