西安标准工业股份有限公司第四届董事会
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安标准工业股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2009年11月3日以专人送达、传真等形式发出通知，于2009年11月10日9时在西安标准工业股份有限公司以通讯形式召开,应参会董事7人,实参会董事7人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李广晖先生主持。审议并通过了以下决议：
1、审议并通过了欧洲公司筹建情况以及相关管理制度的决议。该决议包含四项内容，分别进行了单项表决：
（1）审议并通过《欧洲公司筹建总结报告》的决议；
该投资事项已于2009年5月22日公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于2009年7月10日发出《对外投资进展公告》，目前该公司已完全运营。该议案是对子公司筹建前、中、后的情况进行总结报告。
同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
（2）审议并通过《欧洲公司管理制度》的决议；
本制度是对欧洲公司的会计核算、资金使用、关联交易、审计监督进行规范管理，以加强公司对欧洲公司运营风险控制和提高运营效率。
同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
（3）审议并通过《欧洲公司营销监督管理办法》的决议。
本办法的制定，主要是为了监督管理欧洲公司市场营销，规范欧洲公司营销职能。
同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
（4）审议并通过《欧洲公司技术管理制度》的决议。
本制度的制定，主要是为了保障母子公司之间新品开发的统一管理。
同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
2、审议并通过了公司《对外投资管理制度》的决议。
本制度内容，刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
同意：7票，占出席会议有效表决票数的100%。
特此公告。
西安标准工业股份有限公司
董 事 会
二○○九年十一月十一日